В среду компания Binance объявила, что участвовала в блокировке и изъятии криптовалют на сумму $4,4 млн у лиц, работающих на северокорейский режим. Биржа подчеркнула преимущество, обеспечиваемое прозрачностью блокчейна, который может облегчить работу правоохранительных органов.
Binance заморозила криптовалюты, связанные с северокорейским режимом
Вечером в среду компания Binance объявила, что она помогла властям США заморозить и изъять криптовалюты на сумму $4,4 млн, связанные с северокорейской киберпреступностью
Мы гордимся тем, что помогли правоохранительным органам США арестовать $4,4 млн и заморозить счета, связанные с северокорейской организованной преступностью.
Благодарность нашим партнерам из правоохранительных органов и команде Binance Investigations за их непоколебимую приверженность борьбе с преступностью во всем мире.
— Binance (@binance) Май 24, 2023
На самом деле, хотя объявление стало официальным только на этой неделе после действий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Binance уже приняла меры в отношении соответствующих счетов более года назад:
«Мы приняли упреждающие меры против счетов, связанных с этими лицами, более года назад, в соответствии с законными ордерами и в сотрудничестве с правоохранительными органами»
В своем заявлении OFAC упоминает IT-экспертов, работающих на Северную Корею, в частности, для финансирования баллистических программ режима. Упоминается группа Lazarus и ее аффилированные лица, которые стоят за многочисленными взломами экосистемы, а также работники, завербованные под прикрытием на стратегические должности в технологических компаниях, особенно в отрасли Web3.
В отчете упоминается компания Chinyong Information Technology Cooperation Company, специализирующаяся на вербовке северокорейских ИТ-экспертов. По сообщениям, ее агенты работают в Лаосе и России, а Ким Санг Ман назван одним из тех, кто якобы отвечает за выплату зарплаты в криптовалютах.
Блокчейн на службе правоохранительных органов
Вчера, в статье о торговле фентанилом и участии в ней криптовалют, мы пришли к выводу, что прозрачность цифровых активов может стать преимуществом для правоохранительных органов. И эта новость подтверждает этот тезис, предоставляя ценную информацию властям. Этот момент также был озвучен компанией Binance:
«Блокчейн предлагает огромную прозрачность, позволяя правоохранительным органам раскрывать подобные преступления. Мы ежедневно тесно сотрудничаем с властями по всему миру, чтобы помочь предотвратить преступления и принять меры против плохих актеров. «
В то же время Чангпенг Чжао (CZ), генеральный директор и основатель биржи, указал пальцем на заголовок статьи наших коллег из CoinDesk. Заголовок подразумевал, что OFAC наложило санкции на Binance или, по крайней мере, на счета северокорейских пользователей, в то время как блокировку осуществила сама биржа.
CZ использовал свою обычную «4» для обозначения страха, неуверенности и сомнений (FUD) в отношении платформы:
Между тем, заголовок статьи в Coindesk… 4. pic.twitter.com/3b0f1Tm88m
— CZ Binance (@cz_binance) May 24, 2023
Хотя суммы, задействованные в этих арестах, незначительны по сравнению с суммами, поставленными на карту в делах о взломах децентрализованных финансовых систем (DeFi), повторение подобных действий может, по крайней мере, заставить злоумышленников удвоить свои усилия по конвертации криптовалют в фиатные валюты.
