Woensdag kondigde Binance aan dat het had deelgenomen aan het blokkeren en in beslag nemen van 4,4 miljoen dollar aan cryptocurrencies van actoren die werken voor het Noord-Koreaanse regime. De exchange benadrukte het voordeel van de transparantie van blockchain, die het werk van wetshandhavingsinstanties kan vergemakkelijken.
Binance bevriest cryptocurrencies die in verband worden gebracht met het Noord-Koreaanse regime
Woensdagavond kondigde Binance aan dat het de Amerikaanse autoriteiten had geholpen bij het bevriezen en in beslag nemen van $4,4 miljoen aan cryptocurrencies, die in verband worden gebracht met Noord-Koreaanse cybercriminaliteit:
We zijn er trots op dat we de Amerikaanse rechtshandhavingsinstanties hebben geholpen bij het in beslag nemen van $4,4 miljoen en het bevriezen van rekeningen die in verband worden gebracht met Noord-Koreaanse georganiseerde misdaad.
Kudos aan onze wetshandhavingspartners en het Binance Investigations-team voor hun niet aflatende inzet om misdaad wereldwijd te bestrijden.
– Binance (@binance) mei 24, 2023
Hoewel de aankondiging pas deze week officieel werd na actie van het Office of Foreign Assets Control (OFAC), had Binance meer dan een jaar geleden al actie ondernomen op de betrokken accounts:
“We hebben meer dan een jaar geleden proactief actie ondernomen tegen accounts die gekoppeld waren aan deze personen, op grond van wettelijke bevelen en in samenwerking met wetshandhavers.”
In zijn verklaring verwijst OFAC naar IT-experts die voor Noord-Korea werken, in het bijzonder om de ballistische programma’s van het regime te helpen financieren. De Lazarus-groep en zijn filialen, die achter talloze hacks in het ecosysteem zitten, worden genoemd, evenals werknemers die undercover worden gerekruteerd voor strategische posities in technologiebedrijven, met name in de Web3-industrie.
Chinyong Information Technology Cooperation Company, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het rekruteren van Noord-Koreaanse IT-experts, wordt in het rapport genoemd. Haar agenten opereren naar verluidt in Laos en Rusland, en Kim Sang Man wordt genoemd als een van degenen die verantwoordelijk zouden zijn voor het betalen van salarissen in cryptocurrencies.
De blockchain ten dienste van wetshandhaving
Gisteren concludeerden we in een artikel over de handel in fentanyl en de betrokkenheid van cryptocurrencies daarbij dat de transparantie van digitale activa een aanwinst kan zijn voor wetshandhaving. Opnieuw ondersteunt dit nieuws dat argument, door waardevolle informatie te verstrekken aan de autoriteiten. Dit punt werd ook gemaakt door Binance:
Blockchain biedt enorme transparantie, waardoor rechtshandhaving dit soort misdaden aan het licht kan brengen. We werken elke dag nauw samen met autoriteiten over de hele wereld om misdaden te helpen voorkomen en actie te ondernemen tegen slechte actoren.”
Tegelijkertijd wees Changpeng Zhao (CZ), CEO en oprichter van de exchange, met een beschuldigende vinger naar de titel van een artikel van onze collega’s bij CoinDesk. De kop suggereerde dat OFAC Binance had gesanctioneerd, of in ieder geval de accounts van Noord-Koreaanse gebruikers, terwijl het de exchange zelf was die de blokkade had uitgevoerd.
CZ gebruikte zijn gebruikelijke ‘4’ voor Angst, Onzekerheid en Twijfel (FUD) over het platform:
Ondertussen, Coindesk artikel titel … 4. pic.twitter.com/3b0f1Tm88m
– CZ Binance (@cz_binance) mei 24, 2023
Hoewel de bedragen die met deze inbeslagnames gemoeid zijn onbeduidend zijn in vergelijking met de bedragen die op het spel staan in de gedecentraliseerde financiële (DeFi) hackingzaken, zou de herhaling van dergelijke acties kwaadwillende actoren op zijn minst kunnen dwingen om hun inspanningen te verdubbelen om hun cryptocurrencies om te zetten in fiatvaluta’s.
