据司法部称，Satish Kumbhani仍然在逃。
In brief
- 美国司法部今天宣布对BitConnect创始人Satish Kumbhani的起诉。
- 起诉书称，Kumbhani和他的同谋者在一个庞氏骗局中从投资者那里获得了大约24亿美元。
美国司法部今天披露了对Satish Kumbhani的起诉书，他是已倒闭的加密货币平台BitConnect的创始人。根据起诉书，Kumbhani和他的同谋者在一个庞氏骗局中从投资者那里获得了大约24亿美元。
Kumbhani目前在逃。
政府指控Kumbhani共谋进行电信诈骗，共谋进行商品价格操纵，经营无执照的汇款业务，以及共谋进行国际洗钱活动。
起诉书称，BitConnect以庞氏骗局的形式运作，用从新投资者那里募集的资金支付早期BitConnect投资者。政府称，36岁的Kumbhani通过兜售其所谓的专利技术，包括 “BitConnect交易机器人 “和 “波动性软件”，误导投资者了解BitConnect的 “借贷平台”。
根据起诉书，Kumbhani声称BitConnect的交易机器人和波动性软件可以产生可观的利润；据称该项目通过使用投资者的资金在波动的加密货币交易所市场上进行交易来保证收益。
起诉书称，Kumbhani指挥他的促销员网络欺诈性地操纵和支撑BitConnect数字货币BitConnect Coin（BCC）的价格，以制造BCC合法市场需求的假象。
司法部还声称，Kumbhani和他的同谋者通过混合、循环和通过一组钱包和国际加密货币交易所交换资金，隐瞒了欺诈所得的位置。
根据CoinMarketCap.com的数据，BitConnect于2016年2月推出，在社交媒体和YouTube上大肆宣传，到2017年12月，其币价达到463.31美元的历史最高点。今天，BitConnect币的价值约为0.67美元。
BitConnect的价格暴跌始于2017年底至2018年初的加密货币崩溃期间。2018年1月，德克萨斯州和北卡罗来纳州向BitConnect发出停止服务通知，要求其停止向居民提供服务。当BitConnect宣布关闭其借贷平台时，它提出向投资者付款，但该平台并没有将投资的比特币兑现，而是向投资者发送了BCC.
任何还不同意的人都应该看这个视频：https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
2021年9月，洛杉矶居民格伦-阿卡洛（Glenn Arcaro）–BitConnect的推广者，他向其他人介绍了这个项目–在联邦法院认罪，他参与了司法部所谓的 “涉及BitConnect的大规模阴谋”，误导投资者了解BitConnect的所谓专利技术，欺骗了美国和国外的投资者。
加州南区的美国检察官兰迪-格罗斯曼说。”美国检察官办公室和我们的执法伙伴致力于为加密货币欺诈的受害者伸张正义”。
如果所有罪名成立，Kumbhani将面临最高70年的监禁处罚。
