Начался судебный процесс по делу основателя компании FTX и бывшего криптовалютного миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида.
Федеральная прокуратура обвиняет его в организации одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. Банкман-Фрид, объявленный криптовалютным миллиардером, обвиняется в совершении мошенничества с проводами, мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег в бытность генеральным директором компании FTX.
Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, назвал это дело «одним из крупнейших в истории США случаев финансового мошенничества». Судебное разбирательство по делу Бэнкмана-Фрида может продлиться шесть недель.
Эта статья будет регулярно обновляться в ходе судебного процесса.
Вторник 31 октября
Пятница 27 октября
В понедельник продолжились свидетельские показания
Заместитель генерального прокурора также привел несколько документов и аудиозаписей из предыдущих бесед с Банкман-Фрид, чтобы показать, что Alameda пользовалась особым режимом и что Банкман-Фрид скрывала эту информацию.
Банкман-Фрид часто отвечал неоднозначно и утверждал, что не помнит интервью или заявлений.
Временами судья Луис Каплан вмешивался и требовал от Банкмана-Фрида прямого утвердительного или отрицательного ответа.
Сассун завершит слушания во вторник, после чего защита даст комментарии по делу.
покидает слушания (17:39 CEST)
Ведущий адвокат Сэма Бэнкмана-Фрида Марк Коэн выступил в пятницу и воспользовался возможностью задать вопросы своему клиенту перед представителями власти. Вопросы адвоката касались многих вопросов, поднятых правительством, и продолжались в течение всего дня.
Перед завершением допроса Коэн сообщил Каплану, что Банкман-Фрид не будет допрашиваться стороной обвинения как минимум до полудня понедельника. Среди информации, полученной Коэном от Банкмана-Фрида, бывший криптовалютный магнат рассказал, что, когда он основал FTX, он намеревался продать биржу таким компаниям, как Binance.
SBF говорит, что никого не вводил в заблуждение ♂️ (9:57 CEST)
.
Сработало ли это?
Нет. FTX провалился. Многие люди были ранены.
Вы кого-нибудь предали?
SBF: Нет— Inner City Press (@innercitypress) 27 октября 2023
Как и ожидалось, Сэм Бэнкман-Фрид появился сегодня в суде, но только после того, как судья Льюис Каплан отправил присяжных домой и пообещал, что конец близок. Цель специального слушания заключалась в том, чтобы судья Каплан посмотрел, что может сказать в суде обвиняемый Бэнкман-Фрид.
Каплан был раздосадован тем, что обвиняемый говорит на нескольких языках, но отметил, что у Бэнкман-Фрида «интересная манера отвечать».
️ (8:12 CEST)
Без комментариев
В ходе судебной драмы, связанной с уголовным процессом над Сэмом Бэнкман-Фридом, опальный основатель компании FTX решил защищаться от обвинений в мошенничестве и заговоре.
Сэм Бэнкман-Фрид должен был дать показания сегодня.
Это означает, что у федеральных прокуроров будет возможность представить доказательства, ставящие под сомнение достоверность показаний СБФ. В ходе перекрестного допроса SBF может быть допрошен в течение нескольких часов, и обвинение попытается найти несоответствия в его показаниях.
С другой стороны, у защиты SBF есть список ключевых моментов, которые она намерена представить в ходе перекрестного допроса свидетеля. Среди них — просьба дать показания об осведомленности SBF об определенных практиках в отрасли, например, о ее «намерениях и убеждениях» в день краха FTX в ноябре 2022 года.
SBF хочет «опровергнуть выводы из показаний Гэри Ванга о том, что в тот день Банкман Фрид приказал передать активы багамским регуляторам, несмотря на противодействие внутренних и внешних юристов FTX, чтобы сохранить контроль над FTX».
Другая часть расследования касается осведомленности г-на Банкмана-Фрида об участии юристов в структурировании и документальном оформлении займов Alameda для руководителей FTX.
