Invertir en el sector de las criptomonedas puede parecer a veces una carrera de obstáculos, sobre todo cuando uno se enfrenta a las numerosas estafas y hackers que acechan. Una dolorosa experiencia que acaba de vivir este inversor estadounidense, tras el robo de sus 3 millones de dólares en XRP.
Un estadounidense sufre el robo de 3 millones de dólares en XRP
La seguridad es un factor esencial en el sector de las criptomonedas. Especialmente en un entorno plagado de numerosas estafas en busca de víctimas potenciales, donde cada error se paga, en la mayoría de los casos, con la pérdida definitiva de los fondos involucrados.
Una experiencia que aparentemente acaba de vivir un inversor estadounidense, propietario de una cartera estimada en algo más de 3 millones de dólares en XRP de Ripple. De hecho, explica su desgracia en un vídeo publicado en YouTube que rápidamente llamará la atención del investigador de criptomonedas ZachXBT.
Según las investigaciones en cadena realizadas por ZachXBT, este robo, evidentemente llevado a cabo por un especialista, se habría dirigido rápidamente a la cadena de bloques Tron (TRX), mediante un centenar de transacciones realizadas a través de un protocolo puente.
Una vez transferidos a Tron, los fondos se blanquearon a través de un mercado OTC (over the counter) en el que participó la plataforma ilícita camboyana Huione, conocida por facilitar operaciones de blanqueo relacionadas con estafas de tipo pig butchering y otros fraudes financieros.
La semana pasada, Estados Unidos impuso restricciones adicionales a Huione en relación con la incautación y las sanciones impuestas al Prince Group, por valor de 15 000 millones de dólares. Espero que las plataformas de intercambio centralizadas y los emisores de stablecoins establezcan controles más estrictos, ya que representan una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de nuestro sector.
ZachXBT
Un error humano en el origen de este caso
Pero hay otro dato esencial que también aparece en la investigación llevada a cabo por ZachXBT sobre el procedimiento que propició este robo. De hecho, el investigador criptográfico no deja de presentar a la víctima de este caso como «inexperta». Una puerta de entrada que, evidentemente, fue aprovechada por el ladrón.
Es evidente que el inversor en cuestión pensaba utilizar una cartera fría (cold wallet) del tipo Ellipal para proteger sus XRP. ¿El problema? Debido a un error por su parte, acabó utilizando una cartera caliente (hot wallet) mucho menos segura, sin darse cuenta.
Una confusión señalada por ZachXBT, que presenta como inevitable dadas las ofertas existentes, que «proponen tanto soluciones con custodia (custodial) como sin custodia (no custodial)». »
Al mismo tiempo, ZachXBT destaca la evidente falta de formación de las fuerzas del orden para gestionar rápidamente este tipo de casos, pero también las numerosas empresas de recuperación de fondos que cobran sumas astronómicas por «entregar informes básicos con poca información útil».
