Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił dziś zarzuty karne w sprawie dotyczącej włamania na nienazwaną zdecentralizowaną giełdę (DEX) – pierwszą tego rodzaju.
Zgodnie z wtorkowym aktem oskarżenia, prokurator Damian Williams powiedział, że Shakeeb Ahmed, czołowy inżynier w międzynarodowej firmie technologicznej, „wykorzystał swoją wiedzę do oszukania giełdy” i rzekomo ukradł 9 milionów dolarów w kryptowalutach w dniach 2-3 lipca 2022 roku.
Ponadto zarzucono, że 34-letni mieszkaniec Nowego Jorku używał różnych łańcuchów bloków – w tym monety prywatności Monero – i zagranicznych giełd kryptowalut, aby ukryć ślad funduszy. Następnie rzekomo zawarł umowę z DEX, aby zwrócić wszystkie skradzione fundusze z wyjątkiem 1,5 miliona dolarów.
Prokurator Damian Williams ogłasza pierwszą w historii sprawę karną dotyczącą ataku na inteligentny kontrakt obsługiwany przez zdecentralizowaną giełdę kryptowalut pic.twitter.com/j3JPv2L612
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 11, 2023
„Nie ma znaczenia, czy ktoś kradnie pieniądze z banku, czy oszukuje zdecentralizowaną giełdę kryptowalut – to wszystko oszustwo, jasne i proste” – powiedział Williams w filmie na Twitterze.
Chociaż DEX nie został wymieniony w akcie oskarżenia, może być powiązany z hackiem Crema Finance opartym na protokole płynności Solana, który miał miejsce w tym czasie w zeszłym roku, kiedy złodziej uciekł z 9 milionami dolarów w aktywach cyfrowych w ataku typu flash loan, ale następnie zwrócił większość gotówki.
Dzień po ataku Ahmed rzekomo wyszukiwał w Internecie „defi hack” i szukał informacji o tym, jak uciec ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyć granice z kryptowalutami i kupić obywatelstwo w innym miejscu, podał Departament Sprawiedliwości.
DEX to cyfrowa giełda aktywów, która umożliwia użytkownikom handel tokenami bez pośrednika.
W przeciwieństwie do scentralizowanych, głównych giełd kryptowalut Binance lub Coinbase, każdy może korzystać z DEX i rozpocząć handel bez konieczności przestrzegania protokołów KYC (know-your-customer), takich jak podanie nazwiska, adresu lub dowodu tożsamości.
We wtorkowym akcie oskarżenia dodano, że Ahmed jest oskarżony o oszustwa bankowe i pranie pieniędzy, z których każde grozi maksymalnym wyrokiem 20 lat więzienia.
