Risikomanagement-Firma Elliptic sagt, dass DeFi-Nutzer in den letzten zwei Jahren $12 Milliarden durch Hacks und Betrug verloren haben.
In Kürze
- DeFi-Diebstahl und -Betrug verursachten im vergangenen Jahr Verluste in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar.
- In diesem Jahr hat sich die Zahl auf 10,5 Milliarden Dollar erhöht, was auf die höheren Preise für Vermögenswerte zurückzuführen ist.
Hacks, Diebstähle, Abzocke und Betrugsversuche. Was haben diese dezentralen Finanzangriffe alle gemeinsam? Jemand am anderen Ende verliert Geld.
Und nicht nur ein bisschen. Versuchen Sie es mit 10,5 Milliarden Dollar im Jahr 2021, gegenüber 1,5 Milliarden Dollar im letzten Jahr, laut einem neuen Bericht des Risikomanagementunternehmens Elliptic.
Dezentrales Finanzwesen oder DeFi bezieht sich auf Blockchain-basierte Anwendungen, die es den Menschen ermöglichen, Banken und andere traditionelle Finanzvermittler zu umgehen, um mithilfe automatisierter, in Protokolle eingebundener Smart Contracts zu leihen, zu sparen oder mit Gleichgesinnten zu handeln.
Laut den von DeFi Llama gesammelten Daten fließen in diesem Sektor mehr als 250 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten durch seine Adern. Noch im Juni 2020 lag diese Zahl bei weniger als 1 Milliarde Dollar. Die zunehmende Nutzung von Protokollen sowie steigende Preise für die zugrundeliegenden Münzen und Governance-Token, die sie antreiben, haben einen positiven Kreislauf für diejenigen geschaffen, die stark in diesen Bereich investiert sind.
Elliptic Bericht heute druckfrisch, enthüllt DeFi Nutzer und Investoren haben mehr als $12 Milliarden an Verlusten aufgrund von Diebstahl und Betrug erlitten! 📰📣
DeFi: Risiko, Regulierung und das Aufkommen von DeCrime
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Aber die gestiegene Popularität – ganz zu schweigen von der Ausweitung von Ethereum auf Netzwerke wie Solana und Binance Smart Chain – bedeutet auch, dass DeFi mehr Mittel zu stehlen hat, selbst wenn viele Projekte Mühe haben, mit dem schnelllebigen Sektor Schritt zu halten.
Elliptic fasst das Problem der DeFi-Projekte in seinem Bericht zusammen: „Viele sind Startups mit relativ unausgereifter Cybersicherheit, und die Unumkehrbarkeit von Kryptotransaktionen macht es sehr schwierig, diese Gelder wiederzuerlangen. Das hat sie zu verlockenden Zielen für Angreifer gemacht, von einzelnen Hackern bis hin zu Nationalstaaten.“
Und manchmal sind Fehler in der Cybersicherheit gar nicht so unbeabsichtigt, sondern das Ergebnis von „Hintertüren, die von ihren Schöpfern eingeführt wurden, um die Gelder der Nutzer zu stehlen.“
Laut Elliptic wurden in den letzten zwei Jahren 2 Milliarden Dollar direkt aus dezentralen Anwendungen gestohlen. Weitere 10 Milliarden Dollar an Verlusten werden auf den sinkenden Wert von Token infolge von Betrug oder Diebstahl zurückgeführt. Auch wenn diese Zahl nicht so leicht zu ermitteln ist, wird diesen Protokollverlusten ein Wert zugeschrieben, der auf das gesunkene Vertrauen der Verbraucher in das Produkt zurückzuführen ist.
Die überwiegende Mehrheit der Verluste in den letzten zwei Jahren, 8,6 Milliarden Dollar, stammen von Ethereum, der Heimat des dezentralen Finanzwesens. Von Ethereum stammen Kreditprotokolle wie MakerDAO, dezentrale Börsen wie Uniswap und Derivatprodukte wie Synthetix. Die Smart-Chain-Protokolle von Binance waren seit 2020 für Verluste in Höhe von 2,5 Mrd. US-Dollar verantwortlich.
CipherTrace hat heute einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass 40 % aller Krypto-Hacks in der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) und Kryptowährungsbörsen abzielten.
51,5 Millionen Dollar an DeFi-bezogenem Krypto-Diebstahl von Januar bis Juni. pic.twitter.com/VjBKoLmnaL
– Ameer Rosic (@AmeerRosic) November 10, 2020
Nach den Metriken von Elliptic sollten Nutzer am meisten von Lending-Protokollen betroffen sein, die es Menschen ermöglichen, Kryptowährung von Pools ihrer Peers zu leihen. Diese Protokolle, die für mehr als ein Drittel der Verluste verantwortlich sind, sind ebenso anfällig für Code-Exploits wie für wirtschaftliche Exploits – zum Beispiel Flash Loans, bei denen sich Nutzer große Summen leihen, die Marktpreise manipulieren, um eine Arbitragemöglichkeit zu schaffen, und dann das Geld zurückzahlen.
Mit zunehmender Reife der Technologie werden sich die Angriffe möglicherweise auf unkonventionelle Protokolle und riskante Plattformen beschränken. Im Moment möchte Elliptic jedoch, dass die Nutzer auf der Hut sind. DeFi, so Elliptic, ist zu einem „verlockenden Honeypot für Hacker“ geworden.
