Израиль конфисковал до 40 криптовалютных кошельков, связанных с «Силами Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и террористической организацией «Хезболла», сообщает во вторник The Times of Israel.
По словам министра обороны Йоава Галланта, это «первый инцидент такого масштаба», проведенный Израилем.
«Несколько дней назад завершилась масштабная и прецедентная операция по раскрытию маршрута финансирования террора с помощью цифровых валют», — сказал Галлант на конференции, организованной Национальным бюро по борьбе с финансированием террора (NBCTF) при министерстве обороны.
Все средства, изъятые NBCTF в ходе этой акции, находятся в стабильной монете USDT, выпущенной в сети Tron, согласно данным компании Chainalysis, занимающейся криминалистикой блокчейна.
Хезболла» — ливанская политическая и военная организация, основанная в начале 1980-х годов. Значительный игрок в ливанской политике, действующий как политическая партия и военизированная организация, она приобрела популярность благодаря своему сопротивлению израильским войскам. Силы Кудс» — это подразделение КСИР, отвечающее за внешние операции.
Министр добавил, что с начала года члены «Хезболлы», «Сил Кудс» и некоторые «сирийские элементы» полагаются на криптовалюту как средство финансирования своих ежедневных операций. Средства, полученные от третьей стороны, были переведены террористическим группам через обменники, согласно Галланту.
Израиль обращается к аналитическим инструментам блокчейн
Во время конференции во вторник Галлант также сообщил, что операция была проведена благодаря новым инструментам, разработанным NBCTF в сотрудничестве со шпионским агентством Моссад, Управлением военной разведки ЦАХАЛа, полицией Израиля и другими органами. Chainalysis подтвердила, что ее аналитические инструменты «сыграли свою роль в этом знаменательном достижении в области национальной безопасности». «
NEWS: Израильская NBCTF объявила об изъятии криптовалюты на сумму ~$1,7 млн у «Хезболлы» и иранских «Сил Кудс», а также о разрушении их криптовалютной инфраструктуры финансирования терроризма. Мы с гордостью можем сказать, что инструменты Chainalysis сыграли свою роль в этой работе. Подробнее: https://t.co/3BMJrih0uJ
— Chainalysis (@chainalysis) июнь 28, 2023
Как отмечает Chainalysis, с момента своего создания «Хезболла» получала основную часть финансирования из Ирана — часто через сирийских посредников, однако в последнее время часть этой деятельности переместилась на криптовалюты.
Одна из наиболее наблюдаемых закономерностей включает в себя первоначальное перемещение средств от финансовых посредников к услугам «хавала» и внебиржевым брокерам, после чего они переводятся на контролируемые «Хезболлой» адреса на основных биржах.
«Это изъятие NBCTF важно по нескольким причинам, помимо того, что это первый случай, когда какое-либо агентство изъяло криптовалюту у «Хезболлы» и «Сил Кудса»», — говорится в сообщении Chainalysis в блоге. «Деятельность, которую мы анализируем выше, является одним из первых публично доступных примеров финансирования терроризма с помощью криптовалюты, которое выходит за рамки простых кампаний по сбору пожертвований в социальных сетях — в данном случае сложные государственные субъекты использовали криптовалюту для трансграничной переправки денег опасной террористической организации».
Компания добавила, что это событие подчеркивает тот факт, что борьба с финансированием терроризма через криптовалюты еще далека от завершения, даже в свете недавних успехов, таких как прекращение программы криптопожертвований палестинской военизированной группировкой ХАМАС, которую США, Великобритания и другие страны считают террористической, в ответ на давление правоохранительных органов.
Бригады Аль-Кассам (AQB) военного крыла Хамаса, которое в значительной степени отрезано от мировой финансовой системы, до недавнего времени полагались на криптовалютные пожертвования как на один из инструментов обхода международных санкций, но в апреле этого года свернули программу.
Несколько раз до этого Министерство обороны Израиля объявляло об аресте криптовалютных кошельков, связанных с ХАМАС.
В феврале 2022 года израильские власти конфисковали криптовалюты на «десятки тысяч шекелей», предположительно предназначенные для финансирования группировки, еще 7,7 млн долларов США в USDT, Bitcoin и Dogecoin были изъяты в июле 2021 года.
