Gary James Harmon（オハイオ州）は、弟の所有する712ビットコインを盗んだとして、4年3ヶ月の禁固刑を言い渡されたと米国司法省が発表しています。
ハーモンは、1月に電信送金詐欺と司法妨害の各1件の罪を認め、合わせて40年の最高刑に処されました。
問題の712ビットコインは、現在の価格で2100万ドル以上の価値があり、2020年2月に弟が逮捕された後、ハーモンが持ち出したものです。司法省によると、奪われた時点では約480万ドルの価値があったという。
ハーモンの兄、ラリー・ディーン・ハーモンは、2014年から2017年にかけて35万ビットコイン以上を処理し、複数のダークネット市場と提携していたHelixというコインミキシングサービスを運営していたとして2020年2月に逮捕されたと司法省は発表しています。
Larry Dean Harmonはその後、2021年にマネーロンダリングの陰謀と不正送金に関連する罪状を認めました。刑事告発に加えて、Larry Dean HarmonはThe Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）により、ビットコインミキサーに再び課された最初のペナルティである6千万ドルのペナルティを課された。
その起訴の一部として、法執行機関は、特定のセキュリティ機能のために最初はアクセスできなかった「暗号通貨ストレージデバイス」を含むいくつかの資産を押収したと司法省は述べている。
Gary James Harmonは、兄の認証情報でビットコイン・ウォレットを再現することで、このデバイスで712ビットコインを「密かに」自分に送ることができました。その後、ハーモンはさらに資産を洗浄し、奪ったばかりのビットコインを他の2つのオンラインミキシングサービスに送信したと当局は述べています。
彼は、不正に取得した712ビットコインに由来する資産を引き渡すことに同意した際、1740万Dogecoin、約647ビットコイン、および2つ強のイーサリアムを含む暗号通貨を没収することに同意しましたが、これらは司法省によって合計で2000万ドル以上と評価されています
コインミキサーの支持者は、暗号取引のプライバシーを維持するために必要なツールと呼んでいるが、政府関係者はこのサービスを狙い、ハッカーやその他の悪質な行為者にとって極めて重要であると揶揄している。
コインミキサーは、さまざまな取引をまとめて行うことで、資金の出所や行き先を分かりにくくするものです。そして昨年夏、米国財務省はコインミキサーのTornado Cashに対する制裁を発表し、実質的に米国内の人々がこのアプリケーションに関与することを禁止した。
財務省は、トルネードキャッシュが北朝鮮の国家支援ハッキング組織「ラザロ・グループ」によって利用されていると指摘した。この動きは、トム・エマー議員のような政治家や内部告発者のエドワード・スノーデン氏から非難を浴び、暗号の「やるかやられるか」の瞬間と呼ばれた。
暗号政策の非営利団体Coin Centerは現在、財務省を訴えており、ツールのブラックリスト化における政府の行き過ぎた行為を非難しています。また、裁判は係争中ですが、オランダの裁判所は最近、トルネードキャッシュの開発者であるAlexey Pertsevが9カ月間拘留された後、保釈される可能性があるとの判決を下しています。
Pertsevは金曜日のTwitterで、昨年8月に逮捕されて以来、暗号空間で何が起こっているのか疑問に思いながら、自由を実感したことを述べています。
Sorry I was afk for a while, what did I miss?
-アレクセイ・ペルツェフ (@alex_pertsev) 2023年4月28日
W。
（ユーブイエックスダブリュージェイ）