В письме говорится, что «осведомленность г-на Банкмана-Фрида об участии юристов в структурировании и документальном оформлении займа свидетельствует о его добросовестной уверенности в том, что в этом займе не было ничего предосудительного».
«Снятая заживо кожа «
Однако некоторые эксперты отрасли скептически оценивают способность SBF признать свою вину в суде.
«С него живьем сдерут кожу», — заявил Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) из SkyBridge в интервью CNBC Last Call.
«Ему никак не удастся избежать наказания. Можно подумать, что он сможет перехитрить обвинение, но у них большой опыт в подобных делах». — добавил он.»
Вторник, 17 октября
До встречи ️ (9:55 CEST)
На третьей неделе судебного процесса над SBF адвокат SBF Марк Коэн допрашивает Нишада Сингха, бывшего главного технолога компаний FTX и Alameda Research. Однако, как и в большинстве случаев, судья Льюис Каплан, похоже, не испытывает особого терпения к темпам работы Коэна
SBF
Коэн: Вчера я говорил об ужине по случаю Суперкубка в ресторане Michael Kives (произносится как Ки-виз) на K5.
Сингх: Да, я прошу прощения за то, что сказал вчера.
[Коэн, очевидно, неправильно произнес «салями» — предполагаемое лицо его клиента из GOP]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I— Inner City Press (@innercitypress) 17 октября 2023
Понедельник 16 октября
SBF нуждается в лекарствах
Пятница, 13 октября.
Все на борт (8:45 CST)
В ходе продолжающегося судебного процесса над основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом его бывший вице-президент и бывший генеральный директор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон в четверг дала новые показания.
Кэролайн Эллисон заявила, что несколько раз подумывала об уходе из компании «из-за совокупности факторов», но Банкман-Фрид убедил ее остаться.
Кэролайн Эллисон также рассказала, что на работе она нашла новую любовь и что ее парень (который также работал в Alameda и FTX) присутствовал при обыске дома ее родителей, проведенном ФБР 16 ноября 2022 года.
На слушаниях в четверг также давал показания бывший инженер-программист компании Alameda Кристиан Драппи (Christian Drappi).
Драппи, который начал работать в Alameda в мае 2021 года, заявил, что был потрясен, узнав, что Alameda тайно переводила средства клиентов FTX на погашение неликвидных кредитов и рискованных инвестиций.
Суд также обнародовал аудиозапись встречи Эллисона с представителями Alameda 9 ноября 2022 года, на которой Эллисон признался в предполагаемом хищении средств.
Запись встречи была тайно записана продавцом, который за три дня до этого приехал в Аламеду, а затем передал ее Драппи.
Сам Драппи признался, что был «совершенно ошеломлен», когда узнал, что деньги клиентов FTX были использованы для погашения кредитов кредиторам Alameda.
Завершился день кратким заявлением Зака Принса, основателя криптовалютной кредитной компании BlockFi. Эта компания, которая в настоящее время является банкротом, предоставила Alameda кредиты на сотни миллионов долларов и держала криптовалюты на бирже FTX.
По словам Принса, Blockfi была вынуждена обанкротиться из-за краха FTX и Alameda и на момент банкротства была должна 650 млн долларов — «непогашенные остатки, которые еще не были выплачены»
Четверг 12 октября
yolo (только 16:30)
На трибуну был вызван бывший инженер-программист компании Alameda Кристиан Драппи, а затем Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda, которая была одним из главных действующих лиц на стороне правительства. Драппи находился в Гонконге в ноябре прошлого года, когда Эллисон на собрании всех сотрудников объявила о закрытии отдела продаж Alameda, и помнит, что был «совершенно ошеломлен», когда узнал, что деньги клиентов FTX идут на погашение кредиторской задолженности Alameda.
«Это не могло быть простым «YOLO»», — пошутил он во время совещания, на котором пытались определить, было ли предполагаемое нецелевое использование средств клиентов FTX результатом встречи или преднамеренным решением.
