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美国对俄罗斯加密货币交易所实施金融制裁

by Tim

美国首次对一家加密货币交易所实施金融制裁。俄罗斯交易所Suex.io被指控帮助勒索软件黑客转换其收益。这起案件使人们看到了俄罗斯加密货币地位的一个部分。

言语和行动之间往往只有几天时间。9月中旬,拜登政府宣布,财政部即将以新的制裁措施来应对勒索软件。路透社的一份报告含糊地说,这应该 “使黑客更难通过数字货币从勒索软件中获利”。

此后不久,美国政府的意思就很清楚了。美国财政部将俄罗斯交易所Suex.io列入外国资产控制办公室(OFAC)的 “特别指定的国民和被封锁者 “名单。该名单上的个人、公司、机构或整个国家都将受到金融制裁。美国公民被严格禁止与他们进行金融交易,而且政府声称在其他国家也要执行这一制裁,例如对美元银行施加压力。

近年来,比特币地址已经进入了这个名单,比如来自中国的毒贩子或来自伊朗的黑客。但是,当来自俄罗斯的交易所被制裁时,这就是新的东西。美国政府首次将总部设在国外且在那里合法的加密货币交易所与毒贩和恐怖分子归入同一类别。

1.6亿脏钱


大多数使用虚拟货币的活动都是合法的,美国财政部解释说制裁,但一些虚拟货币被滥用于非法活动。”一些虚拟货币交易所也被犯罪分子所滥用。然而,其他人,在这种情况下,Suex是为了自己的非法利益而促进非法活动”。Suex曾帮助清洗了至少8个勒索软件变种的收益;根据分析,所有Suex交易中的40%有犯罪来源。

区块链分析机构Chainalysis自豪地表示,其工具对调查Suex有帮助。它说,自2018年以来,Suex已经转移了超过4.81亿美元的加密货币,主要是比特币、以太币和Tether。

他说,其中大部分来自非法或高风险来源。仅在比特币方面,Suex地址已经从勒索软件黑客、骗子和暗网市场运营商那里获得了超过1.6亿美元。更具体地说。

更多的1300万美元来自勒索软件运营商,如Ryuk、Conti和Maze。
超过2400万美元来自于欺诈者,例如Finiko,这是一个巨大的庞氏骗局,在2019年12月至2021年8月期间在俄罗斯和乌克兰收集了超过15亿美元的比特币;以及
来自暗网市场的2000多万,其中最引人注目的是Hydra。
此外,超过5000万美元的加密货币从BTC-e的持股中流向Suex,BTC-e是俄罗斯地区的一家前交易所,因洗钱而臭名昭著。不幸的是,Chainalysis对剩余的5000-6000万美元,以及Finiko如何清洗剩余的14.76亿美元只字未提。Suex只是东欧加密货币洗钱领域的一条小鱼吗?

不是交易所,而是一个场外交易商

Suex在捷克共和国注册,但在爱沙尼亚母公司的保护伞下从俄罗斯运营。据信,Suex的管理人员与一家俄罗斯电信供应商以及一家捷克投资公司有联系。

Suex不是一个独立的交易所,而是一个场外交易商或 “场外交易局”,在莫斯科、圣彼得堡、中东和可能的其他俄罗斯城市设有分支机构。客户亲自出现在办公室,他们在那里将钱换成加密货币,或者反之亦然。Suex没有自己的订单簿,也不管理硬币,而是通过较大的加密货币交易所的账户运作,估计是Binance和Huobi,但这并不具体了解。

这种OTC办公室在中国是众所周知的。在那里,自从禁止交易所以来,他们一直是将人民币兑换成加密货币并通过国外交易所参与加密货币市场的少数途径之一。

场外交易办公室本身并不违法或犯罪,但往往是洗钱的起点,因为它们的监管通常比较宽松。这就是为什么Chainalysis正在密切关注他们,无论是在中国还是其他地方。Suex已经被分析师观察了多年,他说他已经确定了许多属于场外交易商的地址,这些地址收到了非法硬币。其中一些地址也是 “Rogue 100 “的一部分,这是一份列有2019年最大加密货币洗钱者的100个场外交易地址的名单。

在俄罗斯有良好的声誉


在西方,Suex在很大程度上不为人知。这就是为什么Coindesk杂志在过去的几周里,在俄罗斯交易员、用户和加密货币企业家中对该交易员进行了深入的调查。

Suex在俄罗斯加密货币圈子里很有名,并享有可靠的声誉。一位创业公司的创始人说,如果你给他们钱,他们不会带着钱逃跑,而是按照要求交换。另一位创始人说,几乎每个人都以某种方式与Suex进行交易,因为交易商能够及时交换几乎任何数量的货物。

一个非常有趣的信息是,Suex帮助客户使用加密货币把钱带到西方金融市场。这些钱通过钱包、法币网关和加密货币交易所流向欧洲银行账户,例如在瑞士。另一个消息来源说,这样的服务提供商在俄罗斯有很多,但Suex是最大的一个。”这是最便宜的越境转移资金的方式。”

因此,比特币和加密货币在俄罗斯确实有一定的作用,即使它更多地处于灰色地带。

他们知道资金的犯罪来源吗?

俄罗斯的场景对制裁感到惊讶。通常情况下,监管机构与交易所和加密货币公司联系,以了解他们的犯罪客户的情况。当这种情况发生时,每个人都会合作,因为没有人想在下次去希腊度假时落入美国警察的手中。这就是发生在俄罗斯著名的加密货币洗钱者亚历山大-文尼克身上的事情。

Coindesk采访的大多数人都不怀疑钱是通过Suex清洗的。但许多人怀疑苏伊士是否知道这件事。通常情况下,较大数额的脏币在进入交易所和交易商之前会先在链上进行清洗。”作为一个OTC,你不可避免地要和脏钱打交道,”一位消息人士说,”但你只有在警察早上6点来敲你的门时才会发现。”

Suex有可能在链上分析方面做得更好。这些都是监视客户的方法,通过Chainalysis提供的工具,发现可疑的资金流动。但大多数人并不怀疑这背后有什么意图。

然而,其他人认为,Suex的员工肯定知道他们至少在某些情况下是在洗钱。事实可能介于两者之间。

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