Solo poche settimane fa, una giuria di Manhattan ha giudicato Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX caduto in disgrazia, colpevole di sette capi d’accusa per frode e cospirazione, condannando il beniamino della Silicon Valley a un periodo potenzialmente lungo in un brutale penitenziario federale. Anche il suo rivale di lunga data finirà dietro le sbarre?
Oggi, in uno sviluppo scioccante, l’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao ha accettato un accordo con i procuratori federali che gli impone di dichiararsi colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Ora, l’impensabile è diventato improvvisamente una possibilità reale: I due uomini più ricchi della storia della criptovaluta stanno per diventare compagni di cella?
Sebbene la decisione finale sul destino carcerario di Zhao sia ora nelle mani del giudice federale di Seattle che ha accettato la sua dichiarazione di colpevolezza oggi, ci sono alcuni fattori e precedenti storici che indicano come potrebbero essere i prossimi anni del miliardario della criptovaluta.
Le violazioni del Bank Secrecy Act, che impone alle istituzioni finanziarie di attuare determinate misure per prevenire e scoraggiare il riciclaggio di denaro, comportano una pena detentiva massima di cinque anni. In teoria, Zhao, che oggi si è dichiarato colpevole di aver violato la legge, potrebbe rischiare cinque anni in una prigione federale americana, ma ci sono diversi indicatori che indicano che non gli verrà inflitta la pena massima.
Per prima cosa, mentre a Zhao è stato impedito di mantenere un ruolo esecutivo in Binance come condizione del suo accordo – dovrà dimettersi da CEO – gli sarà anche permesso di mantenere la sua proprietà di maggioranza di Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo.
Questa concessione da parte del Dipartimento di Giustizia indica la volontà dell’agenzia federale di venire incontro a Zhao almeno in parte, nell’interesse di ottenere un accordo storico con Binance. Sebbene i procuratori federali non determineranno l’eventuale periodo di tempo che Zhao trascorrerà in carcere, essi hanno la possibilità di esercitare pressioni sul giudice del caso per quanto riguarda la sentenza.
Sebbene fonti del Dipartimento di Giustizia abbiano dichiarato martedì al New York Times che l’agenzia chiederà una condanna a 18 mesi per Zhao, ciò non garantisce che il co-fondatore di Binance vedrà l’interno di una prigione. In casi analoghi riguardanti criptovalute e riciclaggio di denaro, in cui i pubblici ministeri hanno richiesto una pena detentiva sostanziale, le richieste sono state respinte.
L’anno scorso, ad esempio, in un caso sostanzialmente simile a quello di Zhao, il dirigente di criptovalute Arthur Hayes si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act mentre era alla guida dell’importante borsa di criptovalute BitMEX. Quando gli ufficiali di sorveglianza hanno raccomandato per Hayes di non andare in prigione e di scontare due anni di libertà vigilata, basandosi in parte sulla mancanza di precedenti penali del dirigente di criptovalute, i pubblici ministeri hanno reagito con forza, pregando il giudice del caso di respingere la proposta e di comminare a Hayes una pesante condanna a diversi anni di carcere.
Il giudice ha infine ignorato le richieste dei pubblici ministeri; Hayes è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata.
Come Hayes, anche Zhao non ha precedenti penali. Sempre come Hayes, Zhao ha accettato oggi di pagare una multa, in questo caso di 50 milioni di dollari (Hayes ha accettato di pagare 10 milioni di dollari).
Sembra quindi che Zhao possa essere destinato a un accordo simile, che prevede una combinazione di libertà vigilata e, potenzialmente, arresti domiciliari.
Il co-fondatore di Binance non sembra certo intenzionato a passare del tempo dietro le sbarre, almeno pubblicamente. In un post su Twitter di martedì pomeriggio, Zhao ha dichiarato di avere in programma, nei prossimi mesi, di prendersi le tanto necessarie vacanze, di “fare investimenti passivi” in startup blockchain, DeFi, AI e biotecnologie e, potenzialmente, di diventare un mentore per alcuni imprenditori in via di sviluppo. Indossare una tuta arancione non è stato inserito tra questi piani.
Oggi ho lasciato la carica di CEO di Binance. Certo, non è stato facile lasciarmi andare emotivamente. Ma so che è la cosa giusta da fare. Ho commesso degli errori e devo assumermi le mie responsabilità. È la cosa migliore per la nostra comunità, per Binance e per me stesso.
Binance non è più un bambino. È…
– CZ BNB (@cz_binance) November 21, 2023
Anche se Zhao dovesse in qualche modo essere condannato a una pena detentiva non pari a zero, tuttavia, coloro che sperano in una riunione di cortile tra il CEO di Binance e la sua nemesi di un tempo Bankman-Fried rimarranno probabilmente delusi.
Secondo il consulente legale Christopher Zoukis, i criminali condannati a non più di 10 anni di detenzione federale vengono collocati in penitenziari federali di minima sicurezza, che ospitano i trasgressori non violenti in alloggi di tipo dormitorio e offrono una qualità di vita relativamente decente. Anche se Zhao avesse ottenuto il peggior accordo possibile, sarebbe stato diretto lì.
Bankman-Fried, invece, sembra destinato a un periodo di decenni in un carcere federale di media sicurezza, dove la violenza estrema legata alle gang può essere comune e i detenuti sono rinchiusi in celle molto sorvegliate.
