Согласно последнему отчету Chainalysis, преступность, связанная с криптовалютами, достигла рекордного уровня в 2025 году, а общий объем транзакций составил не менее 154 миллиардов долларов. Может ли это быть связано с заметным ростом активности национальных государств в криптовалютной экосистеме? Давайте разберемся…
Рост на 700% средств, полученных организациями, подпадающими под санкции
На протяжении многих лет оценка воздействия и масштабов преступности, связанной с криптовалютами, вызывает бурные дискуссии, в которых переплетаются карикатурные фантазии и реальные факты. Именно поэтому ежегодный отчет Chainalysis каждый раз становится средством, позволяющим восстановить справедливость, благодаря проверенным данным и суммам.
Анализ за 2025 год начинается с довольно тревожного констатации, поскольку в этот период, по-видимому, наблюдался «заметный рост активности национальных государств в криптовалютной экосистеме, что ознаменовало новый этап в развитии незаконных операций в цепочке».
В связи с этим итоги 2025 года явно отличаются от относительной стабильности, наблюдавшейся в предыдущие годы, до такой степени, что этот год стал «рекордным по криптовалютной преступности» во всех секторах. Тем более, если учесть, что цифры Chainalysis являются заниженной оценкой.
Согласно нашим данным, в 2025 году на адреса незаконных криптовалют поступило не менее 154 миллиардов долларов, что на 162% больше, чем в предыдущем году, в основном за счет резкого увеличения на 694% средств, полученных организациями, подпадающими под санкции.
Chainalysis
Криптовалютная преступность вступает в эру национальных государств
В то же время эксперты Chainalysis отмечают значительный рост незаконной деятельности со стороны национальных государств, которые не только пользуются услугами «высокопрофессиональных» поставщиков, но и «разрабатывают собственные инфраструктуры, специально предназначенные для обхода санкций в широких масштабах».
Основные примеры включают, например, запуск токена A7A5, привязанного к рублю, который был осуществлен Россией в феврале с целью обойти международные санкции и который уже зарегистрировал более 93,3 миллиарда долларов транзакций. Но также и беспрецедентное появление китайских сетей отмывания денег (CMLN) или предложения незаконных «полнофункциональных» инфраструктур для киберпреступников.
По мере того как национальные государства интегрируются в незаконные криптовалютные цепочки поставок, изначально предназначенные для киберпреступников и организованных преступных группировок, государственные органы, а также команды по обеспечению соответствия и безопасности теперь сталкиваются со значительно более серьезными проблемами как в области защиты потребителей, так и в области национальной безопасности.
Chainalysis
Трудно не связать это с 2,02 миллиардами долларов в криптовалюте, похищенными северокорейскими хакерами за последний год, при этом общий ущерб в настоящее время оценивается в 6,75 миллиарда долларов. Это более чем 50-процентный рост за год, несмотря на сокращение числа атак, что явно отражает профессионализацию, о которой говорилось выше.
Широкая популярность стейблкоинов и рост числа физических нападений
Наконец, стейблкоины по-прежнему остаются токенами, которые наиболее предпочитают криптовалютные преступники, на них приходится 84 % от общего объема незаконных транзакций, обнаруженных Chainalysis.
Причины? Те же, которые в настоящее время ускоряют их внедрение в качестве мировой валюты: «простота трансграничных переводов, более низкая волатильность и широкая полезность».
В то же время эти крупномасштабные виртуальные операции не должны затмевать другую, гораздо более тревожную и реальную реальность, представленную как «растущее пересечение криптовалют и насильственной преступности».
Действительно, эксперты Chainalysis также затрагивают более (не)гуманный аспект криптовалютной преступности, чьи нынешние проявления касаются сетей торговли людьми, которые обращаются к криптовалютам, , а также «особенно тревожное увеличение числа нападений с применением физического принуждения», включая похищения или удержание с целью заставить жертв перевести свои криптоактивы.
Однако эти незаконные объемы по-прежнему значительно ниже, чем в глобальной криптовалютной экономике, которая в основном состоит из законных транзакций. По нашим оценкам, доля незаконных транзакций в общем объеме криптовалютных транзакций немного выросла по сравнению с 2024 годом, но по-прежнему составляет менее 1 %.
Chainalysis
