Amerykański sędzia nadzorujący postępowanie upadłościowe Three Arrows Capital ponownie nakazał współzałożycielowi Kyle’owi Daviesowi wydanie dokumentów finansowych.
Po złożeniu opinii w tej sprawie w zeszłym tygodniu, sędzia amerykański Martin Glenn podpisał to, co jest teraz drugim nakazem dającym Daviesowi czternaście dni na zwrócenie dokumentacji finansowej związanej z jego niewypłacalnym kryptowalutowym funduszem hedgingowym lub zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie prawa. Oznacza to, że jego nowy termin współpracy z likwidatorami to 13 kwietnia. Ostatni termin upłynął 16 marca.
To nie pierwszy raz, gdy likwidatorzy oskarżają Daviesa o „zatajanie informacji”. Podobny wniosek o zmuszenie go do współpracy złożyli w lutym, mówiąc, że „bezwstydnie” zbierał miliony na uruchomienie nowej firmy.
Firma z Singapuru, która występuje również pod nazwą 3AC, otrzymała nakaz likwidacji w czerwcu, po tygodniach spekulacji, że firma poniosła poważne straty po upadku algorytmicznego stablecoina TerraUSD w maju.
W wywiadzie dla The Wall Street Journal, Davies potwierdził, że 3AC stracił około 200 milionów dolarów na swojej pozycji TerraUSD. Presja wzrosła, ponieważ wierzyciele marż wezwali 3AC, co oznacza, że poprosili firmę o dostarczenie większej ilości zabezpieczeń w celu zabezpieczenia pożyczonych funduszy. Ostateczny cios nadszedł, gdy Voyager Digital (który obecnie jest w trakcie postępowania upadłościowego) wydał nakaz zapłaty ponad 600 milionów dolarów.
Davies i współzałożyciel Su Zhu zamilkli na kilka miesięcy w mediach społecznościowych, zanim pojawili się ponownie, gdy giełda kryptowalut FTX upadła i złożyła wniosek o upadłość.
Wezwanie zostało doręczone za pośrednictwem Twittera w dniu 5 stycznia po tym, jak sąd stwierdził, że próby doręczenia Daviesa za pomocą bardziej konwencjonalnych środków nie powiodły się i dał likwidatorom 3AC pozwolenia na wykorzystanie mediów społecznościowych. To oznaczało tweeta, w którym Davies i Zhu byli oznaczeni i zawierał obrazy wezwania do zapłaty.
Zhu nie podlega nakazowi współpracy wydanemu przez nowego sędziego. Glenn napisał w swojej opinii, że likwidatorzy nie dostarczyli wystarczających dowodów, aby ustanowić amerykańską jurysdykcję dla Zhu.
„Zagraniczni przedstawiciele przedstawili istotne wykazanie dotyczące kontaktów Daviesa ze Stanami Zjednoczonymi” – napisał sędzia. „Nie stawiając się, Davies w oczywisty sposób nie wyartykułował, dlaczego te kontakty nie czynią go podatnym na nakazy ujawnienia w Stanach Zjednoczonych”.
Sędzia ponownie zauważył, że Davies regularnie zamieszczał posty na mediach społecznościowych, jednocześnie odmawiając odpowiedzi lub zastosowania się do nakazów sądowych.
„Od 5 stycznia 2023 roku pan Davies jest aktywny w mediach społecznościowych, dziesiątki razy 'tweetował’ lub 'retweetował’ na Twitterze” – powiedział w pliku sądowym. „Przedstawiciele zagraniczni twierdzą, że pan Davis jest wykształcony, reprezentowany przez adwokata i niewątpliwie jest świadomy Wezwania, biorąc pod uwagę, że była duża liczba odpowiedzi (41) i retweetów (64) dotyczących Wezwania po doręczeniu”.
Tydzień temu Davies udostępnił na Twitterze zdjęcie, na którym napisał: „Na Ziemi zapanowałby pokój, gdybyśmy wszyscy spędzali więcej czasu na Bali. „
There would be peace on Earth if we all spent more time in Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE
– Kyle Davies (@KyleLDavies) March 23, 2023
W zeszłym miesiącu Davies i Zhu otworzyli listę oczekujących na Open Exchange (OPNX), nową firmę, która pozwala użytkownikom handlować wierzytelnościami upadłościowymi.
Marketing na stronie internetowej firmy pyta użytkowników, czy mają pieniądze utknięte na platformie kryptowalutowej i zawiera logo Three Arrows Capital z FTX, Genesis, Celsius i BlockFi.
Ale główne konto firmy na Twitterze obiecuje, że platforma zaoferuje znacznie więcej niż handel wierzytelnościami upadłościowymi.
„OPNX będzie czymś więcej niż tylko rewolucyjnym rynkiem wierzytelności”, powiedziała firma w czwartek na Twitterze. „Użytkownicy będą mogli handlować spot, futures, wierzytelnościami i wiele więcej – wszystko na jednej platformie, z jednym uniwersalnym kontem cross margin. „
