В сряда Binance обяви, че е участвала в блокирането и изземването на криптовалути на стойност 4,4 млн. долара от лица, работещи за севернокорейския режим. Борсата изтъкна предимството, което предоставя прозрачността на блокчейн, която може да улесни работата на правоприлагащите органи.
Binance замразява криптовалути, свързани със севернокорейския режим
В сряда вечерта Binance обяви, че е съдействала на американските власти за замразяването и конфискуването на криптовалути на стойност 4,4 млн. долара, свързани със севернокорейски киберпрестъпления:
Гордеем се, че помогнахме на американските правоприлагащи органи при изземването на 4,4 млн. долара и замразяването на сметки, свързани със севернокорейската организирана престъпност.
Поздравления за нашите партньори от правоприлагащите органи и екипа на Binance Investigations за техния непоколебим ангажимент в борбата с престъпността по света.
– Binance (@binance) May 24, 2023
Всъщност, въпреки че съобщението стана официално едва тази седмица след действията на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), Binance вече е предприела действия преди повече от година по отношение на съответните сметки:
„Предприехме проактивни действия срещу сметки, свързани с тези лица, преди повече от година, в съответствие със законни заповеди и в сътрудничество с правоприлагащите органи. „
В изявлението си OFAC се позовава на ИТ експерти, работещи за Северна Корея, по-специално за подпомагане на финансирането на балистичните програми на режима. Споменават се групата „Лазарус“ и свързаните с нея лица, които стоят зад многобройни хакерски атаки в екосистемата, както и работници, които се набират под прикритие за стратегически позиции в технологични компании, особено в Web3 индустрията.
В доклада се споменава Chinyong Information Technology Cooperation Company, компания, специализирана в набирането на севернокорейски ИТ експерти. Съобщава се, че нейни агенти работят в Лаос и Русия, а Ким Санг Ман е посочен като един от тези, за които се твърди, че отговарят за изплащането на заплатите в криптовалути.
Блокчейн в услуга на правоприлагащите органи
Вчера, в статия за трафика на фентанил и участието на криптовалутите в него, стигнахме до заключението, че прозрачността на цифровите активи може да бъде предимство за правоприлагащите органи. Тази новина отново подкрепя този аргумент, предоставяйки ценна информация на властите. Тази гледна точка беше изразена и от Binance:
„Блокчейн предлага огромна прозрачност, която позволява на правоприлагащите органи да разкриват този вид престъпления. Всеки ден работим в тясно сътрудничество с властите по целия свят, за да помогнем за предотвратяването на престъпления и да предприемем действия срещу лошите участници.“
В същото време Чангпенг Джао (CZ), главен изпълнителен директор и основател на борсата, посочи с пръст заглавието на статията на колегите ни от CoinDesk. Заглавието предполагаше, че OFAC е наложил санкции на Binance или поне на сметките на севернокорейски потребители, докато блокирането е извършено от самата борса.
CZ използва обичайната си „4“ за страх, несигурност и съмнение (FUD) относно платформата:
Междувременно заглавието на статията в Coindesk… 4. pic.twitter.com/3b0f1Tm88m
– CZ Binance (@cz_binance) May 24, 2023
Макар че сумите, свързани с тези конфискации, са незначителни в сравнение със сумите, заложени в случаите на хакерски атаки срещу децентрализираното финансиране (DeFi), повтарянето на подобни действия би могло поне да принуди злонамерените участници да удвоят усилията си за преобразуване на своите криптовалути във фиатни валути.