В общей сложности он давал показания менее часа. Однако его показания раскрыли последние моменты взаимоотношений Эллисона с сотрудником Alameda. Он утверждал, что Драппи покинул торговую компанию менее чем через сутки.
Следует отметить, что разговор между Эллисоном и сотрудником был записан трейдером Ричардом Бестом, который пришел в Alameda тремя днями ранее.
Власти смогли допросить Зака Принса, основателя и генерального директора криптовалютной кредитной платформы BlockFi, лишь в течение нескольких минут до конца дня. Принс заявил, что Alameda задолжала BlockFi 650 млн. долларов, когда биржа обанкротилась, и что эта сумма «до сих пор не выплачена».
‘Мы можем стать еще ближе? ⚖️ (11:00 GMT)
Защита Банкман-Фрид трижды просила слова во время перерыва, и судья Каплан заметно раздражалась, сообщает TCN.
Судья заявил, что «мы пытаемся оставить эти аргументы в стороне».
Защита SBF начала неудачно, но это может быть длительная борьба. Подробнее о том, что означает эта юридическая стратегия, читайте ниже
Caroline is down on Solano (9:49 AM CST)
Коэн из SBF: Вы думали, что FTX — плохая идея, не так ли?
Эллисон: Именно так я и думал.
Что такое Solana?
Эллисон: Это блокчейн.
Коэн: Вы не разделяли энтузиазма Сэма?
Эллисон: Нет, я не сочувствовал.
Коэн: Вы и Сэм по-разному реагировали на стресс?
Эллисон: Мы— Inner City Press (@innercitypress) 12 октября 2023
Crossfire (9:00 CET)
Свидетельница правительства на процессе Сэма Бэнкмана-Фрида, Кэролайн Эллисон, вновь выступит в четверг.
Бывший руководитель компании Alameda Research, она давала показания со вторника, подробно рассказывая о своем участии в миллиардных махинациях, в которых обвинители обвиняют Банкмана-Фрида на обанкротившейся криптовалютной бирже FTX.
Во второй день дачи показаний против Банкмана-Фрида Эллисон рассказала, что эта пара манипулировала финансовой отчетностью Alameda, консультировалась с китайскими чиновниками по поводу возможных взяток и даже пыталась вернуть замороженные FTX средства из Alameda Research через счета на имя тайских работников секс-индустрии.
Эллисон, который ранее признал себя виновным в мошенничестве, также рассказал, что после просьбы SBF найти «альтернативные способы» представления информации ему было предложено изменить финансовую отчетность Alameda и предоставить ее криптовалютному кредитору Genesis и другим лицам.
«Мы не хотели, чтобы [Genesis] сохранил остаток финансирования. Мы также опасались, что они поделятся этой информацией с другими участниками криптовалютного рынка, что опасения по поводу Alameda распространятся и люди даже начнут выводить средства из FTX», — заявил Эллисон в среду.
Адвокат SBF Марк Коэн допросит Эллисона незадолго до закрытия заседания в среду и продолжит допрос бывшего генерального директора Alameda Research.
«FTT поднимается» (15:12 по восточному времени)
.
Федеральная прокуратура опубликовала новые скриншоты внутренних разговоров FTX в дни, предшествовавшие подаче заявления о банкротстве криптовалютной биржи, по мере продолжения судебного процесса. На последнем из них видно, как Кэролайн Эллисон заявляет, что полезные токены биржи FTX «пойдут вверх», а также отправляет твит с обещанием купить долю в Binance по цене $22 за токен.
You can’t make this stuff up lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
— Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 12 октября 2023
среда 11 октября
«Постоянный страх» (15:56 CEST)
Свидетельница Кэролайн Эллисон стала эмоциональной, когда давала показания о том, что она чувствовала, когда рухнули FTX и Alameda Research. В суде она выразила облегчение, что ей больше не нужно беспокоиться о том, что будет с пострадавшими. В зачитанном в суде текстовом сообщении опальный генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид признался, что уже давно находится в «хорошем настроении». «Вау… Хм… Поздравляю … Чему вы радуетесь?».
