Общественный расследователь ZachXBT выявил один адрес как центр многочисленных криптовалютных мошенничеств, похожих на ковровый свитер. Давайте посмотрим поближе.
Один адрес служит центром криптовалютных афер
Данные блокчейна Ethereum (ETH) показывают, что один адрес использовался в качестве центра для получения криптовалют, полученных в результате мошенничества, похожего на ковровый свитер. Расследователь цепочки ZachXBT, имеющий определенную репутацию в экосистеме, вчера указал на эти аномалии в Twitter:
За последние 1,5 месяца один человек создал 114 афер с монетами-мемами.
Каждый раз украденные средства из аферы отправляются на один и тот же адрес депозита.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) Апрель 26, 2023
W
Способ действия каждый раз более или менее одинаков: вовлеченное лицо (лица) объединяет средства на одном адресе, а затем отправляет все на адрес Coinbase.
Как отмечается в комментариях к твиту выше, при условии, что лицо, владеющее счетом Coinbase, не провело ложную проверку на знание своего клиента (KYC), это может облегчить расследование.
Эти действия начались более месяца назад, и приведенная ниже иллюстрация транзакций по одному из адресов показывает, как это происходит:
Транзакции читаются снизу вверх в хронологическом порядке. Сначала адрес снабжается ETH, а затем создается смарт-контракт для токена, который будет использоваться для аферы: в данном примере — DONUT.
Позже этот токен будет открыт для торговли, в частности, путем открытия пула ликвидности, в который будут вноситься средства. Затем указанный адрес отказывается от владения смарт-контрактом, в итоге выводит всю свою ликвидность в течение нескольких дней и отправляет все на адрес хаба.
123 созданных мошеннических токена
Поскольку большинство транзакций на «адрес хаба» являются частью схемы, включающей первую транзакцию, доставляющую средства с rugpull, а затем вторую, отправляющую средства на Coinbase, ZachXBT оценил общее количество мошенничеств в 114.
Однако при ближайшем рассмотрении мы видим, что иногда на указанный адрес совершается несколько входящих транзакций, чтобы объединить средства от нескольких афер перед отправкой их на Coinbase. Принимая во внимание все входящие транзакции, мы можем предположить, что на нашем уровне было 123 мошенничества.
Учет украденных средств гораздо сложнее по ряду причин. Главная из них заключается в том, что человек или люди, стоящие за аферами, вкладывали собственные средства, с одной стороны, для обеспечения необходимой ликвидности для афер, а с другой — для создания ложных объемов торгов с целью привлечения потенциальных жертв.
В общей сложности на Coinbase было отправлено более 318,4 ETH на сумму $605 880, но по указанным причинам незаконно полученную прибыль трудно оценить. Кроме того, для манипулирования ценами на эти токены могли использоваться и другие адреса, на что указывают :
Я думаю, что они совершают некоторые покупки с альткошельков при развертывании, что усложняет подсчет прибыли.
— ZachXBT (@zachxbt) Апрель 26, 2023
