Chainalysis’s recente rapport onthulde dat crypto mixer platforms een all-time high van $51.8 miljoen bereikten, met de meerderheid van het volume afkomstig van criminelen met bekende natie-staat affiliaties en gesanctioneerde entiteiten.
Crypto mixer gebruik bereikte een all-time high in 2022 met een significante bijdrage van gesanctioneerde entiteiten en cybercriminelen met bekende staat affiliaties, volgens het recente rapport van Chainalysis.
De cijfers tonen aan dat de waarde ontvangen door mixers zijn all-time high bereikte van $51.8 miljoen op 19 april 2022.
30-daags voortschrijdend gemiddelde van de dagelijkse waarde ontvangen door mixers (via Chainalysis)
Omdat de door mixers verkregen waarde dagelijks wild fluctueert, is in het rapport gekeken naar de 30-daagse voortschrijdende gemiddelden.
Mixers hebben als doel de cryptocurrencies los te koppelen van hun inleggers. Ze werken door alle gestorte fondsen samen te voegen en willekeurig opnieuw te verdelen. Criminelen geven vaak hun tweede wallet-adres als ontvangende partij, en alleen door het betalen van een kleine service fee ontkoppelen ze de gestolen bedragen van het stelende wallet-adres.
Waarom zo populair?
Mixers zien sinds het eerste kwartaal van 2020 elk kwartaal een toename in volume.
Waarde ontvangen door mixers per bron (via Chainalysis)
Op basis van de gegevens lijkt de belangrijkste reden voor de toename van het volume het groeiende aandeel van gecentraliseerde uitwisselingen en DeFi-protocollen te zijn.
Het aandeel van illegale activiteiten heeft echter de grootste bijdrage geleverd aan het bereiken van een historisch hoog volume. Het percentage van het volume dat via criminele adressen de mixers binnenkomt, bedraagt 23% in 2022, wat gestegen is van 12% in 2021.
Illegale activiteiten hebben het grootste aandeel
Mixers zijn ontwikkeld om extra privacy te bieden bij cryptocurrency-transacties. Ze werden echter ook een primair instrument voor crypto-laundering.
Aandeel van fondsen verstuurd naar mixers per adrestype (via Chainalysis)
Volgens de cijfers is bijna 10% van alle fondsen die naar mixers worden gestuurd afkomstig van illegale adressen, terwijl de legale adressen minder dan 0,3% bedragen.
Wanneer de 10% illegale bijdragers nauwkeurig worden onderzocht, komen gesanctioneerde entiteiten en gestolen fondsen naar voren als de top twee categorieën.
Sanctioned entities
De onderstaande grafiek toont duidelijk een aanzienlijke toename van het volume dat de mixers binnenkomt vanuit de portefeuilles van gesanctioneerde entiteiten, vooral in het tweede kwartaal van 2022.
De kwartaalwaarde verzonden naar mixers van illegale adressen per categorie (via Chainalysis)
Het rapport onderzocht ook de mixerplatforms die deze gesanctioneerde entiteiten gebruikten. Uit de resultaten bleek dat de Russische darknet-markt Hydra het meest gebruikte platform werd, goed voor meer dan de helft (50,4%) van alle fondsen die de mixers van gesanctioneerde entiteiten binnenkwamen.
Lazarus Group en Blender.io, gelieerd aan de Noord-Koreaanse regering, werden respectievelijk het tweede en derde meest gebruikte platform door gesanctioneerde entiteiten
Gestolen fondsen
Vervolgens gaat het verslag dieper in op de contribuanten onder de categorie gestolen fondsen
Illicit crypto received by mixers by source (via Chainalysis)
Uit de resultaten bleek dat cybercriminele organisaties met bekende staatsrelaties de grootste bijdrage leverden aan de categorie.
Het is te zien dat in Rusland gevestigde cybercriminelengroepen sinds 2018 belangrijke bijdragers aan de categorie zijn geweest. Het lijkt er echter op dat Noord-Korea zich op dit gebied heeft verbeterd en de dominantie van de Russen heeft overtroffen.
