Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft vandaag strafrechtelijke aanklachten aangekondigd in een zaak over een hack op een niet nader genoemde gedecentraliseerde beurs (DEX) – de eerste in zijn soort.
Volgens een aanklacht van dinsdag zei Damian Williams, advocaat van de VS, dat Shakeeb Ahmed, een topingenieur bij een internationaal technologiebedrijf, “zijn expertise gebruikte om de beurs te bedriegen” en naar verluidt $9 miljoen in crypto te stelen op 2-3 juli 2022.
Verder werd beweerd dat de 34-jarige inwoner van New York verschillende blockchain- waaronder privacy coin Monero- en overzeese cryptobeurzen gebruikte om het spoor van de fondsen te verbergen. Hij zou vervolgens een overeenkomst hebben gesloten met de DEX om al het gestolen geld terug te geven, behalve $1,5 miljoen.
U.S. Attorney Damian Williams kondigt de allereerste strafzaak aan waarbij het gaat om een aanval op een smart contract van een gedecentraliseerde cryptocurrency exchange pic.twitter.com/j3JPv2L612
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 11, 2023
“Het maakt niet uit of iemand geld steelt van een bank of een gedecentraliseerde cryptobeurs bedriegt – het is gewoon fraude”, zei Williams in een Twitter-video.
Hoewel de DEX niet wordt genoemd in de aanklacht, kan het te maken hebben met de Solana-gebaseerde liquiditeitsprotocol Crema Finance hack die vorig jaar rond deze tijd plaatsvond, toen een dief er met $9 miljoen aan digitale activa vandoor ging in een flitsleningaanval, maar vervolgens het grootste deel van het geld teruggaf.
Dagen na de aanval zocht Ahmed naar verluidt op internet naar “defi hack” en zocht naar informatie over hoe de Verenigde Staten te ontvluchten, de grens over te gaan met crypto en elders staatsburgerschap te kopen, aldus de DOJ.
Een DEX is een beurs voor digitale activa waarmee gebruikers tokens kunnen verhandelen zonder tussenpersoon.
In tegenstelling tot de gecentraliseerde, grote cryptobeurzen Binance of Coinbase, kan iedereen een DEX gebruiken en beginnen met handelen zonder know-your-customer (KYC) protocollen te hoeven volgen, zoals het verstrekken van een naam, adres of ID.
De aanklacht van dinsdag voegde eraan toe dat Ahmed wordt beschuldigd van draadfraude en het witwassen van geld, die elk een maximale gevangenisstraf van 20 jaar met zich meebrengen.
