在美国，情报机构越来越关注加密货币诈骗，特别是通过培训外国同行来加强合作。我们对这些行动了解多少？
情报机构全力打击加密货币诈骗
据彭博社周末报道，美国情报机构正采取措施应对与加密货币相关的诈骗活动。为此，上月对百慕大当局进行了相关培训，而该群岛三年前曾宣布目标成为全球加密货币枢纽。
在讨论的主题中，美国情报机构调查分析师杰米·拉姆（Jamie Lam）以一起案件为例，受害者被诱导在一家虚假平台上投资，并在获得所谓收益后被怂恿借钱以最大化收益。与此类骗局常见手法一致，该平台随后消失无踪：
他们就是这么干的。他们给你发一张非常漂亮男人的照片，或者非常漂亮女人的照片。但很可能是一个俄罗斯的老头。
在该案中，犯罪分子通过链上分析和开源工具被识别出来。此外，所使用的VPN出现故障，也使追踪到IP地址成为可能。
当然，这些方法并非美国情报机构独有。三年前，警察上校埃尔万·布里乌（Erwan Bouliou）曾向我们解释过法国执法部门如何接受培训以提高对区块链技术的认识。
今年2月，我们还回顾了追踪并冻结大卫·巴兰德（David Balland）绑架案中勒索资金的手段。大卫·巴兰德是Ledger的联合创始人之一。
回到美国情报机构的话题，据接近该案的消息人士透露，全球调查行动中心（GIOC）在10年内查扣了4亿美元的数字资产。
2024年，美国人据称在加密货币领域被骗了93亿美元，百慕大总督安德鲁·默多克（Andrew Murdoch）强调了学习这些技术的必要性：
金融技术和服务对经济增长非常有利，但也会被滥用。除了这些优势，我们还需要强大的调查权限来打击滥用行为。”
要评估此类培训的有效性，需关注未来几年加密货币诈骗或盗窃案件中追回资金比例的变化。目前，该行业的大型企业已与执法部门合作，拦截通过其服务转账的非法资金，例如币安（Binance）、 Coinbase和Tether等。
