Volgens het laatste rapport van Chainalysis bereikte criminaliteit in verband met cryptovaluta in 2025 een recordhoogte met een totaal aan transacties dat op minimaal 154 miljard dollar wordt geschat. Zou dit verband houden met de sterke toename van de activiteiten van natiestaten in het crypto-ecosysteem? We maken de balans op…
Een stijging van 700 % van de fondsen ontvangen door gesanctioneerde entiteiten
Al vele jaren leidt de schatting van de impact en de omvang van criminaliteit in verband met cryptovaluta tot verhitte discussies, tussen karikaturale fantasieën en de realiteit van de feiten. Daarom is het jaarverslag van Chainalysis telkens weer een manier om de zaken recht te zetten, met geverifieerde gegevens en bedragen.
Een exercitie voor het jaar 2025 die begint met een nogal verontrustende constatering, want deze periode zal duidelijk gelegenheid hebben geboden om “een opvallende toename van de activiteit van natiestaten in het crypto-ecosysteem” waar te nemen, “wat een nieuwe fase in de ontwikkeling van illegale on-chain-activiteiten markeert”.
Daardoor lijkt de balans van 2025 duidelijk af te wijken van de relatieve stabiliteit die in de voorgaande jaren werd waargenomen, tot het punt dat het “een recordjaar voor cryptocriminaliteit” wordt, alle sectoren samen. Temeer omdat de cijfers van Chainalysis een lage schatting zijn.
Volgens onze gegevens hebben illegale cryptovaluta-adressen in 2025 minstens 154 miljard dollar ontvangen, een stijging van 162 % op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van een spectaculaire toename van 694 % van de fondsen die door gesanctioneerde entiteiten zijn ontvangen.
Chainalysis
Cryptocriminaliteit treedt het tijdperk van de natiestaten binnen
Tegelijkertijd wijzen de experts van Chainalysis op een aanzienlijke toename van illegale activiteiten door natiestaten, zowel door gebruik te maken van deze “sterk geprofessionaliseerde” dienstverleners als door “hun eigen infrastructuur op maat te ontwikkelen om sancties op grote schaal te omzeilen”.
De belangrijkste voorbeelden zijn bijvoorbeeld de lancering van de aan de roebel gekoppelde token A7A5, die in februari door Rusland werd geïntroduceerd om internationale sancties te omzeilen en waarmee al meer dan 93,3 miljard dollar aan transacties is geregistreerd. Maar ook de ongekende opkomst van Chinese witwasnetwerken (CMLN) en het aanbod van illegale “full-stack”-infrastructuren voor cybercriminelen.
Naarmate natiestaten zich integreren in illegale cryptovaluta-toeleveringsketens die oorspronkelijk waren bedoeld voor cybercriminelen en georganiseerde misdaadgroepen, worden overheidsinstanties en compliance- en beveiligingsteams nu geconfronteerd met aanzienlijk grotere uitdagingen, zowel op het gebied van consumentenbescherming als nationale veiligheid.
Chainalysis
Het is moeilijk om geen verband te leggen met de 2,02 miljard dollar aan cryptovaluta die het afgelopen jaar door Noord-Koreaanse hackers is gestolen, waarmee het totale bedrag nu op 6,75 miljard dollar wordt geschat. Een stijging van meer dan 50 % op jaarbasis, ondanks een daling van het aantal aanvallen, wat duidelijk aansluit bij de hierboven besproken professionalisering.
Stablecoins zijn erg populair en fysiek geweld neemt toe
Ten slotte blijven stablecoins de tokens die het meest in trek zijn bij criminelen die zich bezighouden met cryptovaluta, met een aandeel van 84 % van het totale volume aan illegale transacties dat door Chainalysis is gedetecteerd.
De redenen hiervoor zijn dezelfde die momenteel de acceptatie ervan als wereldwijde valuta versnellen: “gemakkelijke grensoverschrijdende overboekingen, lagere volatiliteit en brede bruikbaarheid”.
Tegelijkertijd mogen deze grootschalige virtuele transacties ons niet doen vergeten dat er een andere, veel verontrustender en reëlere realiteit bestaat, die wordt voorgesteld als een “toenemende kruising tussen crypto en gewelddadige criminaliteit”.
De experts van Chainalysis gaan namelijk ook in op het meer (on)menselijke aspect van cryptocriminaliteit, waarvan de huidige uitwassen betrekking hebben op netwerken van mensenhandel die zich richten op cryptovaluta’s, maar ook “een bijzonder verontrustende toename van aanvallen met fysieke dwang”, waarbij ontvoeringen of gijzelingen plaatsvinden om slachtoffers te dwingen hun crypto-activa over te dragen.
Deze illegale volumes blijven echter veel kleiner dan die van de totale crypto-economie, die voor het overgrote deel uit legitieme transacties bestaat. Onze schatting van het illegale aandeel in het totale volume van toegewezen cryptotransacties is licht gestegen ten opzichte van 2024, maar blijft onder de 1%.
Chainalysis
