El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció ocho acusaciones contra empresas con sede en China y sus empleados, que se cree que están relacionados con la producción y distribución de fentanilo, un opioide sintético que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina.
El escrito del DOJ también indica que estas empresas pueden haber utilizado criptomonedas para gestionar las finanzas relacionadas con sus presuntas actividades ilícitas.
Junto con las acciones del DOJ, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a 28 entidades y personas implicadas y ha identificado 16 criptocarteras que se cree que están asociadas con las partes acusadas.
El Departamento de Justicia anuncia ocho acusaciones contra empresas químicas con sede en China y sus empleadoshttps://t.co/f37okHaa6z
– Departamento de Justicia de EE.UU. (@TheJusticeDept) 3 de octubre de 2023
OFAC señaló a Hanhong Pharmaceutical Technology, Hebei Crovell Biotech y a varias personas que poseen criptoactivos, incluidos Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether y Tron, por presuntas actividades ilícitas.
«Hemos identificado y bloqueado más de una docena de monederos de monedas virtuales asociados a estos actores», dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en una conferencia de prensa. «Los monederos bloqueados, que recibieron millones de fondos en USD a lo largo de cientos de depósitos, ilustran el alcance y la escala de la operación atacada hoy. «
La criptomoneda y el tráfico de drogas
Las acciones de hoy no son la primera vez que se encuentran criptomonedas entre el tráfico delictivo de drogas. La recurrente conexión ha provocado llamamientos entre los políticos para que se tomen medidas.
El pasado mes de junio, Elizabeth Warren, senadora estadounidense por Massachusetts, expresó su preocupación por el uso de las criptomonedas para financiar el tráfico de fentanilo, lo que la llevó a pedir una regulación más estricta del sector.
«Este grupo vendió suficientes precursores a cambio de cripto para producir pastillas de fentanilo por valor de 540.000 millones de dólares», dijo durante una audiencia en el Comité Bancario del Senado. «Eso es suficiente fentanilo para matar a casi 9.000 millones de personas, todo pagado por cripto».
Se calcula que el año pasado el fentanilo causó más de 67.000 muertes sólo en Estados Unidos.
Una dosis tan pequeña como dos miligramos puede matar a un adulto, según el Departamento de Justicia.
