El miércoles, Binance anunció que había participado en el bloqueo e incautación de criptodivisas por valor de 4,4 millones de dólares a actores que trabajan para el régimen norcoreano. El exchange destacó la ventaja que proporciona la transparencia de blockchain, que puede facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Binance congela las criptomonedas asociadas al régimen norcoreano
El miércoles por la noche, Binance anunció que había ayudado a las autoridades estadounidenses en la congelación e incautación de 4,4 millones de dólares en criptomonedas, asociadas a la ciberdelincuencia norcoreana:
Estamos orgullosos de haber ayudado a las fuerzas del orden estadounidenses a incautar 4,4 millones de dólares y congelar cuentas vinculadas a la delincuencia organizada norcoreana.
Felicitaciones a nuestros socios en la aplicación de la ley y al equipo de Investigaciones de Binance por su inquebrantable compromiso en la lucha contra la delincuencia en todo el mundo
– Binance (@binance) May 24, 2023
De hecho, aunque el anuncio no se hizo oficial hasta esta semana tras la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Binance ya había tomado medidas hace más de un año sobre las cuentas en cuestión:
«Tomamos medidas proactivas contra las cuentas vinculadas a estas personas hace más de un año, en virtud de órdenes judiciales y en colaboración con las fuerzas del orden. «
En su comunicado, la OFAC se refiere a expertos en tecnologías de la información que trabajan para Corea del Norte, en particular para ayudar a financiar los programas balísticos del régimen. Se menciona al grupo Lazarus y sus afiliaciones, que están detrás de numerosos hackeos en el ecosistema, así como a trabajadores que son reclutados de forma encubierta para puestos estratégicos en empresas tecnológicas, en particular en la industria Web3.
En el informe se menciona a Chinyong Information Technology Cooperation Company, una empresa especializada en la contratación de expertos norcoreanos en tecnologías de la información. Al parecer, sus agentes operan en Laos y Rusia, y Kim Sang Man es mencionado como uno de los presuntos responsables del pago de salarios en criptomonedas.
El blockchain al servicio de la aplicación de la ley
Ayer, en un artículo sobre el tráfico de fentanilo y la implicación de las criptodivisas en el mismo, concluíamos que la transparencia de los activos digitales podría ser una ventaja para las fuerzas de seguridad. De nuevo, esta noticia apoya ese argumento, proporcionando información valiosa a las autoridades. Este punto también fue planteado por Binance:
«Blockchain ofrece una enorme transparencia, lo que permite a las fuerzas del orden descubrir este tipo de delitos. Trabajamos estrechamente con las autoridades de todo el mundo todos los días para ayudar a prevenir delitos y tomar medidas contra los malos actores. «
Al mismo tiempo, Changpeng Zhao (CZ), CEO y fundador de la bolsa, señaló con el dedo el título de un artículo de nuestros colegas de CoinDesk. El titular daba a entender que la OFAC había sancionado a Binance, o al menos a las cuentas de los usuarios norcoreanos, cuando había sido la propia bolsa la que había llevado a cabo el bloqueo.
CZ utilizó su habitual «4» de Miedo, Incertidumbre y Duda (FUD) sobre la plataforma:
Mientras tanto, el título del artículo de Coindesk… 4. pic.twitter.com/3b0f1Tm88m
– CZ Binance (@cz_binance) 24 de mayo de 2023
Aunque las cantidades implicadas en estas incautaciones son insignificantes en comparación con las sumas en juego en los casos de pirateo de las finanzas descentralizadas (DeFi), la repetición de este tipo de acciones podría al menos obligar a los actores maliciosos a redoblar sus esfuerzos para convertir sus criptomonedas en monedas fiduciarias.
