Неотдавнашен доклад на Chainalysis разкри, че платформите за криптомиксери са достигнали исторически максимум от 51,8 млн. долара, като по-голямата част от обема идва от престъпници с известни връзки с национални държави и санкционирани организации.
Потреблението на криптомиксерите е достигнало исторически връх през 2022 г., като значителен принос за това имат санкционираните субекти и киберпрестъпниците с известни държавни връзки, сочи скорошен доклад на Chainalysis.
Цифрите показват, че стойността, получена от миксерите, е достигнала най-високата си стойност за всички времена от 51,8 млн. долара на 19 април 2022 г.
30-дневна плъзгаща се средна стойност на дневната стойност, получена от миксерите (чрез Chainalysis)
Тъй като стойността, получена от миксерите, ежедневно се колебае в широки граници, в доклада бяха разгледани 30-дневните пълзящи средни стойности.
Миксерите имат за цел да откъснат криптовалутите от техните вложители. Те работят, като обединяват всички депозирани средства и ги преразпределят на случаен принцип. Престъпниците често предоставят втория си адрес на портфейл като получаващ край и само чрез заплащане на малка такса за услугата изключват откраднатите суми от адреса на крадещия портфейл.
Защо е толкова популярен?
От първото тримесечие на 2020 г. насам всяко тримесечие се наблюдава увеличение на обема на миксовете.
Стойност, получена от миксери по източници (чрез Chainalysis)
Основавайки се на данните, основната причина за увеличаването на обема изглежда е нарастващият дял на централизираните борси и протоколите DeFi.
Въпреки това делът на незаконните дейности има най-голям принос за достигането на рекордно висок обем. Процентът на обема, влизащ в миксерите чрез криминални адреси, е 23% през 2022 г., което е нараснало от 12% през 2021 г.
Незаконните дейности имат най-голям дял
Миксерите са разработени, за да осигурят допълнителна поверителност при трансакциите с криптовалута. Те обаче се превърнаха и в основен инструмент за пране на криптовалути.
Дял на средствата, изпратени към миксери, по тип адрес (чрез Chainalysis)
Според цифрите близо 10% от всички средства, изпратени до миксери, идват от незаконни адреси, докато законните са по-малко от 0,3%.
Когато се разгледат по-внимателно вносителите на 10% незаконен обем, санкционираните субекти и откраднатите средства се очертават като двете основни категории.
Санкционирани субекти
На графиката по-долу ясно се вижда значителното увеличение на обема, постъпващ в миксерите от портфейлите на санкционирани субекти, особено през второто тримесечие на 2022 г.
Тримесечна стойност, изпратена към миксерите от незаконни адреси по категории (чрез Chainalysis)
Докладът разглежда и платформите за смесване, които тези санкционирани субекти са използвали. Резултатите показаха, че базираният в Русия даркнет пазар Hydra се е превърнал в най-използваната платформа, на която се падат повече от половината (50,4 %) от всички средства, постъпващи в миксерите от санкционираните субекти.
Lazarus Group и Blender.io, свързани със севернокорейското правителство, станаха съответно втората и третата най-използвана платформа от санкционираните субекти
Откраднати средства
След това в доклада се разглеждат по-подробно участниците в категорията „откраднати средства“.
Незаконни криптовалути, получени от миксери по източници (чрез Chainalysis)
Резултатите разкриват, че организациите за киберпрестъпления с известни държавни връзки са били водещите вносители в категорията.
Вижда се, че базираните в Русия киберпрестъпни групи са имали значителен принос към категорията от 2018 г. насам. Изглежда обаче, че Северна Корея се е подобрила в тази област и е изпреварила доминацията на руснаците.
