In den Kryptowährungssektor zu investieren kann manchmal wie ein Hindernislauf erscheinen, insbesondere wenn man mit den zahlreichen Betrügern und Hackern konfrontiert wird, die auf der Lauer liegen. Eine schmerzhafte Erfahrung, die dieser amerikanische Investor gerade gemacht hat, nachdem ihm 3 Millionen Dollar in XRP gestohlen wurden.
Amerikaner wird 3 Millionen Dollar in XRP gestohlen
Sicherheit ist ein wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit dem Kryptowährungssektor. Insbesondere in einem Umfeld, in dem es zahlreiche Betrüger gibt, die auf der Suche nach potenziellen Opfern sind, und in dem jeder Fehler meist mit dem endgültigen Verlust der betroffenen Gelder bezahlt wird.
Eine Erfahrung, die offenbar gerade ein amerikanischer Investor gemacht hat, der ein Portfolio im Wert von etwas mehr als 3 Millionen Dollar in XRP von Ripple besitzt. Tatsächlich erklärt er sein Missgeschick in einem auf YouTube veröffentlichten Video, das schnell die Aufmerksamkeit des Krypto-Ermittlers ZachXBT auf sich zieht.
Laut den On-Chain-Recherchen von ZachXBT wurde dieser Diebstahl – offensichtlich von einem Spezialisten durchgeführt – mithilfe von etwa hundert Transaktionen, die über ein Bridge-Protokoll abgewickelt wurden, schnell in die Tron-Blockchain (TRX) umgeleitet.
Nach der Überweisung auf Tron wurden die Gelder anschließend über einen OTC-Markt (Over-the-Counter) gewaschen, an dem die illegale kambodschanische Plattform Huione beteiligt war, die dafür bekannt ist, Geldwäschetransaktionen im Zusammenhang mit Pig-Butchering-Betrug und anderen Finanzbetrügereien zu erleichtern.
Letzte Woche verhängten die Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung und den Sanktionen gegen die Prince Group im Wert von 15 Milliarden Dollar zusätzliche Beschränkungen gegen Huione. Ich hoffe, dass zentralisierte Handelsplattformen und Stablecoin-Emittenten strengere Kontrollen einführen werden, da sie eine der größten Bedrohungen für den Fortbestand unserer Branche darstellen.
ZachXBT
Menschliches Versagen als Ursache für diesen Fall
Im Rahmen der von ZachXBT durchgeführten Untersuchung zu dem Verfahren, das diesen Diebstahl begünstigt hat, kommt jedoch noch eine weitere wichtige Information zum Vorschein. Der Krypto-Ermittler stellt das Opfer in diesem Fall nämlich als „unerfahren” dar. Eine Schwachstelle, die vom Dieb offensichtlich ausgenutzt wurde.
Offensichtlich dachte der betroffene Investor, er würde eine Cold Wallet vom Typ Ellipal verwenden, um seine XRP zu sichern. Das Problem? Aufgrund einer Fehlbedienung seinerseits hätte er letztendlich eine viel weniger sichere Hot Wallet verwendet, ohne sich dessen jedoch bewusst zu sein.
Eine Verwirrung, über die ZachXBT berichtet und die er angesichts der bestehenden Angebote, die „sowohl Lösungen mit Verwahrung (custodial) als auch ohne Verwahrung (non-custodial) anbieten”, als unvermeidlich darstellt. ”
Gleichzeitig weist ZachXBT auf den eklatanten Mangel an Schulungen für Strafverfolgungsbehörden hin, um solche Fälle schnell bearbeiten zu können, aber auch auf die zahlreichen Unternehmen, die sich auf die Wiederbeschaffung von Geldern spezialisiert haben und astronomische Summen für „die Erstellung einfacher Berichte mit wenigen verwertbaren Informationen” verlangen.
