Chainalysis’ relatório recente revelou que as plataformas misturadoras criptográficas atingiram um máximo histórico de 51,8 milhões de dólares, sendo a maior parte do volume proveniente de criminosos com filiações conhecidas de Estados-nação e entidades sancionadas.
O uso de misturadoresrypto atingiu um máximo histórico em 2022 com uma contribuição significativa de entidades sancionadas e cibercriminosos com afiliações estatais conhecidas, de acordo com o recente relatório de Chainalysis.
Os números mostram que o valor recebido pelos misturadores atingiu o seu máximo histórico de 51,8 milhões de dólares em 19 de Abril de 2022.
média móvel de 30 dias do valor diário recebido pelos misturadores (via Chainalysis)
Como o valor obtido pelos misturadores flutua diariamente de forma selvagem, o relatório considerou as médias móveis de 30 dias.
Os misturadores visam desligar as moedas criptográficas dos seus depositantes. Trabalham reunindo todos os fundos depositados e redistribuindo-os aleatoriamente. Os criminosos fornecem muitas vezes o seu segundo endereço de carteira como o destinatário, e só pagando uma pequena taxa de serviço é que desligam as quantias roubadas do endereço da carteira roubada.
Porquê tão popular?
Mixers têm vindo a ver um aumento do volume em cada trimestre desde o primeiro trimestre de 2020.
Valor recebido pelos misturadores por fonte (via Chainalysis)
Baseado nos dados, a principal razão por detrás do aumento do volume parece ser a quota crescente das trocas centralizadas e dos protocolos DeFi.
No entanto, a quota de actividades ilícitas tem a maior contribuição para atingir um volume nunca antes alcançado. A percentagem do volume que entra nos misturadores através de endereços criminais é de 23% em 2022, que aumentou de 12% em 2021.
As actividades ilícitas têm a maior quota
Mixers foram desenvolvidos para proporcionar privacidade extra nas transacções em moeda criptográfica. No entanto, tornaram-se também uma ferramenta primária para o branqueamento de criptografia.
Partilha de fundos enviada aos misturadores por tipo de endereço (via Chainalysis)
De acordo com os números, quase 10% de todos os fundos enviados para misturadores provêm de endereços ilícitos, enquanto os legais são inferiores a 0,3%.
Quando os 10% contribuintes de volume ilícito são examinados de perto, as entidades sancionadas e os fundos roubados emergem como as duas primeiras categorias.
entidades sancionadas
O gráfico abaixo mostra claramente um aumento significativo do volume que entra nos misturadores a partir das carteiras das entidades sancionadas, especialmente no segundo trimestre de 2022.
O valor trimestral enviado aos misturadores a partir de endereços ilícitos por categoria (via Chainalysis)
O relatório também examinou as plataformas misturadoras utilizadas por estas entidades sancionadas. Os resultados revelaram que a Hydra se tornou a plataforma mais utilizada com base na Rússia, representando mais de metade (50,4%) de todos os fundos que entram nas misturadoras de entidades sancionadas.
Lazarus Group e Blender.io, filiados no governo norte-coreano, tornaram-se a segunda e terceira plataforma mais utilizada pelas entidades sancionadas, respectivamente
Fundos roubados
Próximo, o relatório examina mais detalhadamente os contribuintes sob a categoria de fundos roubados.
Cripto ilícito recebido pelos misturadores por fonte (via Chainalysis)
Os resultados revelaram que as organizações de cibercriminosos com filiações estatais conhecidas tinham sido os principais contribuintes para a categoria.
Pode-se ver que os grupos de cibercriminosos com base na Rússia têm sido os principais contribuintes para a categoria desde 2018. No entanto, parece que a Coreia do Norte melhorou na área e ultrapassou o domínio dos russos.
