Lo United States Government Accountability Office ha pubblicato un rapporto che dettaglia il ruolo che i bancomat Bitcoin possono avere nel traffico di esseri umani e di droga.
Lo United States Government Accountability Office (GAO) ha pubblicato un rapporto che dettaglia come le criptovalute e i chioschi criptati possono essere usati per facilitare il traffico di esseri umani e di droga. Un chiosco di criptovalute è un altro termine per i popolari bancomat di criptovalute che spuntano in tutto il paese.
Il rapporto espone due ragioni principali per cui questi chioschi o bancomat possono aiutare a facilitare l’attività criminale.
“Mentre gli operatori dei chioschi sono tenuti a registrarsi con FinCEN, non sono tenuti a segnalare regolarmente le posizioni specifiche dei loro chioschi”, si legge nel rapporto. “Questo limita la capacità delle agenzie federali di identificare i chioschi in aree che sono state designate come ad alto rischio per i crimini finanziari e che potrebbero coinvolgere il traffico di esseri umani e di droga”.
In secondo luogo, il rapporto aggiunge che i chioschi di valuta virtuale “possono scegliere di non raccogliere informazioni sull’identità dell’utente”. Questo, a sua volta, fornisce “un certo grado di anonimato” e rende le valute virtuali “attraenti per i criminali”, ha detto il GOA.
Il rapporto cita anche l’FBI, che ha detto che c’è stato “un aumento nell’uso di chioschi di valuta virtuale per scopi illeciti”, tra cui il traffico di esseri umani e droga.
Secondo Coin ATM Radar, un sito web che permette agli operatori di ATM di autodenunciare le posizioni degli ATM, i bancomat di criptovalute si stanno rapidamente diffondendo negli Stati Uniti.
Nel gennaio 2017, un totale di 560 erano attivi negli Stati Uniti. Oggi, quel numero è cresciuto fino a oltre 30.000.
Numero di bancomat Bitcoin negli Stati Uniti (Fonte: Coin ATM Radar)
Il rapporto GAO individua anche Bitcoin come il più grande colpevole.
“Bitcoin è la valuta virtuale più comunemente usata che le agenzie hanno osservato facilitare le attività illecite, secondo i funzionari di diverse agenzie federali che abbiamo intervistato”, si legge nel rapporto.
Sconfigurazione delle preoccupazioni del GOA per le criptovalute
Nel giugno 2021, il GAO ha riferito sui metodi di pagamento accettati dalle piattaforme coinvolte nel mercato americano del sesso commerciale online, che il GAO sostiene possa essere usato per il traffico illegale di sesso.
“Internet ha permesso un mercato online del sesso commerciale, che può essere usato per promuovere la prostituzione di se stessi o di altri e il traffico di sesso”, ha detto il GAO.
Il GOA ha analizzato 27 piattaforme impegnate nel mercato del sesso commerciale online. “Tali piattaforme possono essere utilizzate per facilitare il traffico di sesso”, ha aggiunto il GOA.
La loro analisi ha scoperto che 15 delle piattaforme accettavano valute virtuali come forma di pagamento, tra le altre forme di pagamento tradizionali. Tre di queste accettavano solo valute virtuali.
Il GOA ha anche intervistato i funzionari dell’unità dell’Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (ICE-HSI), che hanno detto che certe “caratteristiche di anonimizzazione” delle criptovalute attirano i trafficanti di sesso.
Traffico di droga e criptovalute
Il GOA ha anche scoperto che le criptovalute possono essere usate per facilitare il traffico di droga, un collegamento che è stato fatto molte volte prima.
Secondo il Cyber Crimes Center dell’unità ICE-HSI – che è citato nel rapporto del GOA – si stima che l’80-90% delle vendite del dark web sono legate alle droghe illegali, e queste transazioni sono tutte transazioni crypto perché “altri tipi di pagamento non sono generalmente accettati sui mercati del dark web”.
Il rapporto ha citato il Drug Enforcement Administration’s National Drug Threat Assessment, che ha trovato nel 2020 che le criptovalute stavano diventando più comunemente usate come mezzo per trasferire i proventi attraverso i confini.
È risaputo che i mercati della droga sul dark web hanno utilizzato le criptovalute per anni. I casi di alto profilo – tutti citati nel rapporto GAO – includono Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) e Buyersclub (2020).
Secondo i dati di Chainalysis pubblicati nel 2020, i mercati del dark web hanno fatto più soldi nel 2020 che in qualsiasi anno precedente.
Più recentemente, Chainalysis ha scoperto che la criminalità legata alle criptovalute ha raggiunto un massimo storico di 14 miliardi di dollari nel 2021. Questa cifra rappresenta solo lo 0,15% del totale di 15,8 trilioni di dollari in volumi di cripto, tuttavia, segnando la più bassa percentuale di transazioni illecite del settore di sempre.
