Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui des poursuites pénales dans une affaire de piratage d’une bourse d’échange décentralisée (DEX) anonyme, la première du genre.
Selon l’acte d’accusation publié mardi, le procureur Damian Williams a déclaré que Shakeeb Ahmed, un ingénieur de haut niveau dans une entreprise technologique internationale, « a utilisé son expertise pour frauder la bourse » et aurait volé 9 millions de dollars en crypto-monnaie les 2 et 3 juillet 2022.
Il est également allégué que le résident new-yorkais de 34 ans a utilisé différentes blockchains – y compris la monnaie privée Monero- et des échanges de crypto-monnaies à l’étranger pour dissimuler la trace des fonds. Il aurait ensuite conclu un accord avec la DEX pour restituer tous les fonds volés, à l’exception de 1,5 million de dollars.
Le procureur Damian Williams annonce la toute première affaire criminelle impliquant une attaque sur un contrat intelligent exploité par une bourse de crypto-monnaies décentralisée pic.twitter.com/j3JPv2L612
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) Le 11 juillet 2023
« Que quelqu’un vole de l’argent à une banque ou qu’il escroque une bourse de crypto-monnaies décentralisée n’a aucune importance : il s’agit de fraude, purement et simplement », a déclaré M. Williams dans une vidéo diffusée sur Twitter.
Bien que le DEX n’ait pas été nommé dans l’acte d’accusation, il pourrait être lié au piratage du protocole de liquidité Crema Finance, basé à Solana, qui s’est produit à la même époque l’année dernière, lorsqu’un voleur s’est emparé de 9 millions de dollars d’actifs numériques dans le cadre d’une attaque par prêt éclair, mais a ensuite restitué la majeure partie de l’argent.
Quelques jours après l’attaque, Ahmed aurait fait des recherches sur Internet pour « defi hack » et aurait cherché des informations sur la façon de fuir les États-Unis, de traverser les frontières avec des crypto-monnaies et d’acheter la citoyenneté ailleurs, a déclaré le ministère de la Justice.
Un DEX est une bourse d’actifs numériques qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons sans intermédiaire.
Contrairement aux principaux échanges cryptographiques centralisés Binance ou Coinbase, n’importe qui peut utiliser un DEX et commencer à échanger sans avoir à suivre des protocoles de connaissance du client (KYC) tels que la fourniture d’un nom, d’une adresse ou d’une pièce d’identité.
L’acte d’accusation de mardi ajoute qu’Ahmed est accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent, chacun étant passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
