Satish Kumbhani ist nach Angaben des Justizministeriums weiterhin auf freiem Fuß
In Kürze
- Das US-Justizministerium hat heute die Anklageerhebung gegen den BitConnect-Gründer Satish Kumbhani bekannt gegeben.
In der Anklageschrift wird Kumbhani und seinen Mitverschwörern vorgeworfen, im Rahmen eines Schneeballsystems rund 2,4 Milliarden Dollar von Investoren erlangt zu haben.
Das US-Justizministerium hat heute die Anklageschrift gegen Satish Kumbhani, den Gründer der untergegangenen Kryptowährungsplattform BitConnect, veröffentlicht. Laut der Anklageschrift haben Kumbhani und seine Mitverschwörer im Rahmen eines Schneeballsystems etwa 2,4 Milliarden Dollar von Investoren erlangt.
Kumbhani ist auf freiem Fuß.
Die Regierung beschuldigt Kumbhani der Verschwörung zum Drahtbetrug, der Verschwörung zur Manipulation von Rohstoffpreisen, des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und der Verschwörung zur internationalen Geldwäsche.
In der Anklageschrift heißt es, dass BitConnect als Schneeballsystem betrieben wurde, indem frühe BitConnect-Investoren mit dem Geld neuerer Investoren bezahlt wurden. Die Regierung wirft dem 36-jährigen Kumbhani vor, Investoren über die „Kreditvergabeplattform“ von BitConnect getäuscht zu haben, indem er die angeblich firmeneigene Technologie anpries, einschließlich eines „BitConnect Trading Bot“ und einer „Volatilitätssoftware“.
Laut der Anklageschrift behauptete Kumbhani, dass der Trading Bot und die Volatilitätssoftware von BitConnect beträchtliche Gewinne erwirtschaften könnten; das Projekt garantierte angeblich Renditen, indem es das Geld der Anleger für den Handel auf volatilen Kryptowährungsbörsen nutzte.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass Kumbhani sein Netzwerk von Promotoren angewiesen hat, den Preis der digitalen Währung von BitConnect, BitConnect Coin (BCC), betrügerisch zu manipulieren und in die Höhe zu treiben, um den falschen Anschein einer legitimen Marktnachfrage nach BCC zu erwecken.
Das Justizministerium wirft Kumbhani und seinen Mitverschwörern außerdem vor, den Verbleib der Betrugseinnahmen zu verschleiern, indem sie die Gelder vermischen, zirkulieren lassen und über eine Reihe von Geldbörsen und international ansässigen Kryptowährungsbörsen austauschen.
BitConnect wurde im Februar 2016 gestartet und in den sozialen Medien und auf YouTube stark beworben, und im Dezember 2017 wurde der Coin laut CoinMarketCap.com mit einem Allzeithoch von 463,31 US-Dollar gehandelt. Heute liegt der Wert von BitConnect Coin bei etwa 0,67 US-Dollar.
Der Preisverfall von BitConnect begann während des Krypto-Crashs von Ende 2017 bis Anfang 2018. Im Januar 2018 stellten Texas und North Carolina Unterlassungserklärungen an BitConnect aus und verlangten, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen für die Einwohner einstellt. Als BitConnect ankündigte, seine Kreditplattform zu schließen, bot es den Anlegern an, sie auszuzahlen, aber anstatt die investierten Bitcoin auszuzahlen, schickte die Plattform den Anlegern BCC.
Wer dem noch nicht zustimmt, sollte sich dieses Video ansehen:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
– vitalik.eth (@VitalikButerin) Dezember 1, 2017
Im September 2021 bekannte sich der in Los Angeles lebende Glenn Arcaro – ein Promoter von BitConnect, der andere an das Programm verwies – vor einem Bundesgericht für schuldig, an einer massiven Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die das Justizministerium als „BitConnect-Verschwörung“ bezeichnete, bei der Investoren über die angebliche proprietäre Technologie von BitConnect getäuscht und Anleger aus den Vereinigten Staaten und dem Ausland betrogen wurden.
Sagte U.S. Staatsanwalt Randy Grossman für den südlichen Bezirk von Kalifornien: „Die US-Staatsanwaltschaft und unsere Strafverfolgungspartner sind entschlossen, den Opfern von Kryptowährungsbetrug Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.“
Im Falle einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht Kumbhani eine Höchststrafe von 70 Jahren Gefängnis
