Satish Kumbhani est toujours en liberté, selon le ministère de la Justice.
En bref
- Le ministère américain de la Justice a annoncé aujourd’hui l’inculpation du fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani.
L’acte d’accusation allègue que Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs dans une chaîne de Ponzi.
Le ministère américain de la Justice a révélé aujourd’hui son acte d’accusation contre Satish Kumbhani, le fondateur de la défunte plateforme de crypto-monnaies BitConnect. Selon l’acte d’accusation, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d’investisseurs dans le cadre d’une chaîne de Ponzi.
Kumbhani est en liberté.
Le gouvernement accuse Kumbhani de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de manipuler le prix des marchandises, d’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds non autorisée et de conspiration en vue de blanchiment d’argent international.
Selon l’acte d’accusation, BitConnect a fonctionné comme une chaîne de Ponzi en payant les premiers investisseurs de BitConnect avec l’argent collecté auprès des nouveaux investisseurs. Le gouvernement allègue que Kumbhani, 36 ans, a trompé les investisseurs sur la « plateforme de prêt » de BitConnect, en vantant sa prétendue technologie propriétaire, notamment un « BitConnect Trading Bot » et un « Volatility Software ».
Selon l’acte d’accusation, Kumbhani a prétendu que le robot de trading et le logiciel de volatilité de BitConnect pouvaient générer des profits substantiels ; le projet était censé garantir des rendements en utilisant l’argent des investisseurs pour négocier sur les marchés d’échange de crypto-monnaies volatiles.
L’acte d’accusation allègue que Kumbhani a demandé à son réseau de promoteurs de manipuler et de soutenir frauduleusement le prix de la monnaie numérique de BitConnect, le BitConnect Coin (BCC), afin de créer la fausse apparence d’une demande légitime du marché pour le BCC.
Le ministère de la Justice allègue également que Kumbhani et ses co-conspirateurs ont dissimulé l’emplacement des produits de la fraude en mélangeant, cyclant et échangeant les fonds par le biais d’un ensemble de portefeuilles et d’échanges de crypto-monnaies basés à l’international.
Lancé en février 2016, BitConnect a fait l’objet d’une promotion intensive sur les médias sociaux et sur YouTube, et en décembre 2017, sa pièce s’échangeait à un niveau record de 463,31 dollars, selon CoinMarketCap.com. Aujourd’hui, la pièce BitConnect est évaluée à environ 0,67 $.
La chute du prix de BitConnect a commencé pendant le krach cryptographique de fin 2017 à début 2018. En janvier 2018, le Texas et la Caroline du Nord ont émis des avis de cessation et de désistement à BitConnect, exigeant qu’il cesse d’offrir ses services aux résidents. Lorsque BitConnect a annoncé qu’elle fermait sa plateforme de prêt, elle a proposé de payer les investisseurs, mais au lieu d’encaisser les bitcoins investis, la plateforme a envoyé aux investisseurs des BCC.
Toute personne qui n’est pas encore d’accord avec cela devrait regarder cette vidéo:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) Le 1er décembre 2017
En septembre 2021, Glenn Arcaro, résident de Los Angeles, un promoteur de BitConnect qui a orienté d’autres personnes vers le programme, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour sa participation à ce que le ministère de la Justice a appelé « une conspiration massive impliquant BitConnect », qui a trompé les investisseurs sur la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, escroquant les investisseurs des États-Unis et de l’étranger.
Randy Grossman, procureur des États-Unis pour le district sud de la Californie, a déclaré : » Le procureur des États-Unis a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’agir de la sorte : « Le bureau du procureur des États-Unis et nos partenaires chargés de l’application de la loi s’engagent à rendre justice aux victimes de fraude par crypto-monnaie. »
S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Kumbhani encourt une peine maximale de 70 ans de prison.
