Negli Stati Uniti, i servizi segreti stanno prestando sempre maggiore attenzione alle truffe nel mondo delle criptovalute, anche attraverso la formazione dei loro omologhi stranieri. Cosa sappiamo delle azioni intraprese?
I servizi segreti affrontano a testa alta il tema delle truffe nel mondo delle criptovalute
In un rapporto pubblicato da Bloomberg questo fine settimana, si parla di come i servizi segreti americani stanno affrontando le truffe legate alle criptovalute. A questo proposito, il mese scorso è stata organizzata una formazione per le autorità delle Bermuda, mentre l’arcipelago ha affermato la sua ambizione di diventare un hub globale delle criptovalute ormai da 3 anni.
Tra gli argomenti trattati, Jamie Lam, analista investigativo dei servizi segreti americani, cita il caso di una vittima che è stata indotta a investire su una piattaforma fittizia e motivata a prendere in prestito denaro per massimizzare i propri guadagni dopo un presunto profitto. Come spesso accade in questo tipo di truffe, la piattaforma è poi scomparsa dai radar:
È così che fanno. Ti mandano la foto di un uomo o una donna davvero belli. Ma probabilmente si tratta di un vecchio in Russia.
In questo caso, i malfattori sono stati identificati grazie all’analisi on-chain e a strumenti open source. Inoltre, un guasto nella VPN utilizzata ha permesso di risalire a un indirizzo IP.
Naturalmente, questi metodi non sono esclusivi dei servizi segreti americani. Tre anni fa, il maggiore di polizia Erwan Bouliou ci spiegava come venivano formate le forze dell’ordine in Francia per essere sensibilizzate alle tecnologie blockchain.
Lo scorso febbraio, abbiamo anche riportato i mezzi utilizzati per tracciare e bloccare il riscatto richiesto per il rapimento di David Balland, uno dei cofondatori di Ledger.
Tornando ai servizi segreti americani, secondo fonti vicine al caso, il Global Investigative Operations Center (GIOC) avrebbe sequestrato 400 milioni di dollari di beni digitali in 10 anni.
Mentre nel 2024 gli americani sarebbero stati truffati per 9,3 miliardi di dollari in criptovalute, Andrew Murdoch, governatore delle Bermuda, insiste sulla necessità di formarsi su queste tecnologie:
Le tecnologie e i servizi finanziari sono fantastici per la crescita economica, ma possono anche essere sfruttati. Oltre a questi vantaggi, è necessario disporre di solidi poteri investigativi per combattere gli abusi di diritto”.
Per valutare l’efficacia di tali corsi di formazione, sarà necessario esaminare l’andamento della percentuale di fondi recuperati nei casi di truffa o furto di criptovalute nei prossimi anni. Già ora, le grandi aziende del settore collaborano con le forze dell’ordine per intercettare i fondi illeciti che transitano attraverso i loro servizi, come Binance, Coinbase o Tether, per citarne alcuni.
