Dziś rozpoczyna się proces Sama Bankmana-Frieda, byłego dyrektora generalnego FTX. FTX, niegdyś dobrze prosperująca platforma wymiany kryptowalut, upadła spektakularnie w 2022 roku po przerażających rewelacjach na temat jej wewnętrznego funkcjonowania. Sam Bankman-Fried stoi w obliczu licznych zarzutów, a jego los zostanie rozstrzygnięty podczas procesu, który potrwa do 9 listopada 2023 r., potencjalnie ryzykując wyrok ponad 110 lat więzienia.
Dziś rozpoczyna się proces Sama Bankmana-Frieda (SBF), byłego CEO platformy kryptowalutowej FTX. Aby uczcić tę okazję, oto krótkie spojrzenie wstecz na aferę FTX i to, co doprowadziło do upadku imperium SBF, gdy FTX stała się jedną z wiodących platform wymiany kryptowalut na świecie.
Jako jeden z największych skandali finansowych naszych czasów, oto co musisz wiedzieć, gdy rozpoczyna się proces Sama Bankmana-Frieda.
FTX, co to było?
W 2017 roku Sam Bankman-Fried, po kilku latach spędzonych w profesjonalnym świecie finansów na Jane Street, podjął inicjatywę uruchomienia Alameda Research, firmy zajmującej się wyłącznie handlem kryptowalutami. Zatrudniając wówczas około dwudziestu pracowników, SBF wykorzystał szał kryptowalutowy i zdołał wygenerować 20 milionów dolarów zysków zaledwie 3 tygodnie po uruchomieniu Alamedy.
Strategia Sama Bankmana-Frieda była dobrze dopracowana: aby osiągnąć takie zyski, Alameda Research wykorzystała możliwości arbitrażu, kupując Bitcoina na rynkach azjatyckich, a następnie sprzedając go po wyższej cenie.
W obliczu tego sukcesu Sam Bankman-Fried postanowił uruchomić FTX (Future Exchange) w maju 2019 r., aby rozszerzyć swoją działalność. W tym czasie FTX prezentował się jako platforma dedykowana bardziej wyrafinowanym i doświadczonym inwestorom.
Zdjęcie FTX Arena, której nazwa została zmieniona po nawiązaniu współpracy między FTX a Miami Heat (NBA)
FTX szybko odniosło spektakularny sukces: do 2021 roku firma została wyceniona na ponad 30 miliardów dolarów. Największe gwiazdy bez skrupułów kojarzą swój wizerunek z giełdą, a FTX zawiera umowy sponsorskie z Riot Games (League of Legends), zespołem Mercedes AMG-Petronas F1, Golden State Warriors (NBA) i Major League Baseball (MLB), by wymienić tylko kilka.
Jak FTX wpadł w tarapaty?
Jak wiele firm w świecie kryptowalut, rok 2022 będzie szczególnie skomplikowany. Rok ten naznaczony był kolejnymi upadkami Terra (LUNA), Celsius, a następnie funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC), wydarzeniami, które spowodowały, że cena Bitcoina spadła poniżej symbolicznego progu 20 000 USD, podczas gdy rozpoczęła rok na poziomie prawie 50 000 USD.
W dniu 2 listopada specjalista ds. kryptowalut CoinDesk ujawnił, że struktura Alameda Research była w rzeczywistości utrzymywana razem przez FTT, natywny token platformy FTX. Innymi słowy, z dnia na dzień dowiadujemy się, że miliardy dolarów są w rzeczywistości wspierane przez niezwykle niestabilny token, a nie przez prawdziwe pieniądze.
Szybko wybuchła panika. Dla przypomnienia, w czasie tych wydarzeń FTX była drugą co do wielkości platformą kryptowalutową na świecie pod względem wolumenu obrotu, jedyną zdolną rywalizować z tytanem Binance. I to właśnie Changpeng Zhao, CEO Binance, miał pociągnąć FTX w otchłań: 2 dni później ogłosił, że sprzeda wszystkie FTT uzyskane przez Binance podczas strategicznej inwestycji w platformę.
Bitcoin price evolution over the year 2022
Rynek szybko stanął w ogniu. Cena FTT wciąż spadała, a rewelacje CoinDesk okazały się prawdziwe: imperium Sama Bankmana-Frieda było w rzeczywistości utrzymywane razem tylko przez jego własny token, FTT.
