Le récent rapport de Chainalysis a révélé que les plateformes de crypto-mixer ont atteint un niveau record de 51,8 millions de dollars, la majorité du volume provenant de criminels affiliés à des États-nations connus et d’entités sanctionnées.
L’utilisation des mixeurs de crypto a atteint un niveau record en 2022, avec une contribution importante des entités sanctionnées et des cybercriminels ayant des affiliations connues avec des États, selon le récent rapport de Chainalysis.
Les chiffres montrent que la valeur reçue par les mixeurs a atteint son record historique de 51,8 millions de dollars le 19 avril 2022.
Moyenne mobile sur 30 jours de la valeur quotidienne reçue par les mélangeurs (via Chainalysis)
Comme la valeur obtenue par les mixeurs fluctue sauvagement chaque jour, le rapport a considéré les moyennes mobiles sur 30 jours.
Les mixeurs visent à déconnecter les crypto-monnaies de leurs déposants. Ils fonctionnent en regroupant tous les fonds déposés et en les redistribuant de manière aléatoire. Les criminels fournissent souvent leur deuxième adresse de portefeuille comme récepteur, et ce n’est qu’en payant une petite commission qu’ils déconnectent les montants volés de l’adresse du portefeuille volé.
Why so popular?
Les mélangeurs ont connu une augmentation du volume chaque trimestre depuis le premier trimestre de 2020.
Valeur reçue par les mélangeurs par source (via Chainalysis)
Sur la base de ces données, la principale raison de l’augmentation du volume semble être la part croissante des échanges centralisés et des protocoles DeFi.
Cependant, la part des activités illicites est celle qui a le plus contribué à atteindre un volume record. Le pourcentage de volume entrant dans les mélangeurs par des adresses criminelles est de 23 % en 2022, contre 12 % en 2021.
Les activités illicites représentent la part la plus importante
Les mélangeurs ont été développés pour fournir une confidentialité supplémentaire dans les transactions en crypto-monnaies. Cependant, ils sont également devenus un outil principal pour le blanchiment de crypto-monnaies
Part des fonds envoyés aux mixeurs par type d’adresse (via Chainalysis)
D’après les chiffres, près de 10 % de tous les fonds envoyés à des mixeurs proviennent d’adresses illicites, tandis que les adresses licites représentent moins de 0,3 %.
Lorsque l’on examine de près les 10 % de contributeurs illicites, les entités sanctionnées et les fonds volés apparaissent comme les deux principales catégories.
Entités sanctionnées
Le graphique ci-dessous montre clairement une augmentation significative du volume entrant dans les mixeurs depuis les portefeuilles d’entités sanctionnées, en particulier au deuxième trimestre 2022.
La valeur trimestrielle envoyée aux mixeurs depuis des adresses illicites par catégorie (via Chainalysis)
Le rapport a également examiné les plateformes de mixage utilisées par ces entités sanctionnées. Les résultats ont révélé que le marché du darknet basé en Russie, Hydra, est devenu la plateforme la plus utilisée, représentant plus de la moitié (50,4 %) de tous les fonds entrant dans les mixers des entités sanctionnées.
Lazarus Group et Blender.io, affiliés au gouvernement nord-coréen, sont devenus les deuxième et troisième plateformes les plus utilisées par les entités sanctionnées, respectivement
Fonds volés
Puis, le rapport examine plus en détail les contributeurs dans la catégorie des fonds volés
Crypto illicite reçue par les mixeurs par source (via Chainalysis)
Les résultats ont révélé que les organisations cybercriminelles ayant des affiliations étatiques connues avaient été les principaux contributeurs de la catégorie.
On peut constater que les groupes de cybercriminels basés en Russie ont été des contributeurs importants à la catégorie depuis 2018. Cependant, il semble que la Corée du Nord se soit améliorée dans ce domaine et ait dépassé la domination des Russes.
