Israel ha incautado hasta 40 billeteras de criptomoneda vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) y a la organización terrorista Hezbolá, informó el martes The Times of Israel.
Se trata del «primer incidente de esta magnitud» llevado a cabo por Israel, según el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
«Hace unos días finalizó una operación de gran envergadura que sentó precedente, al poner al descubierto una ruta de financiación del terrorismo con divisas digitales», declaró Gallant en una conferencia organizada por la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) del Ministerio.
Todos los fondos incautados por la NBCTF en esta acción están en la stablecoin USDT emitida en la red Tron, según la empresa de análisis forense de blockchain Chainalysis.
Hezbolá es una organización política y militar libanesa fundada a principios de la década de 1980. Es un actor importante en la política libanesa, que opera como partido político y como organización paramilitar, y ganó popularidad por su resistencia contra las fuerzas israelíes. La Fuerza Quds es la rama del CGRI responsable de las operaciones exteriores.
El ministro añadió que, desde principios de año, miembros de Hezbolá, la Fuerza Quds y ciertos «elementos sirios» recurren a la criptodivisa como medio para financiar sus operaciones diarias. Los fondos, procedentes de un tercero, fueron transferidos a los grupos terroristas a través de cambistas, según Gallant.
Israel recurre a las herramientas analíticas de blockchain
Durante la conferencia del martes Gallant también reveló que la operación se llevó a cabo gracias a nuevas herramientas que la NBCTF había desarrollado en colaboración con la agencia de espionaje Mossad, la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, la Policía de Israel y otros organismos. Chainalysis confirmó que sus herramientas analíticas «desempeñaron un papel en este logro histórico para la seguridad nacional».
NEWS: La NBCTF de Israel anunció que incautó ~ 1,7 millones de dólares en cripto de Hezbollah & Fuerza Quds de Irán & interrumpió su infraestructura de financiación del terrorismo basada en cripto. Estamos orgullosos de decir que las herramientas de Chainalysis desempeñaron un papel en este esfuerzo. Más información: https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) 28 de junio de 2023
Como señala Chainalysis, desde su creación, Hezbolá ha estado recibiendo la mayor parte de su financiación de Irán, a menudo a través de intermediarios sirios, sin embargo, parte de esa actividad se ha trasladado recientemente a las criptodivisas.
Uno de los patrones más observados incluye el movimiento inicial de fondos de facilitadores financieros a servicios hawala y corredores OTC, tras lo cual se transfieren a direcciones controladas por Hezbolá en los principales intercambios.
«Esta incautación de la NBCTF es importante por varias razones, más allá del hecho de que es la primera vez que una agencia ha incautado criptomoneda de Hezbolá y Quds Force», dijo Chainalysis en una entrada de blog. «La actividad que analizamos anteriormente es uno de los primeros ejemplos públicamente disponibles de financiación del terrorismo a través de criptomoneda que va más allá de las simples campañas de donación basadas en las redes sociales – en este caso, sofisticados actores estatales estaban utilizando cripto para canalizar dinero a través de las fronteras a una peligrosa organización terrorista.»
La compañía agregó que este desarrollo subraya el hecho de que la batalla contra la financiación del terrorismo a través de cryptocurrencies está lejos de terminar, incluso a la luz de los éxitos recientes como el grupo militante palestino Hamás, que es considerado un grupo terrorista por los EE.UU., Reino Unido, y otros, la interrupción de su programa de donaciones crypto en respuesta a la presión de aplicación de la ley.
El brazo militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam (AQB), que está en gran medida aislado del sistema financiero mundial, ha confiado hasta hace poco en las donaciones de criptomoneda como una de las herramientas para eludir las sanciones internacionales, pero se trasladó a cerrar el programa en abril de este año.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa israelí había anunciado en varias ocasiones la incautación de monederos de criptomoneda vinculados a Hamás.
En febrero de 2022, las autoridades israelíes confiscaron «decenas de miles de shekels» en criptodivisas supuestamente destinadas a financiar al grupo, con otros 7,7 millones de dólares en USDT, Bitcoin y Dogecoin incautados en julio de 2021.
