Elliptic stwierdził, że ponad 3 miliardy dolarów zostało wyprane poprzez zdecentralizowane giełdy.
Firma Elliptic zajmująca się bezpieczeństwem blockchain ujawniła, że od 2020 roku za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd, mostów cross-chain i wymiany monet wyprano około 4 miliardów dolarów.
Według raportu, nielegalne wykorzystanie DEX-ów zazwyczaj występuje w formie wymiany monet. Może to być wymiana tokenów w celu uniknięcia zamrożenia aktywów, wymiana na ETH lub wymiana tokenów w celu pomostowania ich do innej sieci.
Elliptic stwierdził, że za pośrednictwem tych giełd wyprano w przybliżeniu 3,3 miliarda dolarów. Jedną trzecią takich przypadków było wymienianie tokena na inny przy użyciu DEX. Firma kontynuowała, że w czwartym kwartale 2021 r. odnotowano największą aktywność, z 374,3 mln USD zamienionych.
Nielegalna kryptowaluta zamieniona przez DEX lub Aggregator (Źródło: Elliptics)
Raport ujawnił, że 1inch, Curve.fi i Uniswap były odpowiedzialne za ponad 75% wszystkich nielegalnych wymian kryptowalut, podczas gdy Paraswap i CoW Protocol były odpowiedzialne za około 14% takich aktów.
Tymczasem raport zauważył, że wymiana tokenów na mieszanie była bardzo powszechna przed sankcją Tornado Cash. Ponieważ kontrakt ETH miksera miał największy wolumen, wielu używało DEX-ów do wymiany skradzionych aktywów na ETH.
Raport wyjaśnił jednak, że wykorzystanie DEX przez przestępców nie reprezentuje w pełni tego, do czego te giełdy są wykorzystywane. Nawet przy wzroście, większość przypadków użycia nadal służy legalnym celom.
„Podczas gdy kwota skradzionych funduszy przetworzonych przez DEX-y – 1,2 miliarda dolarów – jest znaczna, liczba ta odpowiada obecnemu średniemu dziennemu wolumenowi handlowemu samego Uniswap. Podstawowe zastosowania DEX są w przeważającej mierze legalne i służą kluczowemu celowi w dzisiejszym coraz bardziej połączonym ekosystemie kryptowalut. DEXy są zatem tutaj, aby pozostać „
Jednak w raporcie zauważono potrzebę zarządzania ryzykiem wykorzystania w celach przestępczych, zwłaszcza w obliczu sankcji. Wystarczy tylko transakcja od podmiotu objętego sankcjami, aby DEX znalazł się w potencjalnym naruszeniu.