Показания о потоке денег в Аламеду постепенно затухали, и судья Луис Каплан закончил процесс на 30 минут раньше. Судебный процесс продолжится завтра.
найден в Таиланде (11:56 CST)
И без того взрывоопасные обвинения в том, что Сэм Бэнкман-Фрид подкупил китайских чиновников, чтобы завладеть 1 млрд долл. в OKX и криптовалютной бирже Huobi, были подтверждены Кэролайн Эллисон, которая рассказала, что одним из способов, которым Alameda Research и команда FTX пытались собрать деньги, было открытие счетов в Таиланде в
, что стало еще более взрывоопасным, когда она упомянула, что одним из способов, которым они пытались собрать деньги, было открытие счетов на имя проституток.
но не напрямую (9:41 AM CEST)
Anthropogenic OpenAI продолжает анализировать судебный процесс по делу Бэнкмана-Фрида. Изначально обвинение пыталось исключить любые упоминания об инвестициях Бэнкмана-Фрида в ИИ в размере 500 млн. долл. и заявило, что любые упоминания об этих инвестициях и быстром росте компании «совершенно не имеют отношения» к процессу.
Важно отметить, что Кэролайн Эллисон, которая вчера дала впечатляющие показания, также приобрела долю в Anthropic, что повышает ее интерес к оценке своих инвестиций.
В документах, поданных вчера, защита утверждала, что вопросы Кэролайн Эллисон о ее инвестициях в Anthropic отражают «значительный контекст», связанный с ее «анализом ожидаемой стоимости».
В другом документе, поданном в прошлый вторник, содержатся утверждения о внутренней практике Bankman Freed, которая заключалась в проведении через своих юристов автоматизированной политики отмены сигналов и отгулов.
Вторник, 10 октября
Pillow Talk: POTUS (2:09 pm CST)
Кэролайн Эллисон, бывший содиректор Alameda Research, рассказывает, что когда она познакомилась с SBF летом 2020 года, он признался ей, что хочет стать президентом США. Это объясняет его склонность к лоббированию в Вашингтоне, офис рядом с Белым домом и миллионные взносы в кампанию
Летом 2020 года мы начали несколько раз спать вместе. Позже мы столкнулись и расстались.
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА: Говорил ли вам обвиняемый что-нибудь о своих амбициях?
Какие у него амбиции? Подсудимый: Он хочет стать президентом.
Прокурор: Каким?
Эллисон:— Inner City Press (@innercitypress) 10 October 2023
Эллисон: Alameda крадет миллиарды у клиентов FTX
Бывший генеральный директор компании Alameda Research
Добавить в корзину (11:53 клик)
Опытный пользователь Twitter анализирует наряд Кэролайн Эллисон в суде.
оделась как Кэролайн Эллисон всего за $6 000 pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
— tuba (@0xtuba) 10 октября 2023
4️~ (10:45 et)
Адвокат
.
Эверделл: Вы утверждаете, что твит Чжао стал причиной краха банка FTX?
Оппозиция.
Судья Каплан: Ограниченно.
Эверделл: Сделал ли твит CZ что-нибудь?
Ванг: Я не знаю, повлиял или нет.
Эверделл: какая сумма была зафиксирована 6 ноября?
Судья: каков был ответ на вопрос 6 ноября?— Inner City Press (@innercitypress) 10 Oct 2023
Суд возобновился на ⚖️ (9:56 утра по восточному времени).
Каролина Эллисон явилась сегодня в суд после вчерашнего небольшого перерыва.
Эллисон, бывшая девушка Бэнкмана Фрая, ранее была генеральным директором Alameda Research, родственной компании рухнувшего биржевого хедж-фонда, и, как ожидается, предоставит важную информацию о руководстве обеих организаций.
