据《以色列时报》周二报道，以色列查封了与伊斯兰革命卫队（IRGC）圣城部队和恐怖组织真主党有关的多达40个加密货币钱包。
国防部长约阿夫-加兰特表示，这标志着以色列开展的 “第一次如此大规模的事件”。
“加兰特在国防部国家反恐怖融资局（NBCTF）举办的会议上说：”几天前，一项广泛的、开创先例的行动–揭露了一条用数字货币资助恐怖活动的路线–已经结束了。
据区块链取证公司Chainalysis称，NBCTF在这次行动中查获的所有资金都是在Tron网络上发行的USDT稳定币。
真主党是一个成立于20世纪80年代初的黎巴嫩政治和军事组织。它是黎巴嫩政治中的一个重要角色，既是一个政党，也是一个准军事组织，因其对以色列军队的抵抗而获得欢迎。圣城部队是伊斯兰革命卫队负责对外行动的分支。
部长补充说，自今年年初以来，真主党、圣城部队和某些 “叙利亚分子 “的成员一直依赖加密货币作为其日常行动的资金来源。根据盖伦的说法，这些资金来自第三方，通过货币兑换商转给恐怖组织。
以色列转向区块链分析工具
在周二的会议上，Gallant还透露，此次行动的开展得益于NBCTF与摩萨德间谍机构、以色列国防军军事情报局、以色列警察和其他机构合作开发的新工具。Chainalysis证实其分析工具 “在这一具有里程碑意义的国家安全成就中发挥了作用。”
NEWS： 以色列的NBCTF宣布从真主党和伊朗的圣城部队缴获了价值约170万美元的加密货币，并破坏了他们基于加密货币的恐怖主义融资基础设施。我们很自豪地说，Chainalysis工具在这一努力中发挥了作用。阅读更多： https://t.co/3BMJrih0uJ
– Chainalysis (@chainalysis) June 28, 2023
正如Chainalysis所指出的，自成立以来，真主党一直从伊朗获得大部分资金–通常是通过叙利亚的中间人，然而，最近一些活动已经转移到了加密货币。
最明显的模式之一包括资金最初从金融促进者转移到哈瓦拉服务和场外经纪商，之后被转移到主流交易所的真主党控制的地址。
“Chainalysis在一篇博文中说：”NBCTF的这次扣押很重要，有几个原因，不仅仅是它是任何机构第一次从真主党和圣城部队扣押加密货币。”我们分析的上述活动是首批公开的通过加密货币资助恐怖主义的例子之一，它超越了简单的、基于社交媒体的捐赠活动–在这种情况下，复杂的国家行为者正在使用加密货币跨越边界向一个危险的恐怖组织输送资金。”
该公司补充说，这一发展强调了这样一个事实，即打击通过加密货币资助恐怖主义的斗争远未结束，即使考虑到最近的成功，如被美国、英国和其他国家视为恐怖组织的巴勒斯坦激进组织哈马斯，在执法压力下停止了其加密货币捐赠计划。
哈马斯的军事部门卡萨姆旅（AQB）在很大程度上与全球金融体系隔绝，直到最近才依靠加密货币捐款作为规避国际制裁的工具之一，但在今年4月采取行动，关闭了该项目。
在此之前，以色列国防部曾多次宣布扣押与哈马斯有关的加密货币钱包。
2022年2月，以色列当局没收了价值 “数万谢克尔 “的加密货币，据称是为了资助该组织，2021年7月又没收了770万美元的USDT、比特币和Dogecoin。
