Satish Kumbhani je podle ministerstva spravedlnosti stále na svobodě.
V krátkosti
- Ministerstvo spravedlnosti USA dnes oznámilo obvinění zakladatele společnosti BitConnect Satishe Kumbhaniho.
- Obžaloba tvrdí, že Kumbhani a jeho spolupachatelé získali v rámci Ponziho schématu od investorů přibližně 2,4 miliardy dolarů.
Ministerstvo spravedlnosti USA dnes zveřejnilo obžalobu proti Satishi Kumbhanimu, zakladateli zaniklé kryptoměnové platformy BitConnect. Podle obžaloby Kumbhani a jeho spolupachatelé získali v rámci Ponziho schématu od investorů přibližně 2,4 miliardy dolarů.
Kumbhani je na svobodě.
Vláda obviňuje Kumbhaniho ze spiknutí za účelem spáchání podvodu, spiknutí za účelem spáchání manipulace s cenami komodit, provozování nelicencovaného podniku na převod peněz a spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz.
V obžalobě se uvádí, že společnost BitConnect fungovala jako Ponziho schéma tím, že vyplácela první investory do společnosti BitConnect penězi získanými od novějších investorů. Vláda tvrdí, že 36letý Kumbhani uváděl investory v omyl ohledně „úvěrové platformy“ společnosti BitConnect tím, že propagoval její údajnou patentovanou technologii, včetně „obchodního bota BitConnect“ a „softwaru pro volatilitu“.
Podle obžaloby Kumbhani tvrdil, že obchodní bot a software pro volatilitu společnosti BitConnect mohou generovat značné zisky; projekt údajně zaručoval výnosy tím, že využíval peníze investorů k obchodování na volatilních trzích kryptoměn.
Obžaloba tvrdí, že Kumbhani nařídil své síti propagátorů, aby podvodně manipulovali a podporovali cenu digitální měny BitConnect, BitConnect Coin (BCC), a vytvářeli tak falešné zdání legitimní tržní poptávky po BCC.
Ministerstvo spravedlnosti rovněž tvrdí, že Kumbhani a jeho spoluspiklenci zatajili umístění výnosů z podvodu tím, že tyto prostředky smíchali, zacyklili a vyměnili prostřednictvím shluku peněženek a mezinárodně působících kryptoměnových burz.
BitConnect, který byl spuštěn v únoru 2016, byl intenzivně propagován na sociálních sítích a YouTube a v prosinci 2017 se jeho mince obchodovala na historickém maximu 463,31 USD, jak uvádí CoinMarketCap.com. Dnes má mince BitConnect hodnotu přibližně 0,67 USD.
Propad ceny mince BitConnect začal během kryptoměnového krachu na přelomu let 2017 a 2018. V lednu 2018 vydaly státy Texas a Severní Karolína společnosti BitConnect oznámení o zastavení činnosti a požadovaly, aby přestala nabízet své služby obyvatelům. Když společnost BitConnect oznámila, že ukončuje činnost své úvěrové platformy, nabídla investorům výplatu, ale místo toho, aby investované bitcoiny vyplatila, poslala investorům BCC.
Kdo s tím ještě nesouhlasí, měl by se podívat na toto video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
V září 2021 se obyvatel Los Angeles Glenn Arcaro – propagátor programu BitConnect, který do něj doporučoval další zájemce – přiznal u federálního soudu k účasti na takzvaném „masivním spiknutí zahrnujícím program BitConnect“, které uvádělo investory v omyl ohledně údajné patentované technologie BitConnectu a podvedlo investory ze Spojených států i ze zahraničí.
Uvedl to státní zástupce Randy Grossman pro jižní okres Kalifornie: „Úřad státního zástupce USA a naši partneři z oblasti vymáhání práva jsou odhodláni usilovat o spravedlnost pro oběti podvodů s kryptoměnami.“
Pokud bude Kumbhani odsouzen ve všech bodech obžaloby, hrozí mu maximální trest 70 let vězení.
