Satish Kumbhaniは、司法省によると、依然として逃亡中です。
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簡単な説明
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- 米国司法省は本日、ビットコネクト創業者のサティッシュ・クンバニ氏の起訴を発表しました。
- The indictment alleges Kumbhani and his co-conspirators obtain approximately $2.4 billion from investors in a Ponzi Scheme.
米国司法省は本日、消滅した暗号通貨プラットフォームBitConnectの創設者であるサティシュ・クンバニ氏に対する起訴状を明らかにしました。起訴状によると、Kumbhaniとその共謀者は、ねずみ講で投資家から約24億ドルを取得しました。
Kumbhaniは逃亡中です。
政府はクンバニを、電信詐欺の共謀、商品価格操作の共謀、無許可の送金業の運営、国際的なマネーロンダリングの共謀の罪で起訴しています。
起訴状によると、BitConnect は、新規の投資家から集めた資金で初期の BitConnect 投資家に支払うことで、ねずみ講のように運営されていたとのことです。政府は、36歳のKumbhaniが、”BitConnect Trading Bot” や “Volatility Software” などの独自の技術を宣伝し、BitConnectの「貸出プラットフォーム」について投資家を欺いたと主張しています。
起訴状によると、KumbhaniはBitConnectのトレーディングボットとボラティリティソフトウェアが大きな利益を生むと主張し、このプロジェクトは投資家の資金を使って不安定な暗号通貨交換市場で取引することでリターンを保証するとされていました
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起訴状では、クンブハニがプロモーターのネットワークに指示して、ビットコネクトのデジタル通貨、BitConnect Coin（BCC）の価格を不正に操作して支え、BCCに対する正当な市場の需要があるように見せかけたと主張しています。
司法省はまた、Kumbhaniとその共謀者が、ウォレットと国際的な暗号通貨取引所の群を通じて資金を混同、循環、交換することにより、詐欺の収益の所在を隠したと主張しています。
2016年2月に立ち上げられたビットコネクトは、ソーシャルメディアやYouTubeで大々的に宣伝され、CoinMarketCap.comによると、2017年12月にはそのコインは史上最高値の463ドル31セントで取引されています。現在、BitConnectコインは約0.67ドルで評価されています。
BitConnectの価格暴落は、2017年末から2018年初頭の暗号暴落の間に始まりました。2018年1月、テキサス州とノースカロライナ州はBitConnectに停止通知を出し、住民へのサービス提供を停止するよう要求した。BitConnectは融資プラットフォームの閉鎖を発表した際、投資家への支払いを申し出たが、投資されたビットコインでキャッシュアウトするのではなく、投資家にBCC.
を送った。
まだ納得できない人はこの動画を見てほしい：https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
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の場合
2021年9月、ロサンゼルス在住のグレン・アルカーロ氏は、ビットコネクトのプロモーターとして他の人々をプログラムに紹介し、司法省が「ビットコネクトに関わる大規模な陰謀」と呼ぶ、ビットコネクトの独自の技術と称するものについて投資家を欺き、米国および海外の投資家を欺いたことに関与した罪で連邦裁判所に有罪を申し渡しました。
カリフォルニア州南地区連邦検事ランディ・グロスマンは、次のように述べています。”米国司法省と我々の法執行パートナーは、暗号通貨詐欺の被害者のために正義を追求することを約束します。”
すべての訴因で有罪判決を受けた場合、Kumbhaniは最高で70年の懲役刑に直面します。
