In den Vereinigten Staaten widmet sich der Geheimdienst zunehmend dem Krypto-Betrug, insbesondere durch die Schulung seiner ausländischen Kollegen. Was wissen wir über die durchgeführten Maßnahmen?
Der Geheimdienst nimmt das Thema Krypto-Betrug in Angriff
In einem am Wochenende veröffentlichten Bericht von Bloomberg wird beschrieben, wie die US-Geheimdienste gegen Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorgehen. In diesem Zusammenhang wurde im vergangenen Monat eine Schulung für die Behörden der Bermudas durchgeführt, nachdem die Inselgruppe vor drei Jahren ihr Ziel bekräftigt hatte, sich zu einem globalen Krypto-Hub zu entwickeln.
Unter anderem nennt Jamie Lam, Ermittlungsanalyst beim US-Geheimdienst, den Fall eines Opfers, das dazu verleitet wurde, auf einer fiktiven Plattform zu investieren, und nach einem angeblichen Gewinn dazu motiviert wurde, Geld zu leihen, um seine Gewinne zu maximieren. Wie so oft bei solchen Betrügereien verschwand die Plattform anschließend von der Bildfläche:
So machen sie das. Sie schicken Ihnen das Foto eines wirklich gut aussehenden Mannes oder einer wirklich gut aussehenden Frau. Aber wahrscheinlich handelt es sich um einen alten Mann in Russland.
Im vorliegenden Fall konnten die Täter dank On-Chain-Analysen und Open-Source-Tools identifiziert werden. Darüber hinaus ermöglichte eine Störung des verwendeten VPNs die Rückverfolgung zu einer IP-Adresse.
Natürlich sind diese Methoden nicht nur den amerikanischen Geheimdiensten vorbehalten. Vor drei Jahren erklärte uns Polizeimajor Erwan Bouliou, wie die französischen Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf Blockchain-Technologien geschult werden.
Im Februar dieses Jahres berichteten wir außerdem über die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Lösegeldzahlungen für die Entführung von David Balland, einem der Mitbegründer von Ledger, zu verfolgen und zu blockieren.
Um auf den amerikanischen Geheimdienst zurückzukommen: Das Global Investigative Operations Center (GIOC) soll laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, innerhalb von zehn Jahren digitale Vermögenswerte in Höhe von 400 Millionen Dollar beschlagnahmt haben.
Während die Amerikaner im Jahr 2024 angeblich um 9,3 Milliarden Dollar in Kryptowährungen betrogen wurden, betont Andrew Murdoch, Gouverneur der Bermudas, die Notwendigkeit, sich in diesen Technologien weiterzubilden:
Finanztechnologien und -dienstleistungen sind fantastisch für das Wirtschaftswachstum, aber sie können auch missbraucht werden. Neben diesen Vorteilen sind solide Ermittlungsbefugnisse erforderlich, um Rechtsmissbrauch zu bekämpfen.
Um die Wirksamkeit solcher Schulungen beurteilen zu können, muss man die Entwicklung des Prozentsatzes der in Fällen von Betrug oder Diebstahl von Kryptowährungen zurückgewonnenen Gelder in den nächsten Jahren beobachten. Bereits jetzt arbeiten große Unternehmen der Branche mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um illegale Transaktionen abzufangen, wenn diese über ihre Dienste abgewickelt werden, wie beispielsweise Binance, Coinbase oder Tether.
