Heather Morgan, accusata di aver riciclato 3,6 miliardi di dollari di Bitcoin legati all’hack di Bitfinex nel 2016, è stata rilasciata. Suo marito rimane in carcere.
Un giudice federale ha ordinato ieri il rilascio di Heather Morgan, una metà della coppia accusata di aver riciclato miliardi di dollari di Bitcoin dopo l’hack di Bitfinex del 2016.
Il marito della Morgan, Ilya Lichtenstein, doveva rimanere in custodia in attesa del processo. La decisione è stata presa da Beryl Howell, giudice capo della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.
La decisione di Howell segue le richieste degli avvocati di Morgan e Lichtenstein di concedere a entrambi la libertà su cauzione.
Gli argomenti contrastanti a favore e contro la cauzione possono essere trovati qui.
I riciclatori accusati di Bitfinex e il caso della cauzione
Secondo gli avvocati della coppia, Morgan e Lichtenstein avrebbero dovuto ottenere la cauzione per quattro motivi principali.
Il primo di questi, i legali della coppia hanno sostenuto, è che nessuna delle due parti rappresenta un rischio di fuga, una preoccupazione “smentita dal fatto che la signora Morgan e il signor Lichtenstein sono rimasti entrambi nella loro residenza a Lower Manhattan a New York anche dopo aver saputo dell’indagine del governo che li ha presi di mira in questo caso”.
Gli avvocati della coppia sostengono anche che la detenzione della coppia “pregiudicherebbe ingiustamente” la loro capacità di difendersi dalle accuse mosse contro di loro.
In terzo luogo, Morgan si sta riprendendo da un’operazione al seno che ha avuto luogo il 31 gennaio 2022. I suoi avvocati sostengono che le questioni mediche implicate “annullerebbero qualsiasi rischio di fuga” e, a loro volta, che la sua incarcerazione presenta un “grave rischio per il suo benessere”.
Infine, la rappresentanza legale della coppia ha detto che nessuno dei due individui ha motivo di fuggire, poiché “la denuncia del governo rivela buchi significativi nel caso del governo contro di loro”.
Il caso contro la cauzione
I procuratori, a loro volta, hanno elencato diversi argomenti contro il caso di entrambe le parti per la cauzione.
In risposta diretta all’argomento che sia Morgan che Lichtenstein sono rimasti a New York dopo aver saputo del caso contro di loro, i procuratori hanno sostenuto che nessuno dei due individui si è probabilmente reso conto di quante prove il governo aveva contro di loro.
I procuratori hanno anche detto che l’accesso degli imputati a “centinaia di milioni di dollari in criptovalute pesano molto a favore della detenzione”.
Questo include fondi che sono a parte il recente sequestro del governo di oltre 94.000 Bitcoin, del valore di poco più di 4 miliardi di dollari oggi.
Prezzo del Bitcoin – 19 febbraio 2022 (Fonte: Crypto.com)
“Con centinaia di milioni di dollari in criptovalute a loro disposizione, accessibili da qualsiasi parte del mondo con una connessione internet, gli imputati potrebbero facilmente finanziare una fuga dall’accusa”, hanno aggiunto i procuratori.
L’accusa ha anche aggiunto che le condizioni proposte per la cauzione – detenzione domiciliare con monitoraggio locale e obbligazioni di 5 milioni di dollari per Lichtenstein e 3 milioni di dollari per Morgan – non garantirebbero il ritorno degli imputati in tribunale.
“Il valore di qualsiasi obbligazione – anche se significativo per qualsiasi misura normale – è nano rispetto al valore dei fondi disponibili per gli imputati se scegliessero di fuggire”, hanno detto i procuratori.
Il giudice Howell alla fine ha deciso che a Lichtenstein non sarebbe stata concessa la cauzione sulla base del fatto che rimaneva in controllo dei fondi che circondavano il caso.
Morgan, d’altra parte, è stato trovato meno probabile di avere accesso ai fondi presumibilmente legati a Bitfinex, e quindi rappresenta meno di un rischio di fuga di suo marito.
