Съдебният процес срещу Сам Банкман-Фрид, бившия главен изпълнителен директор на FTX, започва днес. FTX, някога процъфтяваща платформа за обмен на криптовалути, се срина зрелищно през 2022 г. след ужасяващи разкрития за вътрешната ѝ работа. Срещу Сам Банкман-Фрид са повдигнати множество обвинения и съдбата му ще бъде решена по време на процеса, който ще продължи до 9 ноември 2023 г., като потенциално рискува да получи присъда от над 110 години затвор.
Днес започва съдебният процес срещу Сам Банкман-Фрид (SBF), бившия главен изпълнителен директор на криптоплатформата FTX. По този повод ви предлагаме кратък поглед назад към аферата FTX и какво доведе до краха на империята на SBF, когато FTX се бе утвърдила като една от водещите платформи за криптообмен в света.
Като един от най-големите финансови скандали на нашето време, ето какво трябва да знаете, докато тече съдебният процес срещу Сам Банкман-Фрид.
FTX, какво беше това?
През 2017 г. Сам Банкман-Фрид, след като прекарва няколко години в професионалния финансов свят на Джейн Стрийт, поема инициативата да стартира Alameda Research – компания, посветена изцяло на търговията с криптовалути. С около двадесет служители по това време, SBF се възползва от криптоманията и успя да генерира 20 млн. долара печалба само 3 седмици след стартирането на Alameda.
Стратегията на Сам Банкман-Фрид беше добре отработена: за да реализира такива печалби, Alameda Research се възползваше от възможностите за арбитраж, като купуваше биткойн на азиатските пазари, преди да го продаде на по-висока цена.
Изправен пред този успех, Сам Банкман-Фрид реши да стартира FTX (Future Exchange) през май 2019 г., за да разшири бизнеса си. По онова време FTX се представяше като платформа, предназначена по-скоро за сложни и опитни инвеститори.
Снимка на FTX Arena, преименувана така след партньорството, установено между FTX и Miami Heat (NBA)
FTX бързо се превърна в огромен успех: до 2021 г. компанията беше оценена на над 30 милиарда долара. Най-големите звезди не се притесняват да свържат имиджа си с борсата и FTX трупа спонсорски договори с Riot Games (League of Legends), отбора на Mercedes AMG-Petronas F1, Golden State Warriors (NBA) и Мейджър лийг бейзбол (MLB), и това са само някои от тях.
Как FTX изпадна в беда?
Подобно на много компании в света на криптовалутите, 2022 г. ще да е била особено сложна година. Годината беше белязана от последователните сривове на Terra (LUNA), Celsius, а след това и на хедж фонда Three Arrows Capital (3AC) – събития, които доведоха цената на биткойн под символичния праг от 20 000 долара, докато в началото на годината тя беше почти 50 000 долара.
На 2 ноември криптоспециалистът CoinDesk разкри, че структурата на Alameda Research всъщност се държи заедно от FTT, родния токен на платформата FTX. С други думи, за една нощ научихме, че милиарди долари всъщност са подкрепени от изключително волатилен токен, а не от реални пари.
Паниката бързо настъпи. Напомняме, че по време на събитията FTX беше втората по големина платформа за криптовалути в света по отношение на търгувания обем, единствената, която можеше да съперничи на титана Binance. И именно Чангпенг Джао, главният изпълнителен директор на Binance, щеше да повлече FTX към пропастта: 2 дни по-късно той обяви, че ще продаде всички ФТТ, получени от Binance по време на стратегическа инвестиция в платформата.
Еволюция на цената на биткойн през 2022 г.
Пазарът бързо се запали. Цената на FTT продължаваше да пада, а разкритията на CoinDesk се оказаха верни: империята на Сам Банкман-Фрид всъщност се крепеше само на собствения му токен – FTT.
Малко повече от седмица по-късно падна и последната капка: FTX обяви фалит, а около стоте ѝ дъщерни дружества по света последваха примера ѝ по същото време.
Как се позиционира Сам Банкман-Фрид?
След като FTX се срина, наяве излизат едно след друго разкрития, включително присвояване, закупуване на луксозни стоки за сметка на клиентите на платформата, неясно финансиране на политически кампании, вътрешни злоупотреби, пране на пари, корупция и пълен аматьорски подход.
Но Сам Банкман-Фрид не отрича: той продължава да обявява своята невинност напук на всичко, въпреки неопровержимите доказателства. Общо взето, бившият крипточудо е изправен пред половин дузина различни обвинения.
Гари Генслер, председател на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), се изказва открито за ситуацията на FTX:
„[Сам] Банкман-Фрид построи къща от карти върху основата на измама, докато казваше на инвеститорите, че това е една от най-сигурните сгради в криптоиндустрията. „
По този начин бившият главен изпълнителен директор на FTX отрече да е присвоявал средства на клиенти или да е извършвал каквито и да било умишлени нарушения. Той дори се опита да обвини Каролин Елисън, своя бивш партньор и бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, като изтече лична информация за нея в New York Times.
Но това се провали: съдът постанови, че това е опит от негова страна да сплаши Каролин Елисън, която вече се беше съгласила да свидетелства срещу него, както и да признае обвиненията срещу него.
Каролин Елисън не е единственото високопоставено лице, което се е съгласило да свидетелства срещу SBF. Други негови бивши лейтенанти, сред които Нишад Сингх, Гари Уанг и Райън Саламе, също се признаха за виновни и се съгласиха да помогнат на американската правосъдна система по делото FTX.
Освен това изглежда, че Сам Банкман-Фрид също се опитва да прехвърли вината върху своите адвокати. Бившият главен изпълнителен директор на FTX твърди, че повечето от позициите, за които е обвинен, че е заел след срива на криптоборсата, са резултат от съветите на неговия юридически екип.
Какво да очакваме от съдебния процес срещу Сам Банкман-Фрид
Процесът срещу Сам Банкман-Фрид започва днес, вторник, 3 октомври, и се очаква да продължи до четвъртък, 9 ноември. По време на процеса правителството ще трябва да докаже, че Сам Банкман-Фрид е обективно и несъмнено виновен за обвиненията срещу него. В противен случай бившият главен изпълнителен директор на FTX може да бъде признат за невинен.
В края на процеса съдия Люис Каплан ще инструктира журито да разгледа правилно всеки пункт от обвинителния акт. Съдебните заседатели ще трябва да установят дали Сам Банкман-Фрид е имал намерение да извърши различните деяния, в които е обвинен, или не.
Хронология на съдебния процес срещу Сам Банкман-Фрид
Възпитаник на Юридическия факултет на Харвардския университет, съдия Каплан вече се е обърнал директно към Сам Банкман-Фрид по време на изслушването, като му е казал „да се отнася сериозно към производството“. На същото изслушване, по време на което съдията отмени освобождаването под гаранция на Банкман-Фрид, той добави, че „затворът не е в ничий списък с 5-звездни съоръжения“.
Ако бъде осъден по всички обвинения, Сам Банкман-Фрид е заплашен от над 100 години затвор. Бившите му лейтенанти Гари Уанг, Нишад Сингх и Каролин Елисън също са заплашени от десетилетия затвор. Въпреки това фактът, че те са признали вината си и са се съгласили да свидетелстват срещу SBF, може да означава, че присъдите им могат да бъдат намалени.
Успоредно с този съдебен процес срещу Сам Банкман-Фрид ще бъдат повдигнати още 5 обвинения във втори съдебен процес, насрочен за март 2024 г.