Соучредитель FTX Гэри Ванг сотрудничает с властями с декабря прошлого года.
В ходе перекрестного допроса Эллисона защита и обвинение обсудят его конкретную роль в Alameda. В своем вступительном слове помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Тейн Лейн заявил, что Эллисон был «прикрытием» для Банкмана-Фрида и что «на самом деле он все еще руководил Alameda».
Следует отметить, что Банкман-Фрид также был основателем Alameda до основания FTX и сохранил значительную долю в компании даже после того, как объявил о своем выходе из совета директоров.
Адвокат Банкмана-Фрида Марк Коэн нарисовал совершенно иную картину Эллисон, заявив, что Банкман-Фрид «доверял ей, управлял ею как генеральным директором, руководил повседневной деятельностью компании, готовил финансовые документы, имел дело с кредитными специалистами и оставался вовлеченным в дела компании в качестве ее владельца» (Allegedly).
понедельник, 9 октября
Выдержки из пятничного заявления г-на Ванга и протокола судебного заседания в воскресенье 8 октября.
Первая часть информации касается страхового фонда FTX или того, как были созданы данные для этого фонда.
Как утверждается, г-н Ванг объяснил, что у биржи был простой код, который умножал объем торгов FTX на 7500 и делил на 1 млрд. На вопрос прокуроров, не является ли это ложным числом, соучредитель FTX ответил «да».
В воскресном обвинительном заключении содержится просьба прокуроров исключить доказательства, связанные с инвестициями Бэнкмана-Фрида в популярную компанию Anthropic, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, которые могли несколько увеличиться из-за более высокой оценки Anthropic после инвестиций в размере 500 млн. долл. в апреле 2022 года.
В результате клиенты FTX и другие кредиторы, участвующие в банкротстве FTX, могли бы выиграть от более высокого потенциального возмещения.
Однако, по мнению Минюста, «нет достаточных оснований для зачета текущей стоимости инвестиций Anthropic».
Пятница, 6 октября
Next post: Гэри Ванг, тогдашний генеральный директор BlockFi (9:41 утра по восточному времени)
Присяжные готовы. День начинается с новых показаний Гэри Ванга, соучредителя компаний FTX и Alameda Research. Вчера он начал свои показания с утверждения, что он, Банкман Фрид и их окружение совершили мошенничество, позволив Alameda собрать «неограниченное количество средств».
Между тем, теперь мы знаем, какой была жизнь в квартире, которую руководители FTX делили на Багамах.
Вчера прокуратура объявила, что намерена вызвать в суд бывшего генерального директора Blockfi Зака Принса на основании показаний Ванга. Зак Принс получил кредит под залог компании Alameda Research после того, как криптовалютный кредитор пострадал от краха хедж-фондов Three Arrows Capital и Celsius Network. Судебные документы показывают, что после подачи заявления о банкротстве Blockfi Принс говорил руководству компании «исправить» слабый баланс Alameda.
Семейный ужин ️ (9:39 утра по восточному времени)
https://t.co/jqPHAw90Fq книга https://t. co/1w2tkmrTvA и @SubstackInc здесь https://t. co/019 OSa8mbI и твиттер в прямом эфире, нить ниже pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
— Inner City Press (@innercitypress) 2023 6 октября
j
Четверг 5 октября
Показания Гэри Ванга: ️ SBF сознательно совершила преступление (15:50 CET)
Соучредитель компаний FTX и Alameda Research Гэри Ванг дал сегодня показания о том, что соучредитель и друг детства Сэм Бэнкман-Фрид позволил подразделению криптовалютной биржи «вывести неограниченные средства из FTX». Компания Alameda находится в центре разногласий вокруг FTX. Прокуроры утверждают, что Аламеда получил доступ к депозитам клиентов FTX и обманул клиентов биржи на миллиарды.
