El reciente informe de Chainalysis reveló que las plataformas de mezcladores de criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de 51,8 millones de dólares, con la mayor parte del volumen procedente de delincuentes con afiliaciones conocidas de estados-nación y entidades sancionadas.
El uso de las plataformas de criptomonedas alcanzó un máximo histórico en 2022 con una importante contribución de entidades sancionadas y ciberdelincuentes con afiliaciones estatales conocidas, según el reciente informe de Chainalysis.
Las cifras muestran que el valor recibido por los mezcladores alcanzó su máximo histórico de 51,8 millones de dólares el 19 de abril de 2022.
Media móvil de 30 días del valor diario recibido por los mezcladores (vía Chainalysis)
Como el valor obtenido por los mezcladores fluctúa salvajemente a diario, el informe consideró las medias móviles de 30 días.
Los mezcladores tienen como objetivo desconectar las criptodivisas de sus depositantes. Funcionan agrupando todos los fondos depositados y redistribuyendo al azar. Los delincuentes suelen proporcionar su segunda dirección de monedero como extremo receptor, y sólo pagando una pequeña cuota de servicio desconectan las cantidades robadas de la dirección del monedero ladrón.
¿Por qué es tan popular?
Los monederos han experimentado un aumento de volumen cada trimestre desde el primer trimestre de 2020.
Valor recibido por las mezcladoras por fuente (vía Chainalysis)
Según los datos, la principal razón del aumento del volumen parece ser la creciente cuota de los intercambios centralizados y los protocolos DeFi.
Sin embargo, la cuota de las actividades ilícitas es la que más ha contribuido a alcanzar un máximo histórico de volumen. El porcentaje de volumen que entra en los mezcladores a través de direcciones delictivas es del 23% en 2022, que ha aumentado desde el 12% en 2021.
Las actividades ilícitas tienen el mayor porcentaje
Los mezcladores se han desarrollado para proporcionar privacidad adicional en las transacciones de criptodivisas. Sin embargo, también se han convertido en una herramienta principal para el criptoblanqueo
Proporción de fondos enviados a los mezcladores por tipo de dirección (vía Chainalysis)
Según las cifras, casi el 10% de los fondos enviados a los mezcladores proceden de direcciones ilícitas, mientras que las lícitas no llegan al 0,3%.
Cuando se examina de cerca el 10% de contribuyentes de volumen ilícito, las entidades sancionadas y los fondos robados surgen como las dos categorías principales.
Entidades sancionadas
El siguiente gráfico muestra claramente un aumento significativo del volumen que entra en los mezcladores desde las carteras de las entidades sancionadas, especialmente en el segundo trimestre de 2022.
El valor trimestral enviado a los mezcladores desde direcciones ilícitas por categoría (vía Chainalysis)
El informe también examinó las plataformas de mezcladores que utilizaban estas entidades sancionadas. Los resultados revelaron que el mercado de la darknet con sede en Rusia, Hydra, se convirtió en la plataforma más utilizada, ya que representó más de la mitad (50,4%) de todos los fondos que entraron en los mezcladores de las entidades sancionadas.
Lazarus Group y Blender.io, afiliadas al gobierno de Corea del Norte, se convirtieron en la segunda y tercera plataforma más utilizada por las entidades sancionadas, respectivamente
Fondos robados
A continuación, el informe examina con más detalle a los contribuyentes en la categoría de fondos robados
Cripto ilícito recibido por los mezcladores por fuente (vía Chainalysis)
Los resultados revelaron que las organizaciones de ciberdelincuentes con afiliaciones estatales conocidas habían sido los principales contribuyentes a la categoría.
Se puede ver que los grupos de ciberdelincuentes con sede en Rusia han sido contribuyentes significativos a la categoría desde 2018. Sin embargo, parece que Corea del Norte ha mejorado en el área y ha superado el dominio de los rusos.
