El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo hoy al ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas en quiebra Celsius Network Alex Mashinsky y presentó siete cargos penales en su contra.
En una conferencia de prensa el jueves, Michael A. Brodack, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, dijo que Mashinsky, de 57 años, ganó más de 40 millones de dólares después de presuntamente manipular el precio de CEL, el activo digital nativo de Celsius, y embolsarse los rendimientos.
Brodack añadió: «Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».
Alegó que la ex directora de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de 36 años, recibió unos 3,6 millones de dólares.
Los federales en una acusación el jueves acusaron a Mashinksky de fraude de valores; fraude de productos básicos; dos cargos de fraude electrónico; conspiración para manipular el precio del token nativo CEL de Celsius; esquema fraudulento para manipular el precio de CEL; y manipulación del mercado de CEL.
A Cohen-Pavon le imputaron cuatro cargos penales, entre ellos conspiración para cometer fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico.
El fiscal federal Damian Williams declaró el jueves: «Este caso, como los otros que mi oficina ha anunciado recientemente alegando fraude en la criptoeconomía, puede parecer complicado
«Pero el mensaje que enviamos hoy es bastante simple: Si estafas a inversores ordinarios para llenarte los bolsillos, te haremos responsable.»
Celsius era un prestamista de criptomonedas que prometía enormes ganancias a sus clientes y decía ser «seguro». Pero detuvo los retiros de los usuarios en junio pasado debido a las «condiciones extremas del mercado.»
Luego se declaró en bancarrota un mes después, con documentos que muestran que sus pasivos superan a sus activos en 1.200 millones de dólares.
C
Celsius es una de las numerosas empresas de criptomonedas que quebraron el año pasado tras la caída del precio del Bitcoin. Cuando el precio de la mayor criptomoneda por capitalización de mercado comenzó a caer, varias empresas empezaron a tener problemas.
Muchas quebraron por completo.
Fundador de Celsius y ex director de ingresos acusado en relación con el fraude de miles de millones de dólares y esquemas de manipulación del mercado https://t.co/zyUODJAqk5
– Fiscal de EE.UU. SDNY (@SDNYnews) 13 de julio de 2023
Celsius, en su apogeo, fue una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo, señaló la acusación del DOJ del jueves, y contaba con «aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos.»
Pero a pesar de que Mashinsky retrató que Celsius era un «banco moderno», engañó a los inversores y su empresa se involucró en «prácticas comerciales riesgosas», según la acusación del jueves.