Ванг признал себя виновным в банковском мошенничестве и трех эпизодах заговора (банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами и товарное мошенничество) и согласился сотрудничать с федеральными следователями.
.
Ошибка на $8 млрд. (11:40 AM CST)
Задолженность компании Alameda Research перед клиентами FTX в размере
.
: Где вы были?
Едидия: В маленьком сарае между двумя дворами.
[У сарая нет стен].
Едидия: Я спрашиваю, когда мы снова станем пуленепробиваемыми?
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА: Что он сказал?
Едидия: От шести месяцев до трех лет. Он выглядел нервным.— Inner City Press (@innercitypress) 5 октября 2023
ExhibitionDOJ: Bahamian Wet Bar SBF (10:00 CET)
Начался третий день
BBonus evidence: the bar in Sam’s Bahamas flat — Inner City Press сообщает о судебном решении со всех сторон для следующего CryptoCreeps CryptoCreeps https://t. co/lXry0qEoOu и @SubstackInc для получения дополнительной информации по https://t. co/019OSa8U1ghttps://t. co/ rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
— Inner City Press (@innercitypress) 5 октября 2023
Avations, Aeroplanes ✈️
В среду вечером были опубликованы судебные документы, свидетельствующие о том, что Министерство юстиции США хочет конфисковать два частных самолета, которыми пользовался Сэм Бэнкман-Фрид.
Эти два самолета, получившие названия Bombadier Global 500 или Bombadier Global Express и Embraer Legacy 600, в настоящее время принадлежат правительству.
«Правительство считает, что эти два самолета должны быть конфискованы как имущество, полученное за счет доходов от мошенничества», — говорится в документе.
Среда 4 октября
Меджичи перед судом (14:18 CEST)
Smiles @SBF_FTXМы будем в тепле, увидимся в 2065 году или когда угодно. https://t.co/jnEotXWd51
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 октября 2023
Криптоинвестор Тиффани Фонг и так называемый «брат-фармацевт» Мартин Шкрели сделали селфи во время обеденного перерыва и занялись элитным троллингом.
Тиффани Фонг была одной из первых журналисток, давших длинное телефонное интервью SBF после краха FTX, и известно, что с ней снова связались после того, как он оказался под домашним арестом и посетил семейный дом в Пало-Альто. Слухи о ее уровне доступа и отсутствии связей с основной прессой привели газеты New York Post и Daily Mail к выводу, что она, должно быть, переспала с SBF.
Ее реакция была «о боже».
Между тем Шкрели был одной из половинок пары, описанной в статье «Журналисты и фармацевтические братья», опубликованной в журнале Elle в 2020 году. Действительно, в июле 2018 года журналистка Bloomberg News Кристи Смайт бросила работу репортера, освещающего экономические преступления, съехала с квартиры, развелась с мужем и начала встречаться со Шкрели. Он был уволен в прошлом году, но Смайт приняла близко к сердцу ключевую фразу из его анкеты: «Возможно, меня привлек мастер манипуляций».
Она считала, что он бросил ее через своего адвоката после того, как она раскрыла их отношения в том же профиле, и что он мог манипулировать ею.
Теперь судебный иск против SBF кажется идеальной возможностью для расставания Вон и Шкрели.
.
Минюст утверждает, что SBF украла миллиарды, защита утверждает, что переводы в Alameda были займами (13:30 CET)
Министерство юстиции США в своем вступительном заявлении утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид знал, что обманул своих клиентов на миллиарды, публично лгал, чтобы замести следы, и доверился своим сообщникам, многие из которых будут давать показания.
Между тем адвокаты SBF утверждают, что заем Alameda Research не был предоставлен в тайне, что он действовал добросовестно и что твит генерального директора Binance Чанпенга Чжао о токене TLT был той атакой, которая привела к краху FTX.