Nieco ponad tydzień później spadła ostatnia słomka: FTX ogłosił bankructwo, a jego sto lub więcej spółek zależnych na całym świecie poszło w jego ślady w tym samym czasie.
Jak pozycjonuje się Sam Bankman-Fried?
Od czasu upadku FTX na światło dzienne wychodziły kolejne rewelacje, w tym defraudacje, zakup luksusowych towarów na koszt klientów platformy, niejasne finansowanie kampanii politycznych, wewnętrzne nadużycia, pranie pieniędzy, korupcja i całkowita amatorszczyzna.
Ale Sam Bankman-Fried nie zaprzecza: nadal głosi swoją niewinność wbrew wszelkim przeciwnościom, pomimo przytłaczających dowodów. W sumie na byłym cudotwórcy kryptowalut ciąży pół tuzina różnych zarzutów.
Gary Gensler, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), otwarcie wypowiedział się na temat sytuacji FTX:
„[Sam] Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, mówiąc inwestorom, że jest to jeden z najbezpieczniejszych budynków w branży kryptowalutowej.”
Były CEO FTX zaprzeczył tym samym defraudacji środków klientów lub popełnieniu jakiegokolwiek umyślnego wykroczenia. Próbował nawet obwinić Caroline Ellison, swoją byłą partnerkę i byłą dyrektor generalną Alameda Research, przeciekając osobiste informacje na jej temat do New York Times.
Sąd orzekł jednak, że była to próba zastraszenia Caroline Ellison, która już wcześniej zgodziła się zeznawać przeciwko niemu, a także przyznała się do stawianych mu zarzutów.
Caroline Ellison nie jest jedyną wysoko postawioną osobą, która zgodziła się zeznawać przeciwko SBF. Inni z jego byłych poruczników, w tym Nishad Singh, Gary Wang i Ryan Salame, również przyznali się do winy i zgodzili się pomóc amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości w sprawie FTX.
Ponadto wygląda na to, że Sam Bankman-Fried również próbuje zrzucić winę na swoich prawników. Były dyrektor generalny FTX twierdził, że większość pozycji, o które został oskarżony po upadku giełdy kryptowalut, była wynikiem porad jego zespołu prawnego.
Czego spodziewać się po procesie Sama Bankmana-Frieda
Proces Sama Bankmana-Frieda rozpoczyna się dzisiaj, we wtorek 3 października, i ma potrwać do czwartku 9 listopada. Podczas całego procesu rząd będzie musiał udowodnić, że Sam Bankman-Fried jest obiektywnie i niewątpliwie winny stawianych mu zarzutów. W przeciwnym razie były dyrektor generalny FTX może zostać uznany za niewinnego.
Pod koniec procesu sędzia Lewis Kaplan poinstruuje ławę przysięgłych, aby prawidłowo rozważyła każdy z zarzutów aktu oskarżenia. Ława przysięgłych będzie musiała ustalić, czy Sam Bankman-Fried miał zamiar popełnić różne czyny, o które jest oskarżony.
Timeline of the Sam Bankman-Fried trial
Sędzia Kaplan, absolwent Harvard Law School, już wcześniej zwrócił się bezpośrednio do Sama Bankmana-Frieda podczas przesłuchania, mówiąc mu, aby „traktował postępowanie poważnie”. Na tym samym przesłuchaniu, podczas którego sędzia uchylił kaucję Bankmana-Frieda, dodał, że „więzienie nie znajduje się na niczyjej liście 5-gwiazdkowych obiektów”.
Jeśli Sam Bankman-Fried zostanie skazany za wszystkie zarzuty, grozi mu ponad 100 lat więzienia. Jego byłym porucznikom, Gary’emu Wangowi, Nishadowi Singhowi i Caroline Ellison, również grożą dziesięciolecia więzienia. Jednak fakt, że przyznali się do winy i zgodzili się zeznawać przeciwko SBF, może oznaczać, że ich wyroki mogą zostać zmniejszone.
Równolegle z tym procesem, Sam Bankman-Fried stanie w obliczu 5 innych zarzutów w drugim procesie zaplanowanym na marzec 2024 roku.
