Според последния доклад на Chainalysis, престъпността, свързана с криптовалутите, достига рекордни нива през 2025 г. с обща стойност на транзакциите, оценена на минимум 154 милиарда долара. Дали това е свързано с отбелязания ръст в дейността на националните държави в крипто екосистемата? Нека разгледаме ситуацията…
700% ръст в средствата, получени от санкционирани субекти
От много години оценката на въздействието и значимостта на престъпността, свързана с криптовалутите, е предмет на бурни дебати, между карикатурни фантазии и реалността на фактите. Ето защо годишният доклад на Chainalysis се налага всеки път като средство за изясняване на нещата с проверени данни и суми.
Проучването за 2025 г. започва с доста тревожна констатация, тъй като този период очевидно ще бъде повод да се наблюдава „значителен ръст на активността на държавите в крипто екосистемата, което бележи нов етап в развитието на незаконните операции в блокчейна“.
Поради това балансът за 2025 г. изглежда много ясно да се отличава от относителната стабилност, наблюдавана през предходните години, до такава степен, че да го превърне в „рекордна година за крипто престъпността“ във всички сектори. Особено ако се има предвид, че цифрите на Chainalysis представляват ниска оценка.
Според нашите данни, адресите на незаконни криптовалути са получили най-малко 154 милиарда долара през 2025 г., което представлява увеличение от 162% на годишна база, дължащо се главно на драстичното увеличение от 694% на средствата, получени от санкционирани субекти.
Chainalysis
Криптопрестъпността навлиза в ерата на националните държави
В същото време експертите от Chainalysis отбелязват значително увеличение на незаконните дейности, извършвани от националните държави, както чрез използване на тези „силно професионализирани“ доставчици на услуги, така и чрез „разработване на собствени инфраструктури, специално създадени за заобикаляне на санкциите в голям мащаб“.
Основните примери за това са например пускането на токена A7A5, обезпечен с рублата, от Русия през февруари с цел заобикаляне на международните санкции, който вече е регистрирал транзакции на стойност над 93,3 милиарда долара. Но също така и безпрецедентното възникване на китайските мрежи за изпиране на пари (CMLN) или предлагането на незаконни „full-stack“ инфраструктури за киберпрестъпници.
С интегрирането на националните държави в незаконните крипто вериги за доставки, първоначално създадени за киберпрестъпници и организирани престъпни групи, публичните власти, както и екипите по съответствие и сигурност, вече се сблъскват с значително по-големи предизвикателства, както по отношение на защитата на потребителите, така и по отношение на националната сигурност.
Chainalysis
Трудно е да не се направи връзка с 2,02 милиарда долара в криптовалути, откраднати от севернокорейски хакери през изминалата година, като общата сума вече се оценява на 6,75 милиарда долара. Това е увеличение с над 50 % за една година, въпреки намаляващия брой атаки, което ясно отразява професионализирането, за което ставаше дума по-горе.
Стабилните криптовалути са широко разпространени, а физическите нападения са в увеличение
Накрая, стабилните монети остават най-предпочитаните токени от криптопрестъпниците, с дял от 84% от общия обем на незаконните транзакции, открити от Chainalysis.
Причините? Същите, които в момента ускоряват тяхното приемане като валута с глобално измерение: „лесност на трансграничните преводи, по-ниска волатилност и по-широка употреба“.
В същото време тези мащабни виртуални операции не трябва да ни карат да забравяме друга, много по-тревожна и реална реалност, представяна като „нарастващо пресичане между криптовалутите и насилствената престъпност“.
Всъщност експертите от Chainalysis разглеждат и по-нечовешкия аспект на крипто престъпността, чиито настоящи изкривявания засягат мрежите за трафик на хора, които се обръщат към криптовалутите, но също така и „особено тревожно увеличение на нападенията с физическа принуда“, включващи отвличания или задържания с цел да се принудят жертвите да прехвърлят своите криптоактиви.
Тези незаконни обеми обаче остават значително по-ниски от тези на глобалната криптоикономика, състояща се предимно от законни транзакции. Нашата оценка за незаконния дял от общия обем на крипто транзакциите е леко по-висока в сравнение с 2024 г., но остава под 1 %.
Chainalysis