Присяжные выбраны (11:30 утра по восточному времени)
Судья Льюис Каплан утвердил состав 12 присяжных, которые будут решать судьбу SBF, после того как он заявил, что ожидает, что отбор присяжных будет завершен сегодня утром.
Судебный брифинг (10 утра BST)
UVXBUS v Bankman-Fried, день 2, отбор присяжных и вступительные заявления завершены. Inner City Press сообщает о ходе судебного процесса в брошюре FTX https://t.co/1w2tkmrTvA https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 и прямых твитах. См. ниже. pic.twitter.com/zp6a6urUBx
— Inner City Press (@innercitypress) 4th Oct 2023
SBF описано как 5 лет
31-летнему Сэму Бэнкману Фриду в случае вынесения обвинительного приговора грозит 110 лет лишения свободы. Краткая информация о том, когда он основал компанию Alameda Research в 2017 году и почему сейчас находится под судом
FTT, сыграли ключевую роль в гибели FTX; FTX — не единственная криптовалютная биржа, выпустившая FTT. Вот что нужно знать о том, как и почему используется
According the Department of Justice, lack of regulation is not an excuse (1:00 CST)
В среду утром Министерство юстиции США (DOJ) представило судье Льюису Каплану официальные документы, в которых объясняется, что отсутствие четкого регулирования криптовалют в США не является приемлемой защитой от обвинений, выдвинутых против основателя FTX Сэма Бэнкмана Fried SBF заявил, что FTX не регулируется в США, и утверждал, что даже если правила неадекватны и неясны, он следует правилам.
В письме говорится, что отсутствие специальных правил не оправдывает предполагаемое хищение средств. «Средства были фактически незаконно присвоены», — пишет Министерство юстиции.
Рассмотрение дела будет продолжаться по мере завершения отбора присяжных и представления обеими сторонами вступительных аргументов в Южном округе Нью-Йорка (Манхэттен).
Вторник, 3 октября
Вечерний комментарий суда и книжная экскурсия
«Предполагаемые преступления не сходятся».
-автор Майкл Льюис
Во вчерашнем интервью Крису Хейсу автор Майкл Льюис выступил против обвинений в адрес Бэнкмана Фрида. Неудивительно.
Американский автор («The Big Short», «Moneyball», «Flash Boys») провел полгода в SBF, готовя свою новую книгу «Going Infinite» о короле криптовалют. Вчерашние комментарии последовали за обвинениями, уже прозвучавшими в его адрес со стороны криптовалютного сообщества. Ранее на этой неделе в интервью телеканалу CBS 60 Minutes он заявил, что FTX — это «настоящая большая компания».
Потенциальный судья, потерявший деньги на криптовалютах, уволен
Уволены несколько членов группы потенциальных присяжных, инвестировавших в криптовалюты и заявивших, что понесли убытки в результате «проверки» вопросов. В группу входили люди, работающие в банках (в том числе в Silvergate Bank, который инвестировал в криптовалюты), финансовых регуляторах и инвестиционных компаниях. Член жюри Льюис Каплан даже спросил некоторых кандидатов, смотрели ли они воскресный выпуск программы CBS «60 минут», в котором сам банк Bankman Freed получил положительный отзыв.
Один из присяжных попытался сказать, что ничего не знает о криптовалютах. Судья Каплан сказал ему: «Вероятно, у него много компании в этом зале суда».
Слушание было отложено, и присяжные не были отобраны
Сегодняшнее слушание было отложено, список присяжных значительно сократился, но окончательный состав присяжных еще не выбран. Процесс отбора продолжится завтра и должен быть завершен до обеда.
Чтобы побудить присяжных задуматься о беспристрастности и возможной предвзятости, обвинение сегодня обнародовало имена ключевых фигур по делу FTX, которые, вероятно, дадут показания или будут вызваны в суд, но чьи имена не были раскрыты. Среди них — имя бывшего генерального директора Alameda Сэма Трабукко, который не выходил на связь с компанией с момента своего ухода в августе 2022 года.
