Информационната служба на САЩ съобщи, че 93% от конфискациите, извършени от нейния екип за криминални разследвания, са свързани с криптовалути.
Вътрешната данъчна служба (IRS) на САЩ публикува доклад, в който подробно се описва степента, в която криптовалутите участват в наказателните разследвания.
Според доклада 93% от всички конфискации, извършени от екипа за криминални разследвания (CI), включват криптовалути. Общо криптовалути на стойност 3,5 млрд. долара са били иззети от екипа на CI.
Като част от постоянните усилия на КИ за борба с финансовите престъпления, през последните шест години тя е прекарала в изграждането на специална програма за киберпрестъпления – Звеното за киберпрестъпления (ЗКП) – посветена на справянето с „експоненциалния растеж“ на киберпрестъпленията.
„Тези престъпления почти винаги включват използването на криптовалути за улесняване на престъпната дейност“, се казва в доклада на IRS.
Само през последните 12 месеца криптовалутите и престъпността попаднаха в няколко високопрофилни заглавия.
Те включват крайнодесни екстремисти, които набират милиони в криптовалути, компании, подкрепяни от руското разузнаване, които финансират кампании за намеса в изборите с криптовалути и дори опити на правоприлагащите органи да разбият монети за защита на личните данни, за да разрешат случай на изчезнали лица в Швеция.
Най-големите криптодела на данъчната служба
Докладът на IRS разказва за някои от най-големите конфискации, свързани с крипто, в историята на организацията – и на индустрията.
Един от примерите е от април тази година, когато руско-шведски гражданин на име Роман Стерлингов е арестуван по обвинения, които са свързани с предполагаемото му „управление на най-дългогодишната услуга за пране на пари от биткойн в даркнет“.
От 2011 г. насам Стерлингов управлява услуга за смесване, наречена Bitcoin Fog. По време на дейността си Bitcoin Fog е прехвърлила над 1,2 млн. биткойна, които по това време са били оценени на приблизително 335 млн. долара.
„По-голямата част от тази криптовалута идваше от даркнет пазари и беше свързана с незаконни наркотици, дейности, свързани с компютърни измами и злоупотреби, както и с кражба на самоличност“, допълва данъчната служба.
Друг пример е от юли 2021 г., когато Роджър Нилс-Йонес Карлсон е осъден на 15 години затвор за пране на пари, измама с ценни книжа и телеграфна измама.
„Карлсон е ръководил схема за инвестиционни измами от 2011 г. до ареста му в Тайланд през юни 2019 г. Карлсон склоняваше жертвите да закупят акции в схемата, наречена „Eastern Metal Securities“, като използваше криптовалута, например биткойн и други платформи за онлайн плащания“, заяви данъчната служба.
Но какво предстои за IRS и неговата роля в борбата с престъпленията, свързани с криптовалути?
(When the IRS targets crypto) lol pic.twitter.com/EOU2ibQvrv
– Lord Grim (@DHMGrimm) November 18, 2021
Информационната служба, криптовалутите и бъдещето
Въз основа на констатациите в доклада IRS усилено се бори с множество престъпления, свързани с криптовалута – но няма да спре дотук.
Според агенция Bloomberg тази тенденция ще продължи.
„Очаквам тенденцията на конфискация на крипто да продължи, докато напредваме към 22-ра фискална година“, съобщава шефът на криминалното разследване на IRS Джим Лий в разговор с репортери.
Наскоро Конгресът прие законопроекта за инфраструктурата на стойност 1,2 трилиона долара, който – в продължение на месеци – предизвикваше безпокойство сред много криптоентусиасти. Съгласно настоящия текст на законопроекта операторите на възли и миньорите ще трябва да докладват транзакциите на данъчната служба, което е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.
IRS SEES CRYPTO SEIZURES TOTALING BILLIONS OF OF DOLLARS NEXT YEAR $BTC pic.twitter.com/TphEN3pxbN
– Oles Filonenko 🤬 (@taxfreelt) November 19, 2021
