Министерство юстиции США сегодня объявило о предъявлении уголовных обвинений по делу о взломе неназванной децентрализованной биржи (DEX) — первому в своем роде.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному во вторник, прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Шакиб Ахмед, ведущий инженер международной технологической компании, «использовал свои знания и опыт для обмана биржи» и предполагаемого хищения 9 млн. долл. в криптовалюте 2-3 июля 2022 года.
Далее утверждается, что 34-летний житель Нью-Йорка использовал различные блокчейны, в том числе приватную монету Monero, и зарубежные криптобиржи, чтобы скрыть следы средств. Затем он якобы заключил соглашение с DEX о возврате всех похищенных средств, за исключением 1,5 млн долл.
Прокурор США Дэмиан Уильямс объявил о первом в истории уголовном деле, связанном с атакой на смарт-контракт децентрализованной криптовалютной биржи pic.twitter.com/j3JPv2L612
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 11, 2023
«Неважно, крадет ли кто-то деньги из банка или обманывает децентрализованную криптовалютную биржу — все это мошенничество, простое и понятное», — заявил Уильямс в своем видеоролике в Twitter.
Хотя DEX не была названа в обвинительном заключении, она может быть связана со взломом основанного на Solana протокола ликвидности Crema Finance, который произошел в это же время в прошлом году, когда вор унес 9 млн долл. цифровых активов в результате атаки на флэш-кредит, но затем вернул большую часть наличных.
По словам Минюста, через несколько дней после атаки Ахмед, предположительно, ввел в Интернет запрос «defi hack» и искал информацию о том, как бежать из США, пересечь границу с криптовалютой и купить гражданство в другом месте.
DEX — это биржа цифровых активов, которая позволяет пользователям торговать токенами без посредника.
В отличие от централизованных крупных криптовалютных бирж Binance или Coinbase, любой желающий может воспользоваться DEX и начать торговлю без необходимости следовать протоколам «знай своего клиента» (KYC), таким как предоставление имени, адреса или удостоверения личности.
В обвинительном заключении, опубликованном во вторник, Ахмеду предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