SBF подает в суд на страховщика FTX
Вчера юристы SBF подали иск против Continental Casualty Company (CNA), страховщика директоров и должностных лиц Paperbird, а также связанных с ней организаций, включая FTX. Полис прямо предусматривал, что CNA оплатит судебные издержки, понесенные застрахованными лицами, включая Bankman Freed.
Источник: выдержки из иска Сэма Банкмана Фрида к Continental Casualty Company о нарушении договора.» src=»https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/ 2023/11/1.Screen-Shot-2023-10-03-at-3.07.5.jpg» width=»768″ height=»377″ /☻
В исковом заявлении Банкман-Фрид утверждает, что CNA отказалась выполнять свои договорные обязательства, несмотря на неоднократные требования оплатить расходы на судебную защиту. Компания должна была оплатить до 5 млн. долл. судебных издержек после исчерпания страхового полиса на сумму 10 млн. долл.
Страховой полис был подписан в августе 2022 года и вступил в силу за несколько месяцев до того, как основатель FTX ушел из компании и она обанкротилась.
Судья Льюис Каплан обращается к присяжным заседателям.
Вскоре после 11 часов утра судья Льюис Каплан спросил у кандидатов в присяжные заседатели, не помешает ли характер дела Бэнкмана-Фрида проведению справедливого судебного разбирательства. По меньшей мере 10 человек подняли руки и вышли из зала, сообщает TCN.
Один из присяжных сказал, что услышал о Бэнкмэн-Фрид из подкаста Джо Рогана.
Один присяжный сказал, что слышал о Bankman-Fried из подкаста Джо Рогана.
СБФ находится в суде, переговоры не ведутся.
После девяти утра (по среднеевропейскому времени) присяжные вошли в зал суда. Прокурор заявил, что с Банкманом Фридом не велось никаких переговоров, что позже подтвердил адвокат основателя FTX.
Источник:
.
: Мы очень рано спросили, есть ли основания для переговоров об урегулировании. Ответ был отрицательным, поэтому сделка не была предложена.
Судья Каплан: Это было до того, как вы согласились на сделку. Коэн: Верно ли это, г-н Коэн?
Коэн: Адвокат СБФ: Да, судья.
Судья Каплан: Да, г-н Коэн: мои вопросы в письменном виде— Inner City Press (@innercitypress) 3 октября 2023
Краткое изложение правил
Прекрасный день открытия процесса SBF! pic twitter.com/IfSpFsvUlM
— Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3 октября 2023 года
SBF не хочет отзывов клиентов FTX
Хотя это ходатайство еще не обсуждалось в суде, поданное SBF сегодня утром, направлено на то, чтобы помешать Минюсту США вызвать в суд клиентов FTX для дачи показаний в рамках судебного процесса против бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной биржи. Адвокаты Банкмана-Фрида утверждают, что жертвы, понесшие убытки при банкротстве биржи, могут иметь серьезные заблуждения относительно своих отношений с биржей, что может предвзято отнестись к мнению присяжных против SBF.
«Субъективное мнение потерпевшего не является надлежащим стандартом, с помощью которого можно измерить существенность», — пишут адвокаты. Особенно в случаях, когда мнение свидетеля о его правовых отношениях с деловым партнером может быть небезупречным.»
Jury selection
К утру вторника у здания нью-йоркского суда, где должен был начаться отбор присяжных для суда над Бэнкманом и Фридом, собралась толпа. Представители суда сообщили TCN, что «забастовки», позволяющей подсудимым Бэнкман-Фрид появиться на публике, не будет, поскольку они уже находятся под стражей.
Председательствующий судья отклонил ходатайство адвоката подсудимого Банкмана-Фрида о его освобождении до начала процесса. В 9 утра судебные приставы сопроводили его в зал суда.
Вид снаружи здания суда, где будет проходить процесс над Сэмом Бэнкмэн-Фридом.
