Dne 17. února provedla peněženka, která se již dříve podílela na front-runningu při listingu tokenů na Binance, další obchod, tentokrát nákup a prodej tokenu Gains (GNS) těsně před listingem na přední světové burze.
(Zdroj: Lookonchain)
Podle analýzy společnosti Lookonchain dosáhl obchodník s kryptoměnami, jehož totožnost zůstává neznámá, zisku více než 100 000 dolarů tím, že token koupil jen několik minut před jeho uvedením na burzu Binance.
On-chain sleuth zjistil, že těsně před uvedením na burzu Binance nakoupil obchodník tokeny Gains Network (GNS) v hodnotě 208 335 USD jen 30 minut předtím. Po uvedení na burzu GNS vzrostl o 51 %, ze 7,92 USD na 12,01 USD, a obchodník prodal své podíly GNS se ziskem 106 747 USD, což je obrat provedený za necelou hodinu.
Lookonchain v příspěvku na Twitteru satiricky označil tento obchod za „chytré peníze“. Je to však praktika, která málokomu připadá vtipná, protože obchodování zasvěcených osob je ve většině zemí, včetně Spojených států, Kanady, Evropské unie a mnoha dalších jurisdikcí po celém světě, nezákonné. Obecně je obchodování s neveřejnými informacemi, jako jsou například informace o připravovaném vstupu na burzu, považováno za nečestné a může poškodit integritu a spravedlnost trhů.
Co je to front running?
V kontextu kryptografických burz může k front runningu dojít, když obchodník nebo zaměstnanec burzy použije důvěrné informace o obchodu zákazníka, aby umístil svůj obchod dříve, než je obchod zákazníka proveden, což může vést k zisku na úkor zákazníka.
Front running poskytuje osobě, která se ho účastní, nespravedlivou výhodu na trhu. Je také porušením důvěry, protože porušuje povinnost mlčenlivosti, která může existovat mezi osobou s důvěrnými informacemi a ostatními stranami zapojenými do obchodu.
V uplynulém roce čelila řada významných kryptografických burz kontrole kvůli údajným nebo potvrzeným případům front-runningu, kdy obchodníci vyzbrojení důvěrnými informacemi zaujímají významné pozice v tokenech, u nichž je vysoká pravděpodobnost zhodnocení, často díky tomu, že jsou kótovány na centralizované kryptografické burze, jako je Binance.
Front running na Coinbase
V nedávném případu se bývalý produktový manažer společnosti Coinbase Ishan Wahi přiznal k účasti na schématu obchodování s důvěrnými informacemi, které přineslo zisk 1,1 milionu dolarů. Federální prokurátoři považovali tento případ za první případ obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami.
V srpnu 2022 jedna z akademických výzkumných zpráv zjistila, že 10-20 % nových kryptoměnových listingů na CoinBase bylo předmětem front runningu.
Generální ředitel Binance reaguje na front running, říká, že většina se děje na straně tokenů.
V červenci, kdy byla proti Wahimu původně vznesena obvinění, Changpeng Zhao (CZ), generální ředitel společnosti Binance, odsoudil jednání zaměstnance Coinbase a uvedl, že „insider trading a front running by měly být trestnými činy v každé zemi“, ať už se týkají kryptoměn, nebo ne.
(Zdroj: Twitter)
Binance tvrdí, že prosazuje politiku samoregulace, která zakazuje zaměstnancům zabývat se krátkodobým obchodováním. Nicméně například Wahi ze společnosti Coinbase sdílel se svým bratrem a kamarádem důvěrné informace o tokenech, které se chystaly ke kótování, což vedlo k obvinění.
V nedávné AMA CZ uvedl, že mnoho úniků a front runů nepochází zevnitř Binance, ale spíše ze strany projektu/tokenu. Binance má jasno v tom, že každý, kdo se pokusí o front run na základě zpráv, že bude uveden na Binance, bude zařazen na černou listinu.
„Snažíme se projektovým týmům neříkat, kdy budou uvedeny na Binance, do té míry, do jaké to jde. Ale když vedeme takové diskuse, někdy projektové týmy vědí, že dobře, už jsme peněženku integrovali, takže jsme pravděpodobně hodně blízko uvedení na burzu nebo spuštění nebo něčeho podobného. A pak ty novinky, ty novinky někdy prosakují na straně projektu. Takže tomu chceme co nejvíce zabránit. Není to stoprocentní, ale myslím, že se nám to daří lépe než většině ostatních burz.“
