El Departamento de Justicia de EE.UU. ha anunciado hoy cargos penales en un caso de pirateo de una bolsa descentralizada (DEX) no identificada, el primero de este tipo.
Según una acusación del martes, el fiscal federal Damian Williams dijo que Shakeeb Ahmed, un ingeniero de alto nivel en una compañía internacional de tecnología, «utilizó su experiencia para defraudar al intercambio» y presuntamente robar $ 9 millones en cripto el 2 y 3 de julio de 2022.
Además, alegó que el residente de Nueva York, de 34 años, utilizó diferentes blockchains -incluida la moneda privada Monero- y criptointercambios en el extranjero para ocultar el rastro de los fondos. A continuación, supuestamente llegó a un acuerdo con la DEX para devolver todos los fondos robados, excepto 1,5 millones de dólares.
El fiscal federal Damian Williams anuncia el primer caso criminal de la historia que involucra un ataque a un contrato inteligente operado por un intercambio descentralizado de criptodivisas pic.twitter.com/j3JPv2L612
– US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 11, 2023
«No importa si alguien roba dinero de un banco o defrauda a un criptointercambio descentralizado: todo es fraude, simple y llanamente», dijo Williams en un vídeo en Twitter.
Aunque el DEX no ha sido nombrado en la acusación, puede estar relacionado con el hackeo de Crema Finance, un protocolo de liquidez basado en Solana, que ocurrió por estas fechas el año pasado, cuando un ladrón se hizo con 9 millones de dólares en activos digitales en un ataque de préstamo flash, pero luego devolvió la mayor parte del efectivo.
Días después del ataque, Ahmed supuestamente hizo búsquedas en Internet de «defi hack» y buscó información sobre cómo huir de los Estados Unidos, cruzar fronteras con cripto y comprar la ciudadanía en otro lugar, dijo el DOJ.
Un DEX es un intercambio de activos digitales que permite a los usuarios comerciar con tokens sin intermediarios.
A diferencia de las principales bolsas de criptomonedas centralizadas Binance o Coinbase, cualquiera puede usar una DEX y comenzar a operar sin tener que seguir los protocolos de conocimiento del cliente (KYC), como proporcionar un nombre, dirección o identificación.
El escrito de acusación del martes añadió que Ahmed está acusado de fraude electrónico y blanqueo de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
