Investeren in de cryptovalutasector kan soms een hindernissenparcours lijken, vooral wanneer men te maken krijgt met de vele oplichters en hackers die op de loer liggen. Een pijnlijke ervaring die deze Amerikaanse investeerder onlangs heeft meegemaakt, toen hij beroofd werd van 3 miljoen dollar aan XRP.
Amerikaan wordt 3 miljoen dollar aan XRP gestolen
Veiligheid is essentieel in de cryptovalutasector. Zeker in een omgeving waar veel oplichters op zoek zijn naar potentiële slachtoffers en waar elke fout meestal leidt tot het definitieve verlies van het betrokken geld.
Een ervaring die een Amerikaanse investeerder, die een portefeuille met een geschatte waarde van iets meer dan 3 miljoen dollar aan Ripple XRP bezit, blijkbaar net heeft meegemaakt. Hij vertelt over zijn ongelukkige ervaring in een video op YouTube, die al snel de aandacht trekt van crypto-onderzoeker ZachXBT.
Volgens het on-chain onderzoek van ZachXBT zou deze diefstal – die duidelijk door een specialist werd uitgevoerd – snel zijn doorgestuurd naar de Tron-blockchain (TRX), met behulp van een honderdtal transacties die via een bridge-protocol werden uitgevoerd.
Nadat het geld naar Tron was overgemaakt, werd het vervolgens witgewassen via een OTC-markt (over-the-counter) waarbij het illegale Cambodjaanse platform Huione betrokken was, dat bekend staat om het faciliteren van witwasoperaties in verband met pig butchering-zwendel en andere financiële oplichting.
Vorige week hebben de Verenigde Staten aanvullende beperkingen opgelegd aan Huione in verband met de inbeslagname en sancties tegen de Prince Group, ter waarde van 15 miljard dollar. Ik hoop dat gecentraliseerde handelsplatforms en uitgevers van stablecoins strengere controles zullen invoeren, aangezien zij een van de grootste bedreigingen vormen voor de duurzaamheid van onze sector.
ZachXBT
Een menselijke fout aan de basis van deze zaak
Maar uit het onderzoek van ZachXBT komt ook een ander essentieel gegeven naar voren over de procedure die deze diefstal mogelijk heeft gemaakt. De crypto-onderzoeker aarzelt namelijk niet om het slachtoffer in deze zaak als “onervaren” te bestempelen. Een achterdeur die duidelijk door de dief is uitgebuit.
Het is duidelijk dat de betrokken belegger dacht dat hij een Ellipal-type cold wallet gebruikte om zijn XRP te beveiligen. Het probleem? Door een verkeerde handeling van zijn kant zou hij uiteindelijk een veel minder veilige hot wallet hebben gebruikt, zonder dat hij zich daarvan bewust was.
Een verwarring die door ZachXBT wordt gemeld en die hij als onvermijdelijk beschouwt gezien het bestaande aanbod, dat “zowel oplossingen met bewaring (custodial) als zonder bewaring (non-custodial) biedt”. “
Tegelijkertijd wijst ZachXBT op het schrijnende gebrek aan opleiding van wetshandhavers om dit soort zaken snel af te handelen, maar ook op de vele bedrijven die zich bezighouden met het terugvorderen van geld en astronomische bedragen in rekening brengen voor ”het leveren van basisrapporten met weinig bruikbare informatie”.
