Сегодня начинается суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом, бывшим генеральным директором компании FTX. Компания FTX, некогда бывшая процветающей криптовалютной биржей, потерпела грандиозный крах в 2022 году после ужасающих разоблачений ее внутренней работы. Сэму Бэнкмэну-Фриду предъявлены многочисленные обвинения, и его судьба будет решаться в ходе судебного процесса, который продлится до 9 ноября 2023 года, что может грозить ему тюремным заключением на срок более 110 лет.
Сегодня начинается судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), бывшего генерального директора криптовалютной платформы FTX. В связи с этим событием мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий, связанных с FTX, и того, что привело к краху империи SBF, когда FTX зарекомендовала себя как одна из ведущих мировых криптовалютных биржевых платформ.
Один из крупнейших финансовых скандалов современности: вот что необходимо знать в связи с началом судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом.
FTX, что это было?
В 2017 году Сэм Бэнкман-Фрид, проведя несколько лет в профессиональном финансовом мире на Джейн-стрит, взял на себя инициативу и основал компанию Alameda Research, полностью посвященную торговле криптовалютами. На тот момент в компании работало около двадцати человек, и всего за 3 недели после запуска Alameda компания SBF воспользовалась модой на криптовалюты и сумела получить прибыль в размере 20 млн долл.
Стратегия Сэма Бэнкмана-Фрида была хорошо отточена: чтобы получить такую прибыль, Alameda Research использовала арбитражные возможности, покупая биткоин на азиатских рынках, а затем продавая его по более высокой цене.
Столкнувшись с таким успехом, Сэм Бэнкман-Фрид решил запустить в мае 2019 года биржу FTX (Future Exchange), чтобы расширить свой бизнес. В то время FTX представлялась как платформа, предназначенная скорее для искушенных и опытных инвесторов.
Фотография арены FTX, переименованной в таковую после установления партнерства между FTX и Miami Heat (NBA)
FTX очень быстро добилась оглушительного успеха: к 2021 году стоимость компании превысила 30 миллиардов долларов. Крупнейшие звезды не стесняются связывать свой имидж с биржей, и FTX заключает спонсорские сделки с Riot Games (League of Legends), командой Mercedes AMG-Petronas F1, Golden State Warriors (NBA) и Major League Baseball (MLB), и это лишь некоторые из них.
Как FTX попал в беду?
Как и для многих компаний в криптовалютном мире, 2022 год был особенно сложным. Год ознаменовался последовательным крахом компаний Terra (LUNA), Celsius, а затем и хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), что привело к падению цены биткоина ниже символической отметки в 20 000 долларов, тогда как в начале года она достигала почти 50 000 долларов.
2 ноября криптовалютный специалист CoinDesk выяснил, что структура Alameda Research фактически держалась на FTT — родном токене платформы FTX. Иными словами, в одночасье мы узнали, что миллиарды долларов на самом деле обеспечены не реальными деньгами, а крайне волатильным токеном.
Быстро началась паника. Напомним, что на момент событий FTX была второй по объему торгов криптовалютной площадкой в мире, единственной, способной конкурировать с титаном Binance. И именно Чанпенг Чжао, генеральный директор Binance, потащил FTX в пропасть: через 2 дня он объявил, что продаст все FTT, полученные Binance в ходе стратегических инвестиций в платформу.
Динамика цены биткоина за 2022 год
Рынок быстро загорелся. Цена FTT продолжала падать, а откровения CoinDesk подтвердились: империя Сэма Бэнкмана-Фрида фактически держалась только на его собственном токене FTT.
Чуть больше недели спустя пал последний камень преткновения: FTX объявила о банкротстве, и одновременно с ней это сделали около сотни ее дочерних компаний по всему миру.
Как позиционирует себя Сэм Бэнкман-Фрид?
После краха FTX всплывали одно за другим разоблачения: растраты, покупка предметов роскоши за счет клиентов платформы, неясное финансирование политических кампаний, внутренние злоупотребления, отмывание денег, коррупция и полный дилетантизм.
Но Сэм Бэнкман-Фрид не отрицает этого: он продолжает заявлять о своей невиновности вопреки всему, несмотря на ошеломляющие доказательства. В общей сложности бывшему криптовалютному вундеркинду предъявлено полдюжины различных обвинений.
Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), высказался о ситуации с FTX так:
«[Сэм] Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, заявив инвесторам, что это одно из самых надежных зданий в криптоиндустрии. «
Бывший генеральный директор FTX, таким образом, отрицает факт хищения средств клиентов или совершения каких-либо умышленных нарушений. Он даже попытался свалить вину на Кэролайн Эллисон, своего бывшего партнера и экс-гендиректора Alameda Research, передав личные данные о ней в New York Times.
Но попытка не удалась: суд решил, что это была попытка запугать Кэролайн Эллисон, которая уже согласилась дать показания против него, а также признать предъявленные ему обвинения.
Кэролайн Эллисон — не единственный высокопоставленный человек, согласившийся дать показания против СБФ. Другие его бывшие лейтенанты, в том числе Нишад Сингх, Гэри Ванг и Райан Саламе, также признали свою вину и согласились помочь американскому правосудию в деле FTX.
Кроме того, похоже, что Сэм Бэнкман-Фрид также пытается переложить вину на своих адвокатов. Бывший генеральный директор FTX заявил, что большинство позиций, в которых его обвиняют после краха криптовалютной биржи, были результатом советов его юристов.
Что ожидать от суда над Сэмом Бэнкманом-Фридом
Сегодня, во вторник 3 октября, начинается судебный процесс по делу Сэма Бэнкмана-Фрида, который продлится до четверга 9 ноября. На протяжении всего процесса правительству предстоит доказать, что Сэм Бэнкман-Фрид объективно и бесспорно виновен в предъявленных ему обвинениях. В противном случае бывший генеральный директор FTX может быть признан невиновным.
В конце процесса судья Льюис Каплан проинструктирует присяжных должным образом рассмотреть каждый пункт обвинительного заключения. Присяжные должны будут определить, было ли у Сэма Бэнкмана-Фрида намерение совершить различные действия, в которых он обвиняется.
Timeline of the Sam Bankman-Fried trial
Выпускник Гарвардской школы права, судья Каплан уже обращался к Сэму Бэнкмэн-Фриду на одном из слушаний, сказав ему, чтобы он «серьезно относился к разбирательству». На том же слушании, в ходе которого судья отменил освобождение Бэнкмана-Фрида под залог, он добавил, что «тюрьма не входит ни в чей список пятизвездочных учреждений».
Если Сэм Банкман-Фрид будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит более 100 лет тюремного заключения. Его бывшим лейтенантам Гэри Вангу, Нишаду Сингху и Кэролайн Эллисон также грозят десятилетия тюремного заключения. Однако тот факт, что они признали свою вину и согласились дать показания против SBF, может означать, что срок их заключения может быть сокращен.
Параллельно с этим процессом Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по 5 другим обвинениям в ходе второго судебного разбирательства, назначенного на март 2024 года.
