Гари Джеймс Хармън от Охайо беше осъден на четири години и три месеца затвор за кражба на 712 биткойна, принадлежали на брат му, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.
През януари Хармън се призна за виновен по наказателни обвинения, като беше изправен пред по един обвинителен акт за телеграфна измама и възпрепятстване на правосъдието, за които се предвижда максимална присъда от 40 години общо.
Въпросните 712 биткойна – на стойност над 21 млн. долара по днешни цени – са били взети от Хармън след ареста на брат му през февруари 2020 г. По данни на Министерството на правосъдието към момента на отнемането им средствата са били на стойност около 4,8 млн. долара.
Братът на Хармън, Лари Дийн Хармън, е арестуван през февруари 2020 г. за управлението на услуга за смесване на монети, наречена Helix, която е обработила над 350 000 биткойна между 2014 г. и 2017 г. и си е партнирала с няколко даркнет пазара, заяви Министерството на правосъдието.
По-късно през 2021 г. Лари Дийн Хармън се признава за виновен в заговор за пране на пари и обвинения, свързани с неправомерно предаване на пари. В допълнение към наказателните обвинения, Лари Дийн Хармън беше наказан с глоба от 60 млн. долара от Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) – първата глоба, наложена отново на биткойн миксер.
Като част от това наказателно преследване правоприлагащите органи иззеха няколко актива, включително „устройство за съхранение на криптовалута“, до което първоначално не можеше да се получи достъп поради определени характеристики за сигурност, съобщиха от Министерството на правосъдието.
Гари Джеймс Хармън е успял „тайно“ да си изпрати 712 биткойна на устройството, като е пресъздал биткойн портфейли с идентификационните данни на брат си. След това Хармън доизпирал активите, като изпратил прясно взетите биткойни на две други онлайн услуги за смесване, заявиха властите.
Когато се съгласил да предаде активите, произтичащи от незаконно взетите 712 Биткойна, той се съгласил да конфискува криптовалутите, които включват 17,4 милиона Dogecoin, около 647 Биткойна и малко над 2 Етериума – общо оценени от Министерството на правосъдието на над 20 милиона долара.
Макар че защитниците на миксерите за монети ги нарекоха необходими инструменти за запазване на поверителността на крипто транзакциите, правителствени служители взеха на прицел услугите, осмивайки ги като решаващи за хакерите и други лоши актьори.
Миксерите за монети замазват източника и дестинацията на средствата, като групират различни трансакции. А миналото лято Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу миксера за монети Tornado Cash, като по същество забрани на хората в САЩ да се занимават с приложението.
Министерството на финансите заяви, че Tornado Cash се използва от севернокорейската държавно-спонсорирана хакерска организация Lazarus Group. Този ход предизвика осъждане от политици като републиканеца Том Емър и разобличителя Едуард Сноудън, които го нарекоха момент „направи или умри“ за крипто.
Нестопанската организация с нестопанска цел за криптополитика Coin Center в момента съди Министерството на финансите, обвинявайки го в превишаване на правомощията на правителството при включването на инструмента в черния списък. И въпреки че процесът му е в ход, холандски съд наскоро постанови, че разработчикът на Tornado Cash на име Алексей Перцев може да бъде освободен под гаранция, след като е прекарал девет месеца в ареста.
Перцев отбеляза свободата си в Twitter в петък, като се зачуди какво се е случило в криптопространството, откакто е бил арестуван през август миналата година.
За съжаление, бях афк за известно време, какво пропуснах?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) Април 28, 2023
