Гэри Джеймс Хармон из Огайо был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за кражу 712 биткоинов, принадлежавших его брату, сообщило Министерство юстиции США.
Хармон признал себя виновным по уголовным обвинениям в январе, ему было предъявлено по одному пункту обвинения в проводном мошенничестве и препятствовании правосудию, что в совокупности предусматривает максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.
712 биткоинов, о которых идет речь, стоимостью более 21 миллиона долларов по сегодняшним ценам, были изъяты Хармоном после ареста его брата в феврале 2020 года. По данным Министерства юстиции, на момент изъятия эти средства стоили около 4,8 миллиона долларов.
Брат Хармона, Ларри Дин Хармон, был арестован в феврале 2020 года за управление службой смешивания монет под названием Helix, которая в период с 2014 по 2017 год обработала более 350 000 биткоинов и сотрудничала с несколькими даркнет-рынками, сообщили в Министерстве юстиции.
Ларри Дин Хармон позже признал себя виновным в заговоре по отмыванию денег и обвинениях, связанных с ненадлежащей передачей денег в 2021 году. Помимо уголовных обвинений, Ларри Дин Хармон был оштрафован на 60 миллионов долларов Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что стало первым штрафом, наложенным на биткоин-миксера.
В рамках этого преследования правоохранительные органы изъяли несколько активов, включая «устройство для хранения криптовалюты», доступ к которому изначально был невозможен из-за некоторых особенностей защиты, сообщили в Министерстве юстиции.
Гэри Джеймс Хармон смог «тайно» отправить себе 712 биткоинов с этого устройства, воссоздав биткоин-кошельки с учетными данными своего брата. Затем Хармон продолжил отмывать активы, отправив свежепринятые биткоины в два других онлайн-сервиса микширования, сообщили власти.
Когда он согласился передать активы, полученные от 712 биткоинов, которые он добыл незаконным путем, он согласился конфисковать криптовалюты, которые включали 17,4 миллиона Dogecoin, около 647 биткоинов и чуть более 2 Ethereum — в общей сложности, по оценке Министерства юстиции, более 20 миллионов долларов США.
Несмотря на то, что сторонники микшеров монет называют их необходимыми инструментами для сохранения конфиденциальности криптовалютных транзакций, правительственные чиновники взяли под прицел эти услуги, называя их ключевыми для хакеров и других недобросовестных игроков.
Миксеры монет скрывают источник и назначение средств, объединяя различные транзакции вместе. Прошлым летом Министерство финансов США объявило о санкциях против миксера монет Tornado Cash, по сути, запретив людям в США работать с этим приложением.
Министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовался северокорейской хакерской организацией Lazarus Group, спонсируемой государством. Этот шаг вызвал осуждение со стороны таких политиков, как представитель Том Эммер и разоблачитель Эдвард Сноуден, который назвал его моментом «сделать или умереть» для криптовалют.
Некоммерческая криптовалютная организация Coin Center в настоящее время подала в суд на Министерство финансов, обвиняя его в превышении полномочий при внесении инструмента в черный список. И хотя судебный процесс еще не завершен, голландский суд недавно постановил, что разработчик Tornado Cash Алексей Перцев может быть освобожден под залог после девяти месяцев, проведенных в заключении.
Перцев отметил свою свободу в Твиттере в пятницу, задавшись вопросом, что произошло в криптовалютном пространстве с момента его ареста в августе прошлого года.
Простите, я был в отключке некоторое время, что я пропустил?
— Алексей Перцев (@alex_pertsev) Апрель 28, 2023
W
*** Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) ***
